證券代碼：603813        證券簡稱：原尚股份              公告編號：2022-089

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                 廣東原尚物流股份有限公司

              第五屆董事會第七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 公司全體董事均出席本次會議

   ? 本次會議全部議案均獲通過，無反對票

   一、董事會會議召開情況

   廣東原尚物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議通

知已于 2022 年 11 月 11 日以郵件通知方式送達全體董事和監(jiān)事，會議于 2022 年

人，實到董事 5 人，公司董事長余軍先生召集和主持本次會議，公司全體監(jiān)事、

總經(jīng)理及高級管理人員列席本次會議。會議的召集、召開和表決程序符合《中華

人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   (一)審議通過了《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 0 票。

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、上海證券交

易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司有關(guān)規(guī)定，公司分別于 2022

年 11 月 3 日、2022 年 11 月 10 日完成了 2022 年限制性股票激勵計劃的限制性

股票預(yù)留授予及 2022 年第二期限制性股票激勵計劃的限制性股票授予的登記工

作，前述限制性股票授予登記完成后，公司股份總數(shù)由 105,120,000 股增加至

公司據(jù)此修訂《廣東原尚物流股份有限公司章程》相關(guān)內(nèi)容。

   根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)的相關(guān)要求，本次修訂《公司章程》需到公司登

記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長或董事長授權(quán)人

士依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和有關(guān)主管部門的要求到市場監(jiān)督管理部

門辦理變更登記手續(xù)。

  本議案需經(jīng)股東大會以特別決議審議。

  (二)審議通過了《關(guān)于提請召開 2022 年第五次臨時股東大會的議案》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 0 票。

  因上述第（一）項議案需提交股東大會審議，公司將在 2022 年 12 月 1 日在

廣東廣州召開 2022 年第五次臨時股東大會審議上述議案。

  上述議案具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所（www.sse.com.cn）刊登

的公告。

  特此公告。

                         廣東原尚物流股份有限公司董事會

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