世界熱文：龍星化工: 龍星化工 關(guān)于召開2022年第五次臨時股東大會會議通知

證券代碼：002442         證券簡稱：龍星化工            公告編號：2022-072

                   龍星化工股份有限公司

          關(guān)于召開 2022 年第五次臨時股東大會的通知

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、    召開會議的基本情況

通過了《關(guān)于召開 2022 年第五次臨時股東大會的議案》

   的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 11 月 7 日（星期一）上午 10：00

   網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022 年 11 月 7 日上午 9:15 至下午

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

      于 2022 年 10 月 31 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書格式見附件 2），該股東代理人不必

是本公司股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

      （3）公司聘請的律師；

      （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

二、     會議審議事項

                                       備注

 提案

                  提案名稱            該列打勾的欄目可以

 編碼

                                      投票

        審議《關(guān)于龍星化工2022年度為子公司提供

        擔保的議案》

        審議《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但

        尚未解除限售的限制性股票的議案》

       上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會 2022 年第六次臨時會議和第五屆監(jiān)事

  會 2022 年第五次臨時會議審議通過；詳見公司 2022 年 10 月 21 日在《證券

  時報》

    《中 國 證 券 報》

          《上 海 證 券 報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

  上的相關(guān)公告。

      上述提案（提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00）將對中小投資者（中小投

  資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理

  人員；（2）單獨或者合計持有上市公司 5％以上股份的股東）的表決單獨計

  票，并根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。

三、    會議登記方法

   （1）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章），法人代表證明書

和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手

續(xù)。

   （2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券賬戶卡；委托代理人

出席會議的，應持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在 2022 年 11 月 4

日 17:00 前送達或傳真至公司證券部，通過信函方式登記的，請致電確認），不

接受電話登記。

四、    參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件 1）

五、   其他事項

聯(lián)系人：劉飛舟、李淑敏

聯(lián)系電話：0319-8869535

聯(lián)系傳真：0319-8869260

聯(lián)系地址：河北省沙河市東環(huán)路龍星街一號龍星化工股份有限公司

郵政編碼：054100

  辦理登記手續(xù)。

  發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程另行通知。

六、   備查文件

特此公告。

                            龍星化工股份有限公司董事會

附件 1:

               參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

星投票”。

    本次股東大會提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2022 年 11 月 7 日下午 3:00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2:

                     授權(quán)委托書

      茲委托（       ）先生／女士代表本人（本單位）出席 2022 年 11 月 7

日召開的龍星化工股份有限公司 2022 年第五次臨時股東大會現(xiàn)場會議，受托人

有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為

簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議

案的表決意見如下：

                              備注      同意   反對    棄權(quán)

提案

              提案名稱          該列打勾的欄

編碼

                            目可以投票

        審議《關(guān)于龍星化工 2022 年度

        為子公司提供擔保的議案》

        審議《關(guān)于修改＜公司章程＞的

        議案》

        審議《關(guān)于回購注銷部分激勵對

        制性股票的議案》

      說明 1：請在“表決事項”欄目對應的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格

內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂

改、填寫其他符號、多選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

      說明 2：委托人如未在上表中明確具體投票指示的，應當在本授權(quán)委托書上

注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

      委托人名稱（簽字、蓋章）：

      委托人證件號碼：

      委托人股東賬號：

      委托人所持公司股份數(shù)量（股）：

      受托人姓名（簽字）：

      受托人身份證號碼：

                                   委托日期：2022 年   月   日

備注:

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標簽： 龍星化工 臨時股東大會