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證券代碼：002865       證券簡稱：鈞達股份           公告編號：2022-167           海南鈞達新能源科技股份有限公司   本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。   特別提示:一、會議召開情況（1）現場會議召開時間：2022 年 9 月 26 日（星期一）下午 14:30 開始（2）網絡投票時間：2022 年 9 月 26 日   其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年 9 月 26日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年 9 月 26 日 9:15~15:00 期間的任意時間。泰新能源科技有限公司公司會議室。會。會規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。二、會議出席情況   （一）出席會議的總體情況   出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東和股東授權代表共有 9 名，代表有表決權股份 33,419,739 股，占公司有表決權股份總數的 23.6141%，其中：表有表決權股份 33,272,139 股，占公司有表決權股份總數 23.5098%；決權股份 147,600 股，占公司有表決權股份總數的 0.1043%。  （二）中小股東出席的總體情況   出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的中小股東及股東授權代表 8人，代表有表決權股份 147,600 股，占上市公司有表決權股份總數的 0.1043%。   其中：通過現場投票的中小股東及股東授權代表 0 人，代表有表決權股份東授權代表 8 人，代表有表決權股份 147,600 股，占上市公司有表決權股份總數的 0.1043%。   中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。   （三）公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議，公司聘任的見證律師出席了本次會議。三、提案審議和表決情況   本次會議以現場記名投票表決、網絡投票表決相結合的方式，審議并通過了如下提案：   （一）會議審議并通過了《關于子公司與安徽來安汊河經濟開發區管理委員會簽訂項目投資合作協議之補充協議的議案》   總表決情況：   同意 33,419,539 股，占出席會議所有股東及股東授權代表所持股份的   中小股東總表決情況：同意 147,400 股，占出席會議中小股東及股東授權代表所持股份的 99.8645％；反對 200 股，占出席會議中小股東及股東授權代表所持股份的 0.1355％；棄權 0 股，占出席會議中小股東及股東授權代表所持股份的 0.0000％。   （二）會議審議并通過了《關于調整公司董事長津貼方案的議案》   總表決情況：   同意 33,418,739 股，占出席會議所有股東及股東授權代表所持股份的   中小股東總表決情況：同意 146,600 股，占出席會議中小股東及股東授權代表所持股份的 99.3225％；反對 1,000 股，占出席會議中小股東及股東授權代表所持股份的 0.6775％；棄權 0 股，占出席會議中小股東及股東授權代表所持股份的 0.0000％。四、律師見證情況   本次股東大會經北京植德律師事務所律師杜莉莉、張天慧見證，并出具了法律意見，認為：公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席本次會議人員的資格以及本次會議的表決程序、表決結果合法有效。五、備查文件（一）海南鈞達新能源科技股份有限公司 2022 年第七次臨時股東大會決議；（二）北京植德律師事務所出具的《北京植德律師事務所關于海南鈞達新能源科技股份有限公司 2022 年第七次臨時股東大會的法律意見書》。特此公告。                       海南鈞達新能源科技股份有限公司                                       董事會

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標簽： 臨時股東大會 鈞達股份