天天熱推薦：克明食品: 關(guān)于注銷行權(quán)期滿未行權(quán)的股票期權(quán)的公告

證券代碼：002661         證券簡稱：克明食品         公告編號：2022-078

              陳克明食品股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

(資料圖)

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  陳克明食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 21 日召開

第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷行

權(quán)期滿未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、公司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

了《關(guān)于公司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公

司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核辦法的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事

會(huì)辦理公司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。同意向 92 名激勵(lì)對象

授予 1,721.00 萬份股票期權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)對激勵(lì)對象名單進(jìn)行了審核，獨(dú)立董

事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。

務(wù)在公司宣傳欄張貼公示，公示期為自 2018 年 7 月 18 日至 2018 年 7 月 29 日止。

在公示期內(nèi)，沒有任何組織或個(gè)人對激勵(lì)對象名單提出異議，2018 年 8 月 15 日

公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象人員名單的核查意

見及公示情況說明》。

《關(guān)于公司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司

辦理公司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，授權(quán)董事會(huì)確定激勵(lì)計(jì)

劃的授予日、授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對象符合條件時(shí)向激勵(lì)對象授予股票期權(quán)，并辦

理授予股票期權(quán)所必須的全部事宜。

了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予股票期權(quán)的議案》，確定股票期權(quán)授予日為 2018 年 9

月 12 日，授予數(shù)量為 1,721.00 萬份，行權(quán)價(jià)格為 13.41 元/份。

公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司確認(rèn)，公司于 2018 年 9

月 21 日完成了向 92 名激勵(lì)對象授予 1,721.00 萬份股票期權(quán)的授予登記工作，

期權(quán)簡稱：克明 JLC3，期權(quán)代碼：037790，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為 13.41 元/份。

勵(lì)對象完成股票期權(quán)行權(quán)期間，公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股

份拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜，所以股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格將做相應(yīng)的調(diào)整。

次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件

成就的議案》和《關(guān)于注銷部分已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》。根據(jù)《克

明面業(yè)股份有限公司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《上市公司股權(quán)激

勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定以及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對激勵(lì)對象 2018 年度績

效考核情況的核實(shí)，公司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已

成就；其中 10 名激勵(lì)對象在等待期內(nèi)已離職，公司決定注銷離職激勵(lì)對象已獲

授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán) 95 萬份，本次注銷完成后，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)

劃有效期內(nèi)剩余的股票期權(quán)數(shù)量為 1626 萬份，激勵(lì)對象調(diào)整為 82 人。

一個(gè)行權(quán)期自主行權(quán)的公告》，公司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)可行權(quán)期

的 74 名激勵(lì)對象合計(jì)可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為 625.2 萬份，行權(quán)價(jià)格 13.16 元/

份，實(shí)際可行權(quán)期從 2019 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 11 日。

股票期權(quán)注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司審核確認(rèn)，

公司已完成注銷王勇先生等 10 人已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán) 95 萬份。

行權(quán)價(jià)格的公告》，因在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對象完成股票期權(quán)行權(quán)期

間，公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息

等事宜，所以股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格將做相應(yīng)的調(diào)整。2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

行權(quán)價(jià)格由 13.16 元/份調(diào)整為 12.91 元/份。

的公告》，決定對 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)已獲授但尚未行權(quán)

的 30 萬份股票期權(quán)予以注銷。上述股票期權(quán)于 2020 年 9 月 28 日注銷完成。

第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》，公司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)可

行權(quán)期的 69 名激勵(lì)對象合計(jì)可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為 625.2 萬份，行權(quán)價(jià)格 12.91

元/份，實(shí)際可行權(quán)期從 2020 年 12 月 29 日至 2021 年 9 月 10 日。

經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司已完成注銷吳曉聰先生

等 13 人已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán) 62.7 萬份。

票期權(quán)的公告》，決定對 8 名激勵(lì)對象在第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)已獲授但未滿足行權(quán)條

件的股票期權(quán) 25.2 萬份進(jìn)行注銷。上述股票期權(quán)于 2021 年 2 月 3 日注銷完成。

行權(quán)價(jià)格的公告》，因在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對象完成股票期權(quán)行權(quán)期

間，公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息

等事宜，所以股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格將做相應(yīng)的調(diào)整。2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

行權(quán)價(jià)格由 12.91 元/份調(diào)整為 12.61 元/份。

第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》、《關(guān)于注銷部分已獲授但尚未行權(quán)的股票

期權(quán)的公告》。公司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)可行權(quán)期的 67 名激勵(lì)對象

合計(jì)可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為 449.55 萬份，行權(quán)價(jià)格 12.61 元/份；公司決定注銷

萬份及已離職的 2 名原激勵(lì)對象已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán) 6.90 萬份。

上述股票期權(quán)于 2021 年 9 月 28 日注銷完成。

股票期權(quán)的公告》，決定對已離職的 3 名原激勵(lì)對象已獲授但尚未行權(quán)的全部股

票期權(quán) 13.50 萬份進(jìn)行注銷。上述股票期權(quán)于 2021 年 10 月 29 日注銷完成。

票期權(quán)的公告》，決定對已離職的 8 名原激勵(lì)對象已獲授但尚未行權(quán)的全部股票

期權(quán) 31.50 萬份進(jìn)行注銷。上述股票期權(quán)于 2022 年 5 月 12 日注銷完成。

行權(quán)價(jià)格的公告》，因在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對象完成股票期權(quán)行權(quán)期

間，公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息

等事宜，所以股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格將做相應(yīng)的調(diào)整。2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

行權(quán)價(jià)格由 12.61 元/份調(diào)整為 12.41 元/份。

  二、本次注銷部分股票期權(quán)的原因、依據(jù)、數(shù)量

  公司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期已于 2022 年 9 月 9 日期限屆滿，

公司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象在第三個(gè)行權(quán)期內(nèi)共自主行權(quán) 988,478

份，未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為 3,507,022 份。根據(jù)《克明面業(yè) 2018 年股票期權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，“激勵(lì)對象必須在期權(quán)有效期內(nèi)行權(quán)完畢，計(jì)劃有效

期結(jié)束后，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。”公司決定對

票期權(quán)予以注銷。

  三、對公司業(yè)績的影響

  本次注銷事項(xiàng)不會(huì)對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)

隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

  四、獨(dú)立董事意見

  經(jīng)核查，公司根據(jù)《克明面業(yè)股份有限公司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》的相關(guān)規(guī)定，決定注銷 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期滿但尚未

行權(quán)的股票期權(quán) 3,507,022 份，公司本次注銷部分股票期權(quán)符合相關(guān)法律法規(guī)，

程序合法合規(guī)。本次注銷部分股票期權(quán)，不影響公司持續(xù)發(fā)展，也不會(huì)損害公司

及全體股東利益。因此，我們同意公司注銷激勵(lì)對象的已獲授但尚未行權(quán)的股票

期權(quán)。

  五、監(jiān)事會(huì)意見

  經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司部分激勵(lì)對象未在 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三

個(gè)行權(quán)期內(nèi)的自主行權(quán)，根據(jù)《克明面業(yè)股份有限公司 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)

劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司決定注銷 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)

期滿但尚未行權(quán)的股票期權(quán) 3,507,022 份。本次注銷部分股票期權(quán)符合相關(guān)法律

法規(guī)，程序合法合規(guī)，不存在損害全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意公

司注銷激勵(lì)對象部分已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

  六、法律意見書結(jié)論意見

權(quán)和批準(zhǔn)。

司章程》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

  七、備查文件

的股票期權(quán)的法律意見書。

                      陳克明食品股份有限公司

                                董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股票期權(quán) 未行權(quán)的