證券代碼：002661         證券簡稱：克明食品         公告編號：2022-078

              陳克明食品股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

(資料圖)

誤導性陳述或重大遺漏。

  陳克明食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 21 日召開

第六屆董事會第四次會議及第六屆監事會第三次會議，審議通過了《關于注銷行

權期滿未行權的股票期權的議案》，現將具體情況公告如下：

  一、公司 2018 年股票期權激勵計劃已履行的相關審批程序

了《關于公司 2018 年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于公

司 2018 年股票期權激勵計劃考核辦法的議案》、《關于提請股東大會授權董事

會辦理公司 2018 年股票期權激勵計劃有關事項的議案》。同意向 92 名激勵對象

授予 1,721.00 萬份股票期權。公司監事會對激勵對象名單進行了審核，獨立董

事對此發表了獨立意見，律師出具了法律意見書。

務在公司宣傳欄張貼公示，公示期為自 2018 年 7 月 18 日至 2018 年 7 月 29 日止。

在公示期內，沒有任何組織或個人對激勵對象名單提出異議，2018 年 8 月 15 日

公司披露了《監事會關于 2018 年股票期權激勵計劃激勵對象人員名單的核查意

見及公示情況說明》。

《關于公司 2018 年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于公司

辦理公司 2018 年股票期權激勵計劃有關事項的議案》，授權董事會確定激勵計

劃的授予日、授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權，并辦

理授予股票期權所必須的全部事宜。

了《關于向激勵對象授予股票期權的議案》，確定股票期權授予日為 2018 年 9

月 12 日，授予數量為 1,721.00 萬份，行權價格為 13.41 元/份。

公告》，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，公司于 2018 年 9

月 21 日完成了向 92 名激勵對象授予 1,721.00 萬份股票期權的授予登記工作，

期權簡稱：克明 JLC3，期權代碼：037790，股票期權的行權價格為 13.41 元/份。

勵對象完成股票期權行權期間，公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、股

份拆細或縮股、配股、派息等事宜，所以股票期權的行權價格將做相應的調整。

次會議審議通過了《關于公司 2018 年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件

成就的議案》和《關于注銷部分已獲授但尚未行權的股票期權的議案》。根據《克

明面業股份有限公司 2018 年股票期權激勵計劃（草案）》及《上市公司股權激

勵管理辦法》的相關規定以及董事會薪酬與考核委員會對激勵對象 2018 年度績

效考核情況的核實，公司 2018 年股票期權激勵計劃第一個行權期的行權條件已

成就；其中 10 名激勵對象在等待期內已離職，公司決定注銷離職激勵對象已獲

授但尚未行權的全部股票期權 95 萬份，本次注銷完成后，公司股票期權激勵計

劃有效期內剩余的股票期權數量為 1626 萬份，激勵對象調整為 82 人。

一個行權期自主行權的公告》，公司 2018 年股票期權激勵計劃第一個可行權期

的 74 名激勵對象合計可行權股票期權數量為 625.2 萬份，行權價格 13.16 元/

份，實際可行權期從 2019 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 11 日。

股票期權注銷完成的公告》，經中國證券登記結算有限公司深圳分公司審核確認，

公司已完成注銷王勇先生等 10 人已獲授但尚未行權的全部股票期權 95 萬份。

行權價格的公告》，因在股權激勵計劃公告當日至激勵對象完成股票期權行權期

間，公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息

等事宜，所以股票期權的行權價格將做相應的調整。2018 年股票期權激勵計劃

行權價格由 13.16 元/份調整為 12.91 元/份。

的公告》，決定對 2018 年股票期權激勵計劃第一個行權期內已獲授但尚未行權

的 30 萬份股票期權予以注銷。上述股票期權于 2020 年 9 月 28 日注銷完成。

第二個行權期行權條件成就的公告》，公司 2018 年股票期權激勵計劃第二個可

行權期的 69 名激勵對象合計可行權股票期權數量為 625.2 萬份，行權價格 12.91

元/份，實際可行權期從 2020 年 12 月 29 日至 2021 年 9 月 10 日。

經中國證券登記結算有限公司深圳分公司審核確認，公司已完成注銷吳曉聰先生

等 13 人已獲授但尚未行權的全部股票期權 62.7 萬份。

票期權的公告》，決定對 8 名激勵對象在第一個行權期內已獲授但未滿足行權條

件的股票期權 25.2 萬份進行注銷。上述股票期權于 2021 年 2 月 3 日注銷完成。

行權價格的公告》，因在股權激勵計劃公告當日至激勵對象完成股票期權行權期

間，公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息

等事宜，所以股票期權的行權價格將做相應的調整。2018 年股票期權激勵計劃

行權價格由 12.91 元/份調整為 12.61 元/份。

第三個行權期行權條件成就的公告》、《關于注銷部分已獲授但尚未行權的股票

期權的公告》。公司 2018 年股票期權激勵計劃第三個可行權期的 67 名激勵對象

合計可行權股票期權數量為 449.55 萬份，行權價格 12.61 元/份；公司決定注銷

萬份及已離職的 2 名原激勵對象已獲授但尚未行權的全部股票期權 6.90 萬份。

上述股票期權于 2021 年 9 月 28 日注銷完成。

股票期權的公告》，決定對已離職的 3 名原激勵對象已獲授但尚未行權的全部股

票期權 13.50 萬份進行注銷。上述股票期權于 2021 年 10 月 29 日注銷完成。

票期權的公告》，決定對已離職的 8 名原激勵對象已獲授但尚未行權的全部股票

期權 31.50 萬份進行注銷。上述股票期權于 2022 年 5 月 12 日注銷完成。

行權價格的公告》，因在股權激勵計劃公告當日至激勵對象完成股票期權行權期

間，公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息

等事宜，所以股票期權的行權價格將做相應的調整。2018 年股票期權激勵計劃

行權價格由 12.61 元/份調整為 12.41 元/份。

  二、本次注銷部分股票期權的原因、依據、數量

  公司 2018 年股票期權激勵計劃第三個行權期已于 2022 年 9 月 9 日期限屆滿，

公司 2018 年股票期權激勵計劃激勵對象在第三個行權期內共自主行權 988,478

份，未行權的股票期權數量為 3,507,022 份。根據《克明面業 2018 年股票期權

激勵計劃（草案）》規定，“激勵對象必須在期權有效期內行權完畢，計劃有效

期結束后，已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司注銷。”公司決定對

票期權予以注銷。

  三、對公司業績的影響

  本次注銷事項不會對公司的經營業績產生重大影響，也不會影響公司管理團

隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。

  四、獨立董事意見

  經核查，公司根據《克明面業股份有限公司 2018 年股票期權激勵計劃（草

案）》的相關規定，決定注銷 2018 年股票期權激勵計劃第三個行權期滿但尚未

行權的股票期權 3,507,022 份，公司本次注銷部分股票期權符合相關法律法規，

程序合法合規。本次注銷部分股票期權，不影響公司持續發展，也不會損害公司

及全體股東利益。因此，我們同意公司注銷激勵對象的已獲授但尚未行權的股票

期權。

  五、監事會意見

  經核查，監事會認為公司部分激勵對象未在 2018 年股票期權激勵計劃第三

個行權期內的自主行權，根據《克明面業股份有限公司 2018 年股票期權激勵計

劃（草案）》的相關規定，公司決定注銷 2018 年股票期權激勵計劃第三個行權

期滿但尚未行權的股票期權 3,507,022 份。本次注銷部分股票期權符合相關法律

法規，程序合法合規，不存在損害全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意公

司注銷激勵對象部分已獲授但尚未行權的股票期權。

  六、法律意見書結論意見

權和批準。

司章程》及《激勵計劃（草案）》的相關規定，合法、有效。

  七、備查文件

的股票期權的法律意見書。

                      陳克明食品股份有限公司

                                董事會

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標簽： 股票期權 未行權的