國城礦業(yè): 關(guān)于召開2022年第一次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議的通知

證券代碼：000688       證券簡稱：國城礦業(yè)         公告編號：2022-126

【資料圖】

               國城礦業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏。

  特別提示：

公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1032號）核準(zhǔn)，國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱

“公司”）于2020年7月15日公開發(fā)行8,500,000張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），

每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行總額為85,000.00萬元。

                                （以下簡稱“《可

轉(zhuǎn)債持有人會議規(guī)則》”），債券持有人會議作出的決議，須經(jīng)出席會議的二分之一以

上未償還債券面值的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權(quán)的債券持有人，以

及在相關(guān)決議通過后受讓本期可轉(zhuǎn)換公司債券的持有人，下同）均有同等約束力。

  根據(jù)《國城礦業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》《可轉(zhuǎn)債持有

人會議規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司于 2022 年 11 月 15 日召開的第十一屆董事會第五十四

次會議審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第一次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議的議案》，公

司董事會提議召開 2022 年第一次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議，審議《關(guān)于債券持有人

不要求公司提前清償“國城轉(zhuǎn)債”項下的債務(wù)及提供擔(dān)保的議案》

                            （具體內(nèi)容見附件一），

現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

  （1）截至2022年11月24日（星期四）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊的“國城轉(zhuǎn)債”（債券代碼：127019）的債券持有人。上述本公

司全體債券持有人均有權(quán)出席本次會議，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該

代理人可以不必是公司債券持有人；

 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

 （3）本公司聘請的見證律師。

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》《可轉(zhuǎn)債持有人會議規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

  二、會議審議事項

  《關(guān)于債券持有人不要求公司提前清償“國城轉(zhuǎn)債”項下的債務(wù)及提供擔(dān)保的議案》

（具體內(nèi)容見附件一）

  三、會議登記事項

  （1）債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持本人身份證明文件、企業(yè)法

人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）或法定代表人的有效證明、持有本期未償還債券的證券

賬戶卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證明文件、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

（加蓋公章）或被代理人身份證明文件復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書

樣式，參見附件二）、被代理人持有的本期未償還債券的證券賬戶卡；

  （2）債券持有人為非法人單位的，由負責(zé)人出席的，持本人身份證明文件、營業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）或負責(zé)人的有效證明、持有本期未償還債券的證券賬戶卡；由

委托代理人出席的，持代理人本人身份證明文件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）或被代

理人身份證明文件復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參見附件二）、

被代理人持有的本期未償還債券的證券賬戶卡；

  （3）債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證明文件、持有本期未

償還債券的證券賬戶卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證明文件、被代理人

身份證明文件復(fù)印件、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參見附件二）、被代理人持有的

本期未償還債券的證券賬戶卡；

  （4）異地債券持有人可于登記截止日前，通過信函或郵件的方式進行登記（參會

登記表詳見附件四）。

由自然人簽字，法人或非法人單位的文件或材料復(fù)印件須加蓋公章。

  四、會議的表決與決議

一票表決權(quán)。

權(quán)。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票所持有表決權(quán)對應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計為廢票，不

計入投票結(jié)果。未投的表決票視為投票人放棄表決權(quán)，不計入投票結(jié)果。

的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

經(jīng)有權(quán)機構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。

說明書》和《可轉(zhuǎn)債持有人會議規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)表決通過的債券持有人會議決議對本

期可轉(zhuǎn)換公司債券全體債券持有人（包括出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票

權(quán)的債券持有人以及在相關(guān)決議通知后受讓本期未償還債券的持有人）具有法律約束力。

事會負責(zé)執(zhí)行會議決議。

  五、 其他事項

  聯(lián)系地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十六區(qū)19號樓16層

  聯(lián)系人：楊廣琦

  聯(lián)系電話：010-50955668

  電子郵箱：investor@gcky0688.com

能行使表決權(quán)；

券持有人自行承擔(dān)。

  附件：

案》；

                           國城礦業(yè)股份有限公司董事會

附件一：《關(guān)于債券持有人不要求公司提前清償“國城轉(zhuǎn)債”項下的債務(wù)及提供擔(dān)保的

議案》

關(guān)于債券持有人不要求公司提前清償“國城轉(zhuǎn)債”項下的債務(wù)及提

                    供擔(dān)保的議案

  國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年11月19日召開第十屆董事會

第二十六次會議審議通過《關(guān)于以集中競價交易方式回購部分社會公眾股份的議案》，

同意公司使用自有或自籌資金，以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股股份，用

于后續(xù)員工持股計劃或者股權(quán)激勵計劃、轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券或為

維護公司價值及股東權(quán)益所必需。公司于2018年12月5日披露了《回購股份報告書》。

自2018年12月6日至2019年11月18日，公司以集中競價方式回購公司股份41,743,867股，

回購股份方案期限屆滿并實施完畢。

  公司于2022年10月24日召開的第十一屆董事會第五十二會議、于2022年11月10日召

開的2022年第五次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議

案》，同意公司注銷回購股份19,663,867股，將注冊資本由人民幣1,137,299,314元減少至

人民幣1,117,635,447元，并修訂《公司章程》中的相應(yīng)內(nèi)容。

  根據(jù)公司的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，本次注銷該回購股份導(dǎo)致公司股本減少事項不會

對公司的經(jīng)營、財務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，不會對公司就“國城轉(zhuǎn)債”債券還

本付息產(chǎn)生重大不利影響。

  特此提請本次債券持有人會議審議同意：就公司本次注銷回購股份導(dǎo)致公司注冊資

本減少事項，不要求公司提前清償“國城轉(zhuǎn)債”項下債務(wù)，也不要求公司就“國城轉(zhuǎn)債”

提供擔(dān)保。

附件二：《授權(quán)委托書》

                  授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托____________先生/女士代表本單位/本人出席國城礦業(yè)股份有限公司

提前清償“國城轉(zhuǎn)債”項下的債務(wù)及提供擔(dān)保的議案》事項代為行使“同意□ 反對□

棄權(quán)□”表決權(quán)。委托有效期為自授權(quán)委托書簽署日起至本次債券持有人會議結(jié)束。

  如本授權(quán)委托書指示表決意見與表決票有沖突，以本授權(quán)委托書為準(zhǔn)，本授權(quán)委托

書效力視同表決票。

  如委托人未作出指示，視為代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

  委托人（公章/簽名）：

  法定代表人簽名（法人）/負責(zé)人（非法人單位）：

  委托人統(tǒng)一社會信用代碼（法人或非法人單位）/身份證號碼（自然人）：

  委托人證券賬戶卡號碼：

  委托人持有債券張數(shù)（面值100元為一張）：

  受托人（簽名）：

  受托人身份證號碼：

                          _________年________月________日

附件三：《國城礦業(yè)股份有限公司2022年第一次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議表決票

表》

                國城礦業(yè)股份有限公司

                               備注           表決意見

提案編碼          提案名稱          該列打勾的欄      同    反     棄

                             目可以投票      意    對     權(quán)

        《關(guān)于債券持有人不要求公司提前清償

        議案》

  注：

并且對同一項議案只能表示一項意見；

票結(jié)果；

  債券持有人（公章/簽名）：

  法定代表人簽名（法人）/負責(zé)人（非法人單位）：

  代理人（簽名）：

  債券持有人持有債券張數(shù)（面值100元為一張）：

                         _________年________月________日

附件四：《國城礦業(yè)股份有限公司2022年第一次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議參

會登記表》

            國城礦業(yè)股份有限公司

           出席會議的債券持有人信息

姓名或名稱：           住所：

證件號碼：            法定代表人姓名：

證券賬號：            持有債券數(shù)量：

是否本人參會：          備注：

          代理人信息（委托出席情況下填寫）

                 代理人有效身份證件

代理人姓名：

                 號碼：

               聯(lián)系人信息

聯(lián)系人姓名：           聯(lián)系電話：

電子郵箱：            聯(lián)系地址：

郵編：

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標(biāo)簽： 可轉(zhuǎn)換公司債券