證券代碼：002442         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍星化工            公告編號(hào)：2022-072

                   龍星化工股份有限公司

          關(guān)于召開(kāi) 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 11 月 7 日（星期一）上午 10：00

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月 7 日上午 9:15 至下午

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

      于 2022 年 10 月 31 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件 2），該股東代理人不必

是本公司股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

      （3）公司聘請(qǐng)的律師；

      （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

                                       備注

 提案

                  提案名稱(chēng)            該列打勾的欄目可以

 編碼

                                      投票

        審議《關(guān)于龍星化工2022年度為子公司提供

        擔(dān)保的議案》

        審議《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但

        尚未解除限售的限制性股票的議案》

       上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì) 2022 年第六次臨時(shí)會(huì)議和第五屆監(jiān)事

  會(huì) 2022 年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)；詳見(jiàn)公司 2022 年 10 月 21 日在《證券

  時(shí)報(bào)》

    《中 國(guó) 證 券 報(bào)》

          《上 海 證 券 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

  上的相關(guān)公告。

      上述提案（提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00）將對(duì)中小投資者（中小投

  資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

  人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5％以上股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)

  票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

三、    會(huì)議登記方法

   （1）法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），法人代表證明書(shū)

和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手

續(xù)。

   （2）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證、證券賬戶(hù)卡；委托代理人

出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

   （3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在 2022 年 11 月 4

日 17:00 前送達(dá)或傳真至公司證券部，通過(guò)信函方式登記的，請(qǐng)致電確認(rèn)），不

接受電話登記。

四、    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1）

五、   其他事項(xiàng)

聯(lián)系人：劉飛舟、李淑敏

聯(lián)系電話：0319-8869535

聯(lián)系傳真：0319-8869260

聯(lián)系地址：河北省沙河市東環(huán)路龍星街一號(hào)龍星化工股份有限公司

郵政編碼：054100

  辦理登記手續(xù)。

  發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。

六、   備查文件

特此公告。

                            龍星化工股份有限公司董事會(huì)

附件 1:

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

星投票”。

    本次股東大會(huì)提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2022 年 11 月 7 日下午 3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2:

                     授權(quán)委托書(shū)

      茲委托（       ）先生／女士代表本人（本單位）出席 2022 年 11 月 7

日召開(kāi)的龍星化工股份有限公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，受托人

有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為

簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議

案的表決意見(jiàn)如下：

                              備注      同意   反對(duì)    棄權(quán)

提案

              提案名稱(chēng)          該列打勾的欄

編碼

                            目可以投票

        審議《關(guān)于龍星化工 2022 年度

        為子公司提供擔(dān)保的議案》

        審議《關(guān)于修改＜公司章程＞的

        議案》

        審議《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)

        制性股票的議案》

      說(shuō)明 1：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格

內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂

改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。

      說(shuō)明 2：委托人如未在上表中明確具體投票指示的，應(yīng)當(dāng)在本授權(quán)委托書(shū)上

注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。

      委托人名稱(chēng)（簽字、蓋章）：

      委托人證件號(hào)碼：

      委托人股東賬號(hào)：

      委托人所持公司股份數(shù)量（股）：

      受托人姓名（簽字）：

      受托人身份證號(hào)碼：

                                   委托日期：2022 年   月   日

備注:

查看原文公告

標(biāo)簽： 龍星化工 臨時(shí)股東大會(huì)