浙江景興紙業(yè)股份有限公司

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  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工

作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)公司七屆董事會(huì)十八次會(huì)議審議的相

關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

一、關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

范性文件和《公司章程》的規(guī)定，提名和表決程序合法、有效；

公司獨(dú)立董事候選人具備履行董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)；任職資格不存在《公

司法》第146條規(guī)定的情形，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券

交易所懲戒，符合《公司法》

            《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

易所對(duì)其任職資格和獨(dú)立性審核無(wú)異議后提交公司股東大會(huì)審議表決。

二、關(guān)于預(yù)計(jì)外匯衍生品交易額度事宜的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司馬來(lái)西亞項(xiàng)目即將投產(chǎn)，公司及子公司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)將會(huì)擴(kuò)大，外匯交易

金額增多，公司經(jīng)營(yíng)良好，財(cái)務(wù)穩(wěn)健，內(nèi)控措施健全、切實(shí)有效。本次開(kāi)展金融衍

生品交易業(yè)務(wù)，是在合法、審慎、具有真實(shí)交易背景的原則下進(jìn)行，不以投機(jī)為目

的，且有利于防范利率、匯率大幅波動(dòng)帶來(lái)的影響，不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

同時(shí)，公司已制定了《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)

風(fēng)險(xiǎn)控制措施，投資風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形。該項(xiàng)決策履行了必要的程序，相關(guān)審批和決策程序合

法合規(guī)。我們同意公司使用自有資金10,000萬(wàn)美元以?xún)?nèi)（或等值其他幣種）開(kāi)展金

融衍生品交易業(yè)務(wù)，上述額度可由公司及納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司共同滾

動(dòng)使用。

以下無(wú)正文

本頁(yè)無(wú)正文，為浙江景興紙業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于七屆董事會(huì)十八次會(huì)議審

議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)簽字頁(yè)

獨(dú)立董事簽名：

潘煜雙           王詩(shī)鵬        金贊芳

                       浙江景興紙業(yè)股份有限公司

                       二〇二二年十一月二十一日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 景興紙業(yè)