證券代碼：600766        證券簡稱：園城黃金         公告編號：2022-092

              煙臺園城黃金股份有限公司

         第十三屆董事會第十七次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

   公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

  漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   煙臺園城黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十三屆董事會第十七次會議

于 2022 年 11 月 15 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知于 2022 年 11

月 10 日以口頭結(jié)合通訊的方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參會董事 6 名，實際參會董事 6 名。

會議由公司董事長徐成義先生主持。會議召開符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)

法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）、審議通過了《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信及在綜合授信

額度內(nèi)提供擔(dān)保及接受第三方提供擔(dān)保的議案》的議案

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   關(guān)聯(lián)董事徐成義先生回避表決。

   本議案尚需經(jīng)過 2022 年第二次臨時股東大會審議通過。

   （二）、審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會》的議案

   董事會提請于 2022 年 12 月 1 日在公司會議室召開 2022 年第二次臨時股東

大會，具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會通知公告

（公告編號：2022-094）。

   表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

煙臺園城黃金股份有限公司

             董事會

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標(biāo)簽： 園城黃金 股份有限公司