證券代碼：002929     證券簡稱：潤建股份         公告編號：2022-091

債券代碼：128140      債券簡稱：潤建轉債

(相關資料圖)

               潤建股份有限公司

        關于注銷 2020 年股票期權激勵計劃

              部分股票期權的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和

完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年10月18日召開第四屆董事會第

三十一次會議和第四屆監事會第二十四次會議，審議通過《關于注銷2020年股票

期權激勵計劃部分股票期權的議案》，現將相關事項公告如下：

  一、2020年股票期權激勵計劃已履行的相關審批程序

于公司<2020 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

                               《關于公司<2020

年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請公司股東大會授權

董事會辦理 2020 年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事對該事項

發表了同意的獨立意見。

于公司<2020 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

                               《關于公司<2020

年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于核查公司<2020 年股票

期權激勵計劃激勵對象名單>的議案》。

的姓名和職務通過公司公告欄進行了公示。在公示的時限內，公司監事會未接到

與本激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2020 年 10 月 9 日，公司對外披露了

《監事會關于公司 2020 年股票期權激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情

況說明》。

了《關于公司<2020 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》等相關議

案，公司董事會被授權確定股票期權授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象

授予股票期權并辦理授予股票期權所必須的全部事宜。并對外披露了《關于公司

報告》。

第四次會議，審議通過《關于公司 2020 年股票期權激勵計劃授予相關事項的議

案》。董事會認為公司本次股票期權激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意以

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

實際向 185 名激勵對象授予 2,111.80 萬份股票期權。

第八次會議，審議通過《關于修訂 2020 年股票期權激勵計劃公司層面業績考核

指標的議案》。公司結合實際經營情況，董事會會議審議修訂 2020 年股票期權激

勵計劃公司層面業績考核指標相關議案的程序和決策合法、有效；修訂后的業績

考核指標符合《公司法》、

           《證券法》、

                《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、

法規及規范性文件的規定，履行了相關的法定程序，有利于公司的持續發展，不

存在損害公司及全體股東利益的情形。同時，公司對外披露了《2020 年股票期

權激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。

利潤分配方案》：以公司現有總股本 220,746,347 股為基數，向全體股東每 10 股

派 1.500000 元人民幣現金（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。鑒于公司

規定，公司于 2021 年 6 月 7 日召開第四屆董事會第十三次會議和第四屆監事會

第十二次會議，審議通過了《關于調整 2020 年股票期權激勵計劃行權價格的議

案》，公司董事會對本激勵計劃的股票期權行權價格進行了調整。調整后，本激

勵計劃擬授予股票期權的行權價格由 21.69 元/份調整為 21.54 元/份。同時，公司

對外披露了《2020 年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）

                          （更新后）》

                               （以下簡稱“《激

勵計劃》”）及其摘要。

會第十五次會議，審議通過了《關于注銷 2020 年股票期權激勵計劃部分股票期

權的議案》、

     《關于 2020 年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》

等。公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見，律師出具了法律意見書。

潤分配方案》：以截至 2022 年 4 月 20 日公司總股本 228,748,462 股為基數，向全

體股東每 10 股派發現金紅利 2 元（含稅），合計派發現金股利人民幣 45,749,692.40

元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。鑒于公司 2021 年年度權益分派已

于 2022 年 7 月 11 日實施完成，根據《激勵計劃》的相關規定，公司于 2022 年

審議通過了《關于調整 2020 年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，公司董事會

對本激勵計劃的股票期權行權價格進行了調整。調整后，本激勵計劃擬授予股票

期權的行權價格由 21.54 元/份調整為 21.34 元/份。

監事會第二十四次會議，審議通過了《關于注銷 2020 年股票期權激勵計劃部分

股票期權的議案》、《關于 2020 年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件成就

的議案》等。公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見，律師出具了法律

意見書。

  二、本次股票期權注銷的原因及數量

  鑒于1名激勵對象在2020年股票期權激勵計劃第一個行權期內股票期權未行

權完畢，其第一個行權期未行權的31,640份股票期由公司予以注銷。

  鑒于9名原激勵對象因離職已不具備激勵對象資格，其已獲授但尚未行權的

股票期權合計966,900份予以注銷。

  本次共注銷9名激勵對象，共計998,540份股票期權。根據公司2020年第三次

臨時股東大會的授權，該事項屬于授權范圍內事項，經公司董事會通過即可，無

需再次提交股東大會審議。

  三、本次注銷部分股票期權對公司的影響

  公司本次注銷2020年股票期權激勵計劃部分股票期權，不會對公司的財務狀

況和經營成果產生重大影響，也不會影響本次股權激勵計劃的繼續實施。

  四、監事會意見

  經審核，監事會認為：公司董事會決定注銷2020年股票期權激勵計劃部分股

票期權，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及

公司的相關規定，履行了必要的審議程序，同意注銷2020年股票期權激勵計劃部

分股票期權。

  五、獨立董事意見

  經審核，獨立董事認為：

  公司董事會決定注銷2020年股票期權激勵計劃部分股票期權，符合《上市公

司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及公司激勵計劃的相關規

定，履行了必要的審議程序，且程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東尤

其是中小股東利益的情形。我們一致同意公司本次注銷2020年股票期權激勵計劃

部分股票期權。

  六、法律意見書的結論意見

  北京國楓律師事務所認為，公司已就本次行權及本次注銷履行了必要的批準

和決策程序；截至法律意見書出具日，公司和本次擬行權的激勵對象均符合《2020

年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）（更新后）》規定的行使股票期權所必須滿

足的條件。本次行權、本次注銷符合《管理辦法》和《2020年股票期權激勵計劃

（草案修訂稿）（更新后）》的規定，公司尚須就本次行權、本次注銷履行信息

披露等相關程序。

  七、備查文件

  特此公告。

潤建股份有限公司

  董 事 會

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標簽： 股票期權 激勵計劃