聚焦：南寧糖業(yè): 南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

                南 寧 糖 業(yè) 股 份 有 限 公 司   Nanning   Sugar   Industry   CO.,LTD.

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：000911          證券簡(jiǎn)稱：南寧糖業(yè)                          公告編號(hào)：2022-080

                     南寧糖業(yè)股份有限公司

     關(guān)于召開公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

  誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   南寧糖業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于 2022 年 11 月 3 日在《證券時(shí)

報(bào) 》《 證 券 日 報(bào) 》《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》《 上 海 證 券 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公

司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2022-079)。

   為保護(hù)投資者合法權(quán)益，現(xiàn)將公司召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的有

關(guān)事宜提示性公告如下：

   一、召開會(huì)議基本情況

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 11 月 18 日（星期五）下午 15:00 開始。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2022 年 11 月 18 日（星期五）

                                 。

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022 年 11

月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022 年 11 月 18 日

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深

圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

  （3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次

            南 寧 糖 業(yè) 股 份 有 限 公 司   Nanning   Sugar   Industry   CO.,LTD.

有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于股權(quán)登記日 2022 年 11 月 15

日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股

東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附

件 2）

   ，該股東代理人不必是本公司股東。

 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

 （3）公司聘請(qǐng)的律師。

 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                                   備注

   提案編碼               提案名稱                                     該列打勾的欄

                                                               目可以投票

 非累積投票提案

            關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司南寧香山制糖有

            限責(zé)任公司 100%股權(quán)的議案

            關(guān)于增加 2022 年度對(duì)控股子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)

            的議案

  以提案均為非累計(jì)投票提案，按非累計(jì)投票提案進(jìn)行。

  上述議案的相關(guān)內(nèi)容詳見 2022 年 10 月 28 日及 2022 年 11 月 3 日分別刊

載于《證券時(shí)報(bào)》

       、《證券日?qǐng)?bào)》

             、《中國(guó)證券報(bào)》

                    、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

上的相關(guān)公告。

  三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記等事項(xiàng)

 （一）登記方式：

代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

               南 寧 糖 業(yè) 股 份 有 限 公 司   Nanning   Sugar   Industry   CO.,LTD.

法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出

示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股

憑證。

登記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應(yīng)注明“擬參加股東

大會(huì)”字樣，并請(qǐng)通過(guò)電話方式對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。本公司

不接受電話登記。參加股東大會(huì)時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件的原件。

   未在登記日辦理登記手續(xù)的股東也可以參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)。

  （二）登記時(shí)間：2022 年 11 月 17 日上午 8：30 至 11：00，下午 14：30

至 17：00。

  （三）登記地點(diǎn)：公司證券部。

  （四）會(huì)議聯(lián)系方式

   電話：0771－4914317         傳真：0771－4910755

   聯(lián)系人：余銳鴻先生、萬(wàn)倩女士

   地址：廣西南寧市廂竹大道 30 號(hào)南寧糖業(yè)股份有限公司證券部

   郵編：530022

   其他事項(xiàng)：會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

   四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件 1。

   五、備查文件

                                       南寧糖業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                 南 寧 糖 業(yè) 股 份 有 限 公 司   Nanning   Sugar   Industry   CO.,LTD.

附件 1：

                      參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

                               。投票簡(jiǎn)稱為“南

糖投票”。

票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體

提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總

議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

結(jié)束時(shí)間為 2022 年 11 月 18 日下午 15：00。

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證， 取

得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可

登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行

投票。

            南 寧 糖 業(yè) 股 份 有 限 公 司   Nanning   Sugar   Industry   CO.,LTD.

附件 2：

                     授 權(quán) 委 托 書

   茲全權(quán)委托          先生/女士代表本人（或單位）出席 2022 年 11 月

東大會(huì)上按照以下投票指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按

自己的意愿表決。

                                                                   同 反 棄

                                                      備注

                                                                   意 對(duì) 權(quán)

提 案 編

             提案名稱                              該列打勾的

碼

                                               欄目可以投

                                               票

        總議案：除累積投票提案外的所有提案                              √

非累積投票提案

        關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司南寧香

        山制糖有限責(zé)任公司 100%股權(quán)的議案

        關(guān)于增加 2022 年度對(duì)控股子公司擔(dān)保

        額度預(yù)計(jì)的議案

（請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決意見。）

委托人簽名（或蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）

                ：

持股數(shù)：

股東賬號(hào)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：                     委托有效期：

（注：本授權(quán)委托書的復(fù)印件及重新打印件均有效）

查看原文公告

標(biāo)簽： 南寧糖業(yè) 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司