全球觀速訊丨爾康制藥: 第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：300267     證券簡(jiǎn)稱：爾康制藥         公告編號(hào)：2022-032

              湖南爾康制藥股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  湖南爾康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)

議于 2022 年 10 月 26 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議的

通知于 2022 年 10 月 20 日以書面、郵件形式通知了全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參與

表決的董事 7 名，實(shí)際參與表決的董事 7 名，本次會(huì)議的通知、召開以及參與人

數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

  一、審議通過(guò)了《2022 年第三季度報(bào)告》

  《2022 年第三季度報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司編制和審核 2022 年第三季度報(bào)告的程序符合法

律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的

實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  表決結(jié)果：同意票 7 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選

人的議案》

  公司第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，現(xiàn)根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章

程》的規(guī)定進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。公司第五屆董事會(huì)將由七名董事組成，其中非

獨(dú)立董事四名，獨(dú)立董事三名。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，公司董事會(huì)提名

帥放文先生、施湘燕女士、趙尋女士、孫慶榮先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候

選人（上述董事候選人簡(jiǎn)歷詳見《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》）。

  第五屆董事會(huì)董事任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。為確保

公司董事會(huì)正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董

事仍將繼續(xù)按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履行

董事義務(wù)和職責(zé)。

  公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確意見。董事會(huì)同意形成《關(guān)于選舉第五屆

董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》提交公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意票 7 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

  三、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

的議案》

  公司第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，現(xiàn)根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章

程》的規(guī)定進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。公司第五屆董事會(huì)將由七名董事組成，其中非

獨(dú)立董事四名，獨(dú)立董事三名。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，公司董事會(huì)

提名王軍文先生、蔣悟真先生、譚雪先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（上

述董事候選人簡(jiǎn)歷詳見《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》）。

  第五屆董事會(huì)董事任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。為確保

公司董事會(huì)正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)獨(dú)立董事就任前，公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立

董事仍將繼續(xù)按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履

行董事義務(wù)和職責(zé)。

  公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確意見。董事會(huì)同意形成《關(guān)于選舉第五屆

董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，在上述獨(dú)立董事候選人經(jīng)深圳證券交易所對(duì)其任職資

格和獨(dú)立性審核無(wú)異議后，提交公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意票 7 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

  四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

  公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，按照《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修訂）》、

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，

對(duì)《公司章程》中有關(guān)條款加以修訂，修訂內(nèi)容如下：

         原《公司章程》條款             修訂后《公司章程》條款

                            第八條    董事長(zhǎng)或總經(jīng)理為公司法定

 第八條 董事長(zhǎng)為公司法定代表人。

                            代表人。

       本議案需提交公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

       表決結(jié)果：同意票 7 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

       五、審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

       公司定于 2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 14：30 在公司辦公樓一樓會(huì)議

 室以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)期

 半天。會(huì)議審議事項(xiàng)如下：

提案                                         備注：該列打勾

                      提案名稱

編碼                                         的欄目可以投票

累積投票提案

非累積投票提案

       議案 1-3 采用累積投票制逐項(xiàng)投票選舉，應(yīng)選非獨(dú)立董事 4 名、獨(dú)立董事 3

 名、非職工代表監(jiān)事 2 名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量

 乘以應(yīng)選人數(shù)，可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配

（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。其中，議案 2 獨(dú)立董事

候選人任職資格與獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)

審議。

  議案 4 為非累積投票提案，需由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)暨由出席股東大會(huì)

的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

  《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)

指定信息披露網(wǎng)站。

  表決結(jié)果：同意票 7 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

                           湖南爾康制藥股份有限公司

                                  董 事 會(huì)

                            二〇二二年十月二十六日

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標(biāo)簽： 爾康制藥