證券代碼：000688       證券簡稱：國城礦業(yè)         公告編號：2022-126

【資料圖】

               國城礦業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏。

  特別提示：

公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]1032號）核準，國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱

“公司”）于2020年7月15日公開發(fā)行8,500,000張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），

每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行總額為85,000.00萬元。

                                （以下簡稱“《可

轉債持有人會議規(guī)則》”），債券持有人會議作出的決議，須經出席會議的二分之一以

上未償還債券面值的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人，以

及在相關決議通過后受讓本期可轉換公司債券的持有人，下同）均有同等約束力。

  根據《國城礦業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》《可轉債持有

人會議規(guī)則》等相關規(guī)定，公司于 2022 年 11 月 15 日召開的第十一屆董事會第五十四

次會議審議通過了《關于召開 2022 年第一次可轉換公司債券持有人會議的議案》，公

司董事會提議召開 2022 年第一次可轉換公司債券持有人會議，審議《關于債券持有人

不要求公司提前清償“國城轉債”項下的債務及提供擔保的議案》

                            （具體內容見附件一），

現將本次會議有關事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

  （1）截至2022年11月24日（星期四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的“國城轉債”（債券代碼：127019）的債券持有人。上述本公

司全體債券持有人均有權出席本次會議，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該

代理人可以不必是公司債券持有人；

 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

 （3）本公司聘請的見證律師。

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》《可轉債持有人會議規(guī)則》等相關規(guī)定。

  二、會議審議事項

  《關于債券持有人不要求公司提前清償“國城轉債”項下的債務及提供擔保的議案》

（具體內容見附件一）

  三、會議登記事項

  （1）債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持本人身份證明文件、企業(yè)法

人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）或法定代表人的有效證明、持有本期未償還債券的證券

賬戶卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證明文件、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件

（加蓋公章）或被代理人身份證明文件復印件（加蓋公章）、授權委托書（授權委托書

樣式，參見附件二）、被代理人持有的本期未償還債券的證券賬戶卡；

  （2）債券持有人為非法人單位的，由負責人出席的，持本人身份證明文件、營業(yè)

執(zhí)照復印件（加蓋公章）或負責人的有效證明、持有本期未償還債券的證券賬戶卡；由

委托代理人出席的，持代理人本人身份證明文件、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）或被代

理人身份證明文件復印件（加蓋公章）、授權委托書（授權委托書樣式，參見附件二）、

被代理人持有的本期未償還債券的證券賬戶卡；

  （3）債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證明文件、持有本期未

償還債券的證券賬戶卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證明文件、被代理人

身份證明文件復印件、授權委托書（授權委托書樣式，參見附件二）、被代理人持有的

本期未償還債券的證券賬戶卡；

  （4）異地債券持有人可于登記截止日前，通過信函或郵件的方式進行登記（參會

登記表詳見附件四）。

由自然人簽字，法人或非法人單位的文件或材料復印件須加蓋公章。

  四、會議的表決與決議

一票表決權。

權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票所持有表決權對應的表決結果應計為廢票，不

計入投票結果。未投的表決票視為投票人放棄表決權，不計入投票結果。

的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

經有權機構批準后方能生效。

說明書》和《可轉債持有人會議規(guī)則》的規(guī)定，經表決通過的債券持有人會議決議對本

期可轉換公司債券全體債券持有人（包括出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票

權的債券持有人以及在相關決議通知后受讓本期未償還債券的持有人）具有法律約束力。

事會負責執(zhí)行會議決議。

  五、 其他事項

  聯系地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十六區(qū)19號樓16層

  聯系人：楊廣琦

  聯系電話：010-50955668

  電子郵箱：investor@gcky0688.com

能行使表決權；

券持有人自行承擔。

  附件：

案》；

                           國城礦業(yè)股份有限公司董事會

附件一：《關于債券持有人不要求公司提前清償“國城轉債”項下的債務及提供擔保的

議案》

關于債券持有人不要求公司提前清償“國城轉債”項下的債務及提

                    供擔保的議案

  國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年11月19日召開第十屆董事會

第二十六次會議審議通過《關于以集中競價交易方式回購部分社會公眾股份的議案》，

同意公司使用自有或自籌資金，以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股股份，用

于后續(xù)員工持股計劃或者股權激勵計劃、轉換公司發(fā)行的可轉換為股票的公司債券或為

維護公司價值及股東權益所必需。公司于2018年12月5日披露了《回購股份報告書》。

自2018年12月6日至2019年11月18日，公司以集中競價方式回購公司股份41,743,867股，

回購股份方案期限屆滿并實施完畢。

  公司于2022年10月24日召開的第十一屆董事會第五十二會議、于2022年11月10日召

開的2022年第五次臨時股東大會審議通過了《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議

案》，同意公司注銷回購股份19,663,867股，將注冊資本由人民幣1,137,299,314元減少至

人民幣1,117,635,447元，并修訂《公司章程》中的相應內容。

  根據公司的經營情況和財務狀況，本次注銷該回購股份導致公司股本減少事項不會

對公司的經營、財務和未來發(fā)展產生重大不利影響，不會對公司就“國城轉債”債券還

本付息產生重大不利影響。

  特此提請本次債券持有人會議審議同意：就公司本次注銷回購股份導致公司注冊資

本減少事項，不要求公司提前清償“國城轉債”項下債務，也不要求公司就“國城轉債”

提供擔保。

附件二：《授權委托書》

                  授權委托書

  茲全權委托____________先生/女士代表本單位/本人出席國城礦業(yè)股份有限公司

提前清償“國城轉債”項下的債務及提供擔保的議案》事項代為行使“同意□ 反對□

棄權□”表決權。委托有效期為自授權委托書簽署日起至本次債券持有人會議結束。

  如本授權委托書指示表決意見與表決票有沖突，以本授權委托書為準，本授權委托

書效力視同表決票。

  如委托人未作出指示，視為代理人有權按自己的意愿表決。

  委托人（公章/簽名）：

  法定代表人簽名（法人）/負責人（非法人單位）：

  委托人統一社會信用代碼（法人或非法人單位）/身份證號碼（自然人）：

  委托人證券賬戶卡號碼：

  委托人持有債券張數（面值100元為一張）：

  受托人（簽名）：

  受托人身份證號碼：

                          _________年________月________日

附件三：《國城礦業(yè)股份有限公司2022年第一次可轉換公司債券持有人會議表決票

表》

                國城礦業(yè)股份有限公司

                               備注           表決意見

提案編碼          提案名稱          該列打勾的欄      同    反     棄

                             目可以投票      意    對     權

        《關于債券持有人不要求公司提前清償

        議案》

  注：

并且對同一項議案只能表示一項意見；

票結果；

  債券持有人（公章/簽名）：

  法定代表人簽名（法人）/負責人（非法人單位）：

  代理人（簽名）：

  債券持有人持有債券張數（面值100元為一張）：

                         _________年________月________日

附件四：《國城礦業(yè)股份有限公司2022年第一次可轉換公司債券持有人會議參

會登記表》

            國城礦業(yè)股份有限公司

           出席會議的債券持有人信息

姓名或名稱：           住所：

證件號碼：            法定代表人姓名：

證券賬號：            持有債券數量：

是否本人參會：          備注：

          代理人信息（委托出席情況下填寫）

                 代理人有效身份證件

代理人姓名：

                 號碼：

               聯系人信息

聯系人姓名：           聯系電話：

電子郵箱：            聯系地址：

郵編：

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標簽： 可轉換公司債券