眾信旅游集團股份有限公司獨立董事

(資料圖片)

  關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

  根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證

券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主

板上市公司規范運作》《上市公司治理準則》以及《眾信旅游集團股份有限公司

章程》

  （以下簡稱“《公司章程》”）等的有關規定，作為眾信旅游集團股份有限公

司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在審閱有關文件后，基于獨立判斷立場，

我們對公司第五屆董事會第七次會議審議的相關議案進行了核查，并發表獨立意

見如下：

  一、《關于提前贖回“眾信轉債”的議案》的獨立意見

  經審核，我們認為：本次“眾信轉債”已觸發贖回條件，結合當前市場及實

際情況，同意公司行使“眾信轉債”提前贖回權，對贖回登記日登記在冊的“眾

信轉債”全部贖回。本次對“眾信轉債”提前贖回權的行使及贖回價格的確定，

符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 15 號——可轉換公司債券》等相關法律法規、行政法規及《眾信旅游集團股

份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中關于有條件贖回條款的規定，

同時履行了必要的審批程序。

  公司行使提前贖回權，有利于公司降低債務額度、減少利息支出，并有利于

公司提高資金使用效率、增強公司營運能力，不存在損害公司及股東，特別是中

小股東利益的情況，符合公司戰略發展需要。

  因此，我們一致同意公司按照可轉債面值（人民幣 100 元）加當期應計利息

的價格贖回在贖回登記日登記在冊的全部“眾信轉債”。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為眾信旅游集團股份有限公司獨立董事關于公司第五屆董事會

第七次會議決議相關事項的獨立意見的簽字頁）

獨立董事：

        張志順             黃海軍

        黃振中

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標簽： 獨立董事 眾信旅游