證券代碼：605133        證券簡稱：嶸泰股份       公告編號：2022-065

轉(zhuǎn)債代碼：111006        轉(zhuǎn)債簡稱：嶸泰轉(zhuǎn)債

(資料圖)

              江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

    關(guān)于“嶸泰轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價格修正條件的

                    提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

第五年2.0%、第六年3.0%。

日至2028年8月10日。

可轉(zhuǎn)債到期之日止（自2023年2月17日至2028年8月10日）

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況

  （一）轉(zhuǎn)股價格修正條款

  根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                       （以下簡稱“募集說明書”）

的約定，“嶸泰轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款如下：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少

十五個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股

價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格

應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易

日均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股

凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，

公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一

個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  （二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

  自2022年9月16日起至2022年10月20日，公司A股股票已有十個交易日的收盤

價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格31.18元/股的90%，即28.06元/股的情形，若公司A股股票在

未來的連續(xù)十個交易日內(nèi)有五個交易日收盤價仍低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%，將可

能觸發(fā)“嶸泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

  根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號——可轉(zhuǎn)換公司債券》

規(guī)定，“在轉(zhuǎn)股價格修正條件觸發(fā)當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會審議決定是否

修正轉(zhuǎn)股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示

性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息

披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不

修正轉(zhuǎn)股價格。”公司將依據(jù)上述規(guī)則要求，結(jié)合公司實(shí)際情況履行審議和披露

義務(wù)。

  三、風(fēng)險提示

  公司將根據(jù)募集說明書的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“嶸泰轉(zhuǎn)債”的

轉(zhuǎn)股價格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。

  敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                      江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

                            董   事   會

                       二〇二二年十月二十一日

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價格