證券代碼：600107        證券簡稱：美爾雅       公告編號(hào)：2022074

              湖北美爾雅股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)

                        提案的公告

       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、      股東大會(huì)有關(guān)情況

       股份類別   股票代碼       股票簡稱      股權(quán)登記日

        Ａ股     600107     美爾雅      2022/10/19

二、      增加臨時(shí)提案的情況說明

         序號(hào)                     議案名稱

  因個(gè)人原因，原獨(dú)立董事候選人范凱業(yè)先生申請不再擔(dān)任公司第十二屆董事

會(huì)獨(dú)立董事候選人，其提名人湖北美爾雅集團(tuán)有限公司撤銷了關(guān)于獨(dú)立董事候選

人范凱業(yè)先生的提名推薦，公司特此取消 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)對《關(guān)于

選舉獨(dú)立董事的議案》之“2.02 范凱業(yè)”子議案的審議。

  取消議案的原因、程序，符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》有

關(guān)規(guī)定。

三、       增加臨時(shí)提案的情況說明

     公司已于 2022 年 10 月 1 日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有

案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

來的《關(guān)于提議增加湖北美爾雅股份有限公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)

提案的函》，提議將以下議案提交本次股東大會(huì)審議：

    序號(hào)                     議案名稱

非累積投票議案

                                    （修訂稿）

                                        》及

          其摘要的議案

          條規(guī)定的議案

          條規(guī)定的議案

          組上市情形的議案

          ——重大資產(chǎn)重組》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案

          公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十三條規(guī)定情形的議案

          目的的相關(guān)性及定價(jià)公允性說明的議案

          性的說明的議案

累積投票議案

上述議案已經(jīng)公司于 2022 年 10 月 14 日召開的第十一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第十一屆

監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 15 日在上海證券交易所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《中 國 證 券 報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》披露的相關(guān)

公告。

四、      除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2022 年 10 月 1 日公告的原股東大會(huì)通知

     事項(xiàng)不變。

五、      增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)     現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022 年 10 月 25 日 14 點(diǎn) 30 分

召開地點(diǎn)：湖北省黃石市團(tuán)城山開發(fā)區(qū)湖錦路 1 號(hào)磁湖山莊酒店會(huì)議室

(二)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 10 月 25 日

         至 2022 年 10 月 25 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(三)    股權(quán)登記日

  原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)    股東大會(huì)議案和投票股東類型

                                      投票股東類型

序號(hào)              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

     的議案

     議案

     報(bào)告書（草案）（修訂稿）

                》及其摘要的議案

     產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案

     產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案

     管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市情形的議

     案

      上市公司自律監(jiān)管指引第 6 號(hào)——重大資產(chǎn)重

      組》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案

      公司監(jiān)管指引第 7 號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重

      組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十三條規(guī)定情形

      的議案

      計(jì)報(bào)告及備考審閱報(bào)告的議案

      提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性及

      定價(jià)公允性說明的議案

      性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的說明的議

      案

      示及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案

      大資產(chǎn)出售相關(guān)事宜的議案

累積投票議案

  上述議案已經(jīng)公司于 2022 年 9 月 30 日召開的第十一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)

  議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議、2022 年 10 月 14 日召開的第十一屆董事

  會(huì)第二十七次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見

  公司于 2022 年 10 月 01 日、2022 年 10 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站

  （http://www.sse.com.cn）以及《中 國 證 券 報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》 《證券時(shí)報(bào)》披

  露的相關(guān)公告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

特此公告。

                          湖北美爾雅股份有限公司董事會(huì)

?   報(bào)備文件

 股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

湖北美爾雅股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 25

日召開的貴公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)           非累積投票議案名稱       同意    反對    棄權(quán)

             重大資產(chǎn)重組條件的議案

             的議案

             對方

             價(jià)格

             屬

     成關(guān)聯(lián)交易的議案

     權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案

     司重大資產(chǎn)出售報(bào)告書（草

     案）（修訂稿）》及其摘要的

     議案

     上市公司重大資產(chǎn)重組若干

     問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議

     案

     上市公司重大資產(chǎn)重組若干

     問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議

     案

     司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第

     十三條規(guī)定的重組上市情形

     的議案

     《上海證券交易所上市公司

     自律監(jiān)管指引第 6 號(hào)——重

     大資產(chǎn)重組》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明

     的議案

     主體不存在《上市公司監(jiān)管指

     引第 7 號(hào)——上市公司重大

     資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易

     監(jiān)管》第十三條規(guī)定情形的議

     案

     所涉評估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及備

     考審閱報(bào)告的議案

     立性、評估假設(shè)前提的合理

     性、評估方法與評估目的的相

     關(guān)性及定價(jià)公允性說明的議

     案

     法定程序的完備性、合規(guī)性及

     提交法律文件有效性的說明

     的議案

        即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)

        回報(bào)措施的議案

        會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)出

        售相關(guān)事宜的議案

序號(hào)      累積投票議案名稱         投票數(shù)

委托人簽名（蓋章）：            受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：              受托人身份證號(hào)：

                      委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司