傳音控股: 傳音控股第二屆董事會第二十五次會議決議公告

證券代碼：688036        證券簡稱：傳音控股          公告編號：2023-032

              深圳傳音控股股份有限公司

(資料圖)

      第二屆董事會第二十五次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   深圳傳音控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次會

議于 2023 年 9 月 7 日以現場及通訊相結合的方式召開，會議通知已于 2023 年 9

月 4 日以郵件方式送達全體董事。本次會議由董事長竺兆江先生召集并主持， 公

司全體董事出席了會議，本次會議的召集、召開和表決程序均符合國家有關法律、

法規及《公司章程》等有關規定。經全體董事一致同意，形成決議如下：

   （一）審議通過了《關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃限制性股票授予

價格的議案》

   公司 2022 年年度股東大會審議并通過了《關于 2022 年度利潤分配預案的議

案》，利潤分配方案為每股派發現金紅利 1.8 元（含稅），2023 年 5 月 25 日公

司披露了《2022 年年度權益分派實施公告》，股權登記日為 2023 年 5 月 30 日，

除權除息日為 2023 年 5 月 31 日，現金紅利發放日 2023 年 5 月 31 日。

   根據公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，在激勵計

劃草案公告日至激勵對象獲授限制性股票前，以及激勵對象獲授限制性股票后至

歸屬前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派

息等事項，應對限制性股票的授予價格進行相應的調整。

   根據 2022 年第一次臨時股東大會的授權，董事會同意對公司限制性股票授

予價格（含預留授予）作相應調整，授予價格由 50.00 元/股調整為 48.20 元/股。

   公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

   關聯董事張祺回避表決。

   表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《關于調整 2022 年限

制性股票激勵計劃限制性股票授予價格的公告》。

  （二）審議通過了《關于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留

限制性股票的議案》

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》、

                  《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》

及其摘要的有關規定以及公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權，董事會認為

授予價格為 48.20 元/股。

  公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

  關聯董事張祺回避表決。

  表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《關于向 2022 年限制

性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的公告》。

  特此公告。

                         深圳傳音控股股份有限公司董事會

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