即時(shí)看！浩洋股份: 關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：300833         證券簡(jiǎn)稱：浩洋股份            公告編號(hào)：2022-059

               廣州市浩洋電子股份有限公司

         關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣州市浩洋電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 11 月 28 日召

開(kāi)了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)的議案》，同意于 2022 年 12 月 19 日召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本

次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將

本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

決定召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議的召集召開(kāi)符合《中華人民共

和國(guó)公司法》、

      《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  （1） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 14:30

  （2） 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間

為:2022 年 12 月 19 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為:2022 年 12 月 19 日 9:15～15:00

期間的任意時(shí)間。

司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他

人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票:本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （1）截至股權(quán)登記日 2022 年 12 月 13 日(星期二)下午收市時(shí)在中國(guó)證券

登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)

(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者

不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代

理人不必是本公司股東(授權(quán)委托書(shū)樣式請(qǐng)見(jiàn)附件一)。

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

  （3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。

  廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)海涌路 109 號(hào)廣州市浩洋電子股份有限公司會(huì)議室

 二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)及提案編碼如下：

                                       備注

提案編碼                提案名稱            該列打勾的欄

                                     目可以投票

                 非累積投票提案

        信額度的議案》

         一期員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

         一期員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》

         洋電子股份有限公司 2022 年第一期員工持股計(jì)

         劃相關(guān)事宜的議案》

  上述議案已分別由公司于 2022 年 11 月 28 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)

議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 11 月 29

日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

  對(duì)于本次會(huì)議審議的議案，公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及

時(shí)公開(kāi)披露(中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的單獨(dú)或合計(jì)持

有上市公司 5%以下股份的股東)。

  涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的提案：

  關(guān)聯(lián)董事許凱棋作為本次員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象，由其擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合

伙人的關(guān)聯(lián)股東廣州市互盈投資合伙企業(yè)（有限合伙），將就議案 4、議案 5 以

及議案 6 進(jìn)行回避表決。

  三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

  （一）登記方式:

原件; 委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委

托人身份證 復(fù)印件、股東授權(quán)委托書(shū)原件(見(jiàn)附件一)和有效持股憑證原件;

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資

格的有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原

件;委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的

法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、法人股東有效持股憑證原件；

信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)

股東登記表》(附件三)，以便登記確認(rèn)。信函或傳真在2022年12月14日17：

     來(lái)信請(qǐng)寄：廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)海涌路109號(hào)廣州市浩洋電子股份有限

公司，證券部（收）；郵編：510000（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

   （二）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間:2022年12月14日上午8:30～12:00，下午13:30～

   （三）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn): 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)海涌路109號(hào)廣州市浩洋電子

股份有限公司會(huì)議室

     （四）注意事項(xiàng):

出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件;

到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù);

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)

絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件二。

     五、其他事項(xiàng)

   聯(lián)系人:勞杰偉

   地址: 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)海涌路109號(hào)廣州市浩洋電子股份有限公司

二樓

   郵編:510000

   電話:020-84853328

   傳真:020-39962698

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東或委托人食宿及交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

《廣州市浩洋電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》；

《廣州市浩洋電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》。

附件:

特此公告。

                    廣州市浩洋電子股份有限公司

                         董事會(huì)

附件 1:

                      授權(quán)委托書(shū)

廣州市浩洋電子股份有限公司:

   茲委托 _       先生(女士)代表本人/本公司出席廣州市浩洋電子股

份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本公司依照以下指示對(duì)

下列議案投票，本人/本公司對(duì)本次會(huì)議表決未作指示的，受托人可代為行使

表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

                                 備注

提案編                            該列打勾   同   反   棄

               提案名稱

碼                              的欄目可   意   對(duì)   權(quán)

                                以投票

                                √

                案

                  非累積投票提案

        的議案》

        構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》

        及其摘要的議案》

        的議案》

        廣州市浩洋電子股份有限公司 2022 年

        第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

  委托股東姓名及簽章:

  委托股東身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:

  委托股東持有股數(shù):         （實(shí)際持股數(shù)量以中國(guó)證券登記結(jié)

算有限責(zé)任深圳分公司登記的股權(quán)登記日下午收市時(shí)的數(shù)量為準(zhǔn)）

  委托股東股票賬號(hào):

  委托股東持股性質(zhì)：

  受托人簽名:

  受托人身份證號(hào)碼:

  委托有效期:

                              年   月   日

  附注:

人單位印章。

以 “√”填寫(xiě)“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選

的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效;

   附件 2:

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券

交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，

網(wǎng)絡(luò)投票程序如下:

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具

體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先

對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和13:00～15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

的任意時(shí)間。

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字

證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行

投票。

附件 3:

              廣州市浩洋電子股份有限公司

 姓名或名稱               身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

 股東賬號(hào)                持股數(shù)量

 聯(lián)系電話                電子郵箱

 聯(lián)系地址                郵編

 是否本人/本公司參加          備注

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)