世界訊息：皖儀科技: 第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

證券代碼：688600          證券簡稱：皖儀科技          公告編號：2022-082

               安徽皖儀科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

   安徽皖儀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第六次會議

于 2022 年 11 月 15 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議通知于 2022 年 11 月

議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本次會議的召集、召開符合《中華人民

共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

   審議通過《關(guān)于追認(rèn)及增加使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理授權(quán)額度

的議案》

   監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，旨在提高募集資金的使

用效率，沒有影響募投項目的正常實施及募集資金正常使用安排，不存在變相改

變募集資金用途的情形，沒有損害公司及股東的利益。因此，同意對公司超額使

用 1600 萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項進(jìn)行追認(rèn)，并將公司第四屆監(jiān)事

會第七次會議審議通過的使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度增加 1,600 萬

元，由不超過 39,500.00 萬元增加至 41,100.00 萬元，授權(quán)期限與 2020 年 7 月 15

日召開的第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過的使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

的期限一致。

   獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《安

徽皖儀科技股份有限公司關(guān)于追認(rèn)及增加使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

授權(quán)額度的公告》

       （公告編號：2022-083）及《安徽皖儀科技股份有限公司獨立董

事關(guān)于第五屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                       安徽皖儀科技股份有限公司      監(jiān)事會

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