證券代碼：688018     證券簡稱：樂鑫科技        公告編號：2022-063

       樂鑫信息科技（上海）股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

【資料圖】

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 11 月 25 日

（二） 股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)碧波路 690 號 2 號樓 304 室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                          7

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                           35,994,843

（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）               44.7409

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議由董事長

TEO SWEE ANN（張瑞安）先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司

法》《證券法》《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  制度的議案》

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意              反對                棄權(quán)

     股東類型                  比例           比例                     比例

                 票數(shù)                 票數(shù)                票數(shù)

                           （%）          （%）                    （%）

普通股            35,911,120 99.7674   83,723   0.2326        0   0.0000

  募資金補充投資發(fā)展與科技儲備資金的議案》

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意              反對                棄權(quán)

     股東類型                  比例           比例                     比例

                 票數(shù)                 票數(shù)                票數(shù)

                           （%）          （%）                    （%）

普通股            35,986,402 99.9765    8,441   0.0235        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意              反對                棄權(quán)

     股東類型

                 票數(shù)        比例       票數(shù)  比例            票數(shù)   比例

                                （%）                （%）              （%）

普通股               35,986,402 99.9765       8,441   0.0235       0   0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

議                          同意                      反對               棄權(quán)

案

       議案名稱                      比例                   比例        票   比例

序                     票數(shù)                     票數(shù)

                                 （%）                  （%）       數(shù)   （%）

號

     注冊資本、經(jīng)營范

     圍并修訂公司章

     程及部分管理制

     度的議案》

     發(fā)行股票部分募

     投項目子項目金

     額調(diào)整及使用超

     募資金補充投資

     發(fā)展與科技儲備

     資金的議案》

     構(gòu)的議案》

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    之二以上表決通過；其他議案為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東

    所持有的表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過。

三、    律師見證情況

    律師：薛曉雯、譚鑫

  公司本次股東大會在召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格以及

表決程序等方面符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大

會決議合法有效。

 特此公告。

               樂鑫信息科技（上海）股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會