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證券代碼：003040     證券簡稱：楚天龍     公告編號：2022-052              楚天龍股份有限公司  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  一、董事會會議召開情況  楚天龍股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年09月23日以郵件方式向全體董事及參會人員發出了關于召開第二屆董事會第八次會議的通知，并于2022年  會議由副董事長陳麗英主持，應出席本次會議的董事為8人，實際出席會議的董事為8人，其中親自出席會議的董事為8人。公司董事會秘書、監事和其他高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。  二、董事會會議審議情況  （一）審議通過《關于終止公開發行可轉換公司債券事項并撤回申請文件的議案》。  表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。  經綜合考慮公司及資本市場環境等諸多因素，并經與各方中介機構研究，公司決定終止公開發行可轉換公司債券事項并撤回申請文件。終止可轉債事項并向中國證監會申請撤回相關申請文件不會對公司正常經營與持續穩定發展造成不利影響，不會損害公司及全體股東的利益。  獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。  根據公司2021年年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人員辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》的有關授權，本議案無需提交公司股東大會審議。   具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于終止公開發行可轉換公司債券事項并撤回申請文件的公告》（公告編號：   三、備查文件   特此公告。                                楚天龍股份有限公司董事會

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