證券代碼：600661         證券簡稱：昂立教育          公告編號：2022-070

(資料圖片僅供參考)

          上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

關(guān)于 2022 年第一次臨時股東大會取消部分議案并增

              加臨時議案暨延期召開的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

     ?   會議延期后的召開時間：2022 年 11 月 21 日

一、       股東大會有關(guān)情況

     股份類別       股票代碼      股票簡稱          股權(quán)登記日

         Ａ股      600661   昂立教育           2022/11/7

二、       取消議案并增加臨時議案及延期召開股東大會的具體內(nèi)容和原因

  （一）取消議案的情況說明

  序號                       議案名稱

   因公司董事會收到持股 3%以上的股東中金投資（集團(tuán)）有限公司以書面形

式提交的《關(guān)于增加 2022 年第一次臨時股東大會臨時議案的函》，提請增加《關(guān)

于<公司 2022 年員工持股計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》。

   （二）增加臨時議案的情況說明

   股東大會召集人（董事會）已于 2022 年 10 月 29 日披露了《關(guān)于召開 2022

年第一次臨時股東大會的通知》。公司持股 3%以上股東中金投資（集團(tuán)）有限公

司于 2022 年 11 月 9 日以書面形式向股東大會召集人提交臨時提案，其提案內(nèi)容

屬于《公司法》和《公司章程》的規(guī)定及股東大會職權(quán)范圍，其提案程序亦符合

《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

序號 議案名稱

   上述臨時提案的具體內(nèi)容，詳見公司于 2022 年 11 月 10 日披露在《上海證

券 報 》、《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 以 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn）的公告。

  （三）股東大會延期召開的原因

  公司原定于 2022 年 11 月 14 日召開 2022 年第一次臨時股東大會，因公司統(tǒng)

籌工作安排需要，基于慎重考慮，為保證股東大會順利召開，公司決定將 2022

年第一次臨時股東大會延期至 2022 年 11 月 21 日召開，股權(quán)登記日不變。

三、   除了上述事項外，于 2022 年 10 月 29 日公告的原股東大會通知事項不

  變。

四、   取消議案并增加臨時議案及延期召開后股東大會的有關(guān)情況。

  召開日期時間：2022 年 11 月 21 日 14 點 30 分

  召開地點：上海市徐匯區(qū)番禺路 868 號 1 號樓 305 教室

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 11 月 21 日

                 至 2022 年 11 月 21 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

    原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

                                               投票股東

序                                               類型

                      議案名稱

號

                                               A 股股東

非累積投票議案

   的議案

   劃相關(guān)事宜的議案

    ①各議案已披露的時間和披露媒體

    議案 1-5 已經(jīng)公司第十一屆董事會第二次會議審議通過，議案 6、議案 9-10

已經(jīng)公司第十一屆董事會第三次會議審議通過，議案 7 已經(jīng)公司第十一屆董事會

第四次會議、第十一屆監(jiān)事會四次會議審議通過，議案 8 已經(jīng)公司第十一屆董事

會第三次會議、第十一屆監(jiān)事會三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022

年 8 月 31 日、2022 年 10 月 29 日、2022 年 11 月 10 日披露在《上海證券報》、

《中國證券報》、

       《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

的公告。

     ②特別決議議案：議案 1

     ③對中小投資者單獨計票的議案：議案 6、議案 7、議案 8、議案 9、議案

     ④涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 7、議案 8、議案 9

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：吳竹平、馬鶴波對議案 7、議案 8、議案 9 回

避表決。

     ⑤涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

                    上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司：

    茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 21

日召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序                                    同   反   棄

              非累積投票議案名稱

號                                    意   對   權(quán)

    摘要的議案

    股計劃相關(guān)事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                   委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會