今日要聞!云天化: 云天化第九屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

證券代碼：600096      證券簡稱：云天化       公告編號：臨 2022-107

(資料圖片僅供參考)

        云南云天化股份有限公司

    第九屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ? 全體董事參與表決

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   云南云天化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第

四次（臨時(shí)）會(huì)議于 2022 年 10 月 14 日以通訊表決的方式召開。應(yīng)

當(dāng)參與表決董事 11 人，實(shí)際參加表決董事 11 人，符合《公司法》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于增加對

參股公司擔(dān)保額度的議案》。

   同意按持股比例對參股公司云南氟磷電子科技有限公司的項(xiàng)目

貸款融資業(yè)務(wù)新增 0.98 億元擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期自股東大會(huì)

批準(zhǔn)之日起 1 年，各股東均不收取擔(dān)保費(fèi)。

   同時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長（或其指定代理人）在上述擔(dān)保限

額內(nèi)簽署公司融資擔(dān)保事項(xiàng)（文件）。

   該議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

   詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司臨 2022-

  （二）11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于子公司

計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備的議案》。

  同意公司基于謹(jǐn)慎性原則，對全資子公司云南云天化聯(lián)合商務(wù)有

限公司出現(xiàn)減值跡象的部分商貿(mào)肥料庫存計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 4,468.94

萬元人民幣。

  （三）11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于回購注

銷部分已獲授未解鎖限制性股票的議案》。

  同意公司對24名已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對象持有的1,139,154

股已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷。

  該議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

  詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司臨 2022-

  （四）11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《2022 年第三

季度報(bào)告》。

  詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司《2022 年

第三季度報(bào)告》。

  （五）11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開 2022

年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司臨 2022-

  特此公告。

                          云南云天化股份有限公司

                                 董事會(huì)

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