碳元科技: 碳元科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告

證券代碼：603133                                   證券簡稱：碳元科技

                   碳元科技股份有限公司

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     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     碳元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬申請非公開發(fā)行股票。現(xiàn)將公

司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析如下：

     一、本次非公開發(fā)行募集資金使用計劃

     本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣 56,040.72 萬元，在扣除發(fā)

行費用后，募集資金凈額擬投入以下項目：

                                                  單位：萬元

序號          項目名稱               總投資金額          擬使用募集資金金額

      婁底高新區(qū) 5GWh 方形鋁殼鋰離子

       電池儲能項目（一期 3GWh）

              合計                  60,000.00        56,040.72

     在本次非公開發(fā)行股票的募集資金到位之后，公司將按照項目的實際需求和

使用計劃將募集資金投入上述項目。本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行相關費用后的募集

資金凈額低于募投項目總投資額的不足部分由公司自籌資金解決。

     二、本次募集資金投資項目的基本情況

     本次非公開發(fā)行募集資金均用于“婁底高新區(qū) 5GWh 方形鋁殼鋰離子電池

儲能項目（一期 3GWh）”，公司已在湖南省婁底市成立全資子公司婁底碳元新能

源科技有限公司實施該項目。

     （一）項目基本情況

     本項目規(guī)劃占地面積 200 畝，一期規(guī)劃總建筑面積 109,700 平方米，購進雙

層擠壓涂布機、粉料系統(tǒng)、攪拌系統(tǒng)等設備，建設年產(chǎn) 3GWh 方形鋰離子電池。

二期追加投資擴大生產(chǎn)規(guī)模至 5GWh 并增加 PACK 生產(chǎn)線。主要產(chǎn)品為型號

與儲能、新能源電站儲能等領域。

     本項目建設期 8 個月，自募集資金到賬之日起開始投入。預計于公司完成

非公開發(fā)行、募集資金全額到賬后 3 個月內(nèi)交付項目公司使用。非公開發(fā)行募集

資金到賬后，公司將按照項目的實際需求和使用計劃將募集資金投入項目。

     本項目總投資 6.00 億元，其中固定資產(chǎn)投資 50,507.00 萬元、鋪底流動資金

     （二）項目的必要性

     公司擬從事的鋰電池業(yè)務，具有良好的政策環(huán)境，擁有廣闊的市場需求空

間。公司通過引入新業(yè)務，培育新的利潤增長點，為未來業(yè)績增長打下堅實的基

礎。

     （三）項目的可行性

   資源與環(huán)境問題日益嚴峻的背景下，政策扶持與科技驅(qū)動不斷推動著新能源

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電動化正在成為重要的發(fā)展趨勢。鋰離子電池作為一種新型的綠色

環(huán)保電池，在能源短缺和環(huán)境污染日益嚴重的情況下，以其特有的性能優(yōu)勢而逐

步拓寬其應用領域。在儲能領域，國家頒布了一系列的戰(zhàn)略和規(guī)劃，明確提出了

加快發(fā)展高效儲能、先進儲能技術創(chuàng)新、積極推進儲能技術研發(fā)應用、攻克儲能

關鍵技術等任務和目標。鋰離子電池具有長壽命、高能量密度、環(huán)境適應性強等

特點，隨著商業(yè)化路線的逐步成熟與成本的不斷降低，鋰離子電池逐漸成為電化

學儲能的主流，潛在發(fā)展空間非常可觀。

   隨著“雙碳”、

         《中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》

                                  《“十四五”新型

儲能發(fā)展實施方案》等國家政策持續(xù)落地推進，2021 年鋰電池產(chǎn)銷量翻倍。據(jù)國

家工信部 2022 年 2 月 27 日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021 年全國鋰離子電池產(chǎn)量 324GWh，

同比增長 106%，有力支撐“碳達峰、碳中和”工作。

發(fā)展的指導意見》，意見指出：“到 2025 年，實現(xiàn)鋰離子電池等新型儲能從商業(yè)

化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機規(guī)模達 3,000 萬千瓦以上；到 2030 年，實現(xiàn)新

型儲能全面市場化發(fā)展，新型儲能成為能源領域碳達峰、碳中和的關鍵支撐之一。”

  電池儲能系統(tǒng)根據(jù)電池類型不同可分為鋰離子電池儲能系統(tǒng)、鉛酸電池儲能

系統(tǒng)、液流電池及其他。其中，鋰離子電池具有高能量和功率密度、低待機損耗、

約 5-15 年的高預期壽命和 98%的效率等優(yōu)點，此外鋰離子電池儲能系統(tǒng)還支持

頻率調(diào)節(jié)、減少需求充電、電網(wǎng)緩沖和可再生能源集成，適用于并網(wǎng)連接，因此

近幾年鋰離子電池在電池儲能系統(tǒng)領域的應用迅速增多并成為目前最主要的儲

能系統(tǒng)電池類型。

  在儲能領域，根據(jù) EVTank 聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院共同發(fā)布的《中國儲能鋰離

子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2022 年）》，2021 年，全球儲能鋰離子電池總體出貨量

為 66.3GWh，同比增長 132.4%。從行業(yè)應用來看，電力系統(tǒng)依然是儲能鋰電池

最大的應用市場，2021 年占比高達 71%。在碳達峰、碳中和的大背景下，隨著儲

能鋰電池成本的逐步下降，商業(yè)模式逐步清晰，包括電力系統(tǒng)儲能、基站儲能和

家庭儲能等眾多應用場景對儲能電池的需求將逐步增加。EVTank 預測，到 2025

年全球儲能電池出貨量將達到 244GWh，2021-2025 年的年復合增長率達到 39%。

  本項目生產(chǎn)的方形磷酸鐵鋰離子電池，具有安全性能高、寬溫域、容量大、

長壽命特征，發(fā)展方向符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場前景良好。

  公司已在漣源市成立全資子公司婁底碳元新能源科技有限公司作為募投項

目實施主體，能夠借助當?shù)卣o予的政策支持優(yōu)勢，以順利實施項目。

  公司主要產(chǎn)品為高導熱石墨膜、超薄熱管和超薄均熱板系列產(chǎn)品，石墨膜也

屬于新能源材料的一種。公司在新能源材料領域具有豐富的產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，公司

的管理優(yōu)勢為本項目的實施奠定了必要基礎。

  （四）項目投資概算

  本項目總投資額為 60,000 萬元，擬使用募集資金 56,040.72 萬元，項目投資

具體情況如下表所示：

 序號           項目                投資額（萬元）

                合計          60,000.00

  （五）項目經(jīng)濟效益評價

  經(jīng)測算和分析，項目投資所得稅后財務內(nèi)部收益率 36.04%，稅后投資回收

期 2.91 年（不包含建設期）。

  （六）項目涉及的報批事項

  本項目擬由公司全資子公司婁底碳元新能源科技有限公司實施。截至本報告

公告日，本項目尚未進行審批備案、環(huán)評等事項。公司將嚴格按照法律法規(guī)，辦

理所有須經(jīng)政府相關部門審核事項。

  三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務狀況的影響

  （一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響

  本次募集資金投資項目符合國家相關的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)

展方向，具有較好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益，有利于提升公司的綜合實力，對

公司的發(fā)展戰(zhàn)略具有積極作用。本次募集資金投資項目有助于優(yōu)化公司業(yè)務結構，

提升公司經(jīng)營管理能力，提高公司盈利水平，并進一步增強公司的核心競爭力和

抵御風險的能力，實現(xiàn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展，維護全體股東的長遠利益。

  （二）本次發(fā)行對公司財務狀況的影響

  本次非公開發(fā)行完成后，公司資本實力大大增強，凈資產(chǎn)大幅提高，資產(chǎn)負

債率下降，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結構，增強公司抗風險能力。同時，由于公司募

集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)營收益需要一定的時間才能體現(xiàn)，因此公司存在每股收

益被攤薄的可能性。但是，本次募集資金投資項目將為公司后續(xù)發(fā)展提供有力支

持，未來將會進一步增強公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

  四、可行性分析結論

  綜上所述，本次募集資金投資項目符合相關政策和法律法規(guī)，符合公司的現(xiàn)

實情況和戰(zhàn)略需求，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。項目建成后，能夠進

一步提升公司的經(jīng)營管理和盈利水平，增強公司核心競爭力和抗風險能力，鞏固

和發(fā)展公司競爭優(yōu)勢，符合公司及全體股東利益。本次募集資金投資項目具備必

要性及可行性。

  特此公告。

                     碳元科技股份有限公司董事會

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標簽： 碳元科技 可行性分析 募集資金