【全球時(shí)快訊】潤(rùn)建股份: 關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告

證券代碼：002929     證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)建股份         公告編號(hào)：2022-091

債券代碼：128140      債券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)建轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

               潤(rùn)建股份有限公司

        關(guān)于注銷 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

              部分股票期權(quán)的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和

完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  潤(rùn)建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年10月18日召開第四屆董事會(huì)第

三十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于注銷2020年股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

于公司<2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、

                               《關(guān)于公司<2020

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)辦理 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

于公司<2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、

                               《關(guān)于公司<2020

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于核查公司<2020 年股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》。

的姓名和職務(wù)通過公司公告欄進(jìn)行了公示。在公示的時(shí)限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到

與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2020 年 10 月 9 日，公司對(duì)外披露了

《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情

況說明》。

了《關(guān)于公司<2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》等相關(guān)議

案，公司董事會(huì)被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象

授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必須的全部事宜。并對(duì)外披露了《關(guān)于公司

報(bào)告》。

第四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的議

案》。董事會(huì)認(rèn)為公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

實(shí)際向 185 名激勵(lì)對(duì)象授予 2,111.80 萬份股票期權(quán)。

第八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于修訂 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公司層面業(yè)績(jī)考核

指標(biāo)的議案》。公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，董事會(huì)會(huì)議審議修訂 2020 年股票期權(quán)激

勵(lì)計(jì)劃公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)相關(guān)議案的程序和決策合法、有效；修訂后的業(yè)績(jī)

考核指標(biāo)符合《公司法》、

           《證券法》、

                《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，履行了相關(guān)的法定程序，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不

存在損害公司及全體股東利益的情形。同時(shí)，公司對(duì)外披露了《2020 年股票期

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要。

利潤(rùn)分配方案》：以公司現(xiàn)有總股本 220,746,347 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股

派 1.500000 元人民幣現(xiàn)金（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。鑒于公司

規(guī)定，公司于 2021 年 6 月 7 日召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)

第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議

案》，公司董事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后，本激

勵(lì)計(jì)劃擬授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由 21.69 元/份調(diào)整為 21.54 元/份。同時(shí)，公司

對(duì)外披露了《2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）

                          （更新后）》

                               （以下簡(jiǎn)稱“《激

勵(lì)計(jì)劃》”）及其摘要。

會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期

權(quán)的議案》、

     《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

等。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。

潤(rùn)分配方案》：以截至 2022 年 4 月 20 日公司總股本 228,748,462 股為基數(shù)，向全

體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 45,749,692.40

元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。鑒于公司 2021 年年度權(quán)益分派已

于 2022 年 7 月 11 日實(shí)施完成，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司于 2022 年

審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，公司董事會(huì)

對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后，本激勵(lì)計(jì)劃擬授予股票

期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由 21.54 元/份調(diào)整為 21.34 元/份。

監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分

股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就

的議案》等。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出具了法律

意見書。

  二、本次股票期權(quán)注銷的原因及數(shù)量

  鑒于1名激勵(lì)對(duì)象在2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)股票期權(quán)未行

權(quán)完畢，其第一個(gè)行權(quán)期未行權(quán)的31,640份股票期由公司予以注銷。

  鑒于9名原激勵(lì)對(duì)象因離職已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未行權(quán)的

股票期權(quán)合計(jì)966,900份予以注銷。

  本次共注銷9名激勵(lì)對(duì)象，共計(jì)998,540份股票期權(quán)。根據(jù)公司2020年第三次

臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，該事項(xiàng)屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)通過即可，無

需再次提交股東大會(huì)審議。

  三、本次注銷部分股票期權(quán)對(duì)公司的影響

  公司本次注銷2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀

況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。

  四、監(jiān)事會(huì)意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)決定注銷2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股

票期權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及

公司的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審議程序，同意注銷2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部

分股票期權(quán)。

  五、獨(dú)立董事意見

  經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：

  公司董事會(huì)決定注銷2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)，符合《上市公

司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)

定，履行了必要的審議程序，且程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東尤

其是中小股東利益的情形。我們一致同意公司本次注銷2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

部分股票期權(quán)。

  六、法律意見書的結(jié)論意見

  北京國(guó)楓律師事務(wù)所認(rèn)為，公司已就本次行權(quán)及本次注銷履行了必要的批準(zhǔn)

和決策程序；截至法律意見書出具日，公司和本次擬行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象均符合《2020

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）（更新后）》規(guī)定的行使股票期權(quán)所必須滿

足的條件。本次行權(quán)、本次注銷符合《管理辦法》和《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

（草案修訂稿）（更新后）》的規(guī)定，公司尚須就本次行權(quán)、本次注銷履行信息

披露等相關(guān)程序。

  七、備查文件

  特此公告。

潤(rùn)建股份有限公司

  董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 股票期權(quán) 激勵(lì)計(jì)劃