春興精工: 第五屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：002547     證券簡稱：春興精工        公告編號(hào)：2022-079

(資料圖片)

              蘇州春興精工股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  蘇州春興精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次臨

時(shí)會(huì)議于 2022 年 11 月 3 日以電話、

                       專人送達(dá)等方式向全體董事發(fā)出通知，于 2022

年 11 月 4 日 10：00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開，其中通過通

訊表決的董事為戚振東先生和陸文龍先生。會(huì)議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董事

本次會(huì)議因情況緊急，經(jīng)全體董事同意，豁免公司于會(huì)議召開前 3 日向董事發(fā)出

會(huì)議通知的義務(wù)。

  本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司

章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并書面表決，一致通過以下決議：

會(huì)秘書的議案》

  經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任彭琳霞女士為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，任期

自本次董事會(huì)會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。彭琳霞女士的任職資格

符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)

管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定，彭琳霞女士不存在不適合擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的

情形。

    公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告》（公告編號(hào)：2022-080）詳見《證券時(shí)

報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、備查文件

    特此公告。

                                 蘇州春興精工股份有限公司

                                     董   事    會(huì)

                                  二○二二年十一月五日

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標(biāo)簽： 春興精工