海通證券股份有限公司關(guān)于

           咸亨國際科技股份有限公司

【資料圖】

       部分募集資金投資項(xiàng)目延期之核查意見

  海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為咸亨國際

科技股份有限公司（以下簡稱“咸亨國際”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并上市持

續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引

第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                       《上海證券交易所股票上市

規(guī)則》

  《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導(dǎo)》

                              《上海證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對公司部分募

集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)咸亨國際科技股份有限公司首次公開

發(fā)行股票的批復(fù)》

       （證監(jiān)許可〔2021〕1776號）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，

公司向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,001.00萬股，每股面值為1元，

每股發(fā)行價(jià)格為13.65元，募集資金總額為54,613.65萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不

含增值稅）人民幣7,153.64萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣47,460.01萬元。

本次募集資金已于2021年7月15日全部到位，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

對募集資金進(jìn)行了專戶存儲管理，并與保薦機(jī)構(gòu)以及募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署

了募集資金專戶存儲三方/四方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用情況

  截至2022年10月31日，公司本次募集資金使用情況如下：

                                      單位：萬元

                               項(xiàng)目總投         募集資金擬        募集資金累

序號       項(xiàng)目名稱      實(shí)施主體

                                資額           使用金額        計(jì)使用金額

                   浙江咸亨創(chuàng)

      海寧生產(chǎn)基地產(chǎn)業(yè)化建

      設(shè)項(xiàng)目

                    有限公司

      信息化升級及總部基地

      建設(shè)項(xiàng)目

      賽孚城應(yīng)急體驗(yàn)館及技

      術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目

                   浙江咸亨創(chuàng)

                    有限公司

          合計(jì)         -          77,179.78    47,460.01    18,903.31

三、部分募投項(xiàng)目延期的情況、原因及延期后按時(shí)完成的相關(guān)措施

     （一）本次募投項(xiàng)目延期的具體情況

     因受疫情等外部因素影響，公司基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前募集資金投資項(xiàng)

目實(shí)際建設(shè)情況，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、投資用途和投資規(guī)模不變的情況下，擬

對部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期，具體情況如下：

                             原計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使          調(diào)整后計(jì)劃達(dá)到預(yù)定

         募投項(xiàng)目名稱

                                用狀態(tài)日期            可使用狀態(tài)日期

海寧生產(chǎn)基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目                  2022 年 12 月         2023 年 12 月

     （二）本次延期募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況

     “海寧生產(chǎn)基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”擬投入募集資金總額22,277.30萬元，截至

前，該項(xiàng)目主體建筑已結(jié)頂，相關(guān)設(shè)備采購、安裝調(diào)試尚未全部完成，根據(jù)目前

的實(shí)施進(jìn)度，公司擬對該募投項(xiàng)目的整體建設(shè)期限進(jìn)行延期。

     （三）本次募投項(xiàng)目延期的原因

     公司本次募投項(xiàng)目“海寧生產(chǎn)基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”，立項(xiàng)時(shí)是根據(jù)當(dāng)時(shí)的

發(fā)展規(guī)劃，并考慮當(dāng)時(shí)市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實(shí)際情況等因素做出的。

但由于募投項(xiàng)目整體工程量較大，建設(shè)周期較長，在項(xiàng)目建設(shè)過程中存在較多不

可控因素。受新冠疫情等外部因素影響，使得該募投項(xiàng)目的投資建設(shè)以及設(shè)備采

購、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試等各個(gè)環(huán)節(jié)均受到了不利影響，項(xiàng)目整體進(jìn)度較計(jì)劃有所

延后。為適應(yīng)市場變化，充分保障實(shí)現(xiàn)募投項(xiàng)目的效益，降低募集資金的投資風(fēng)

險(xiǎn)，保證資金安全合理運(yùn)用，經(jīng)公司謹(jǐn)慎研究，本著對股東負(fù)責(zé)及謹(jǐn)慎投資的原

則，結(jié)合募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，擬將該募投項(xiàng)目預(yù)定可使用狀態(tài)

日期延長至2023年12月。

  （四）保障延期后項(xiàng)目按期完成的相關(guān)措施

  公司將在統(tǒng)籌疫情防控和募投項(xiàng)目建設(shè)以及保證募集資金投資效益的前提

下，根據(jù)疫情防控常態(tài)化下的實(shí)際情況和具體方案，實(shí)時(shí)關(guān)注該募投項(xiàng)目的進(jìn)度

情況，積極協(xié)調(diào)人力、物力等資源的配置，有序推進(jìn)該募投項(xiàng)目后續(xù)的順利實(shí)施。

四、本次部分募投項(xiàng)目延期對公司的影響

  公司本次部分募投項(xiàng)目的延期，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目的具體實(shí)施情況對項(xiàng)目

建設(shè)期作出的調(diào)整，不涉及募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資內(nèi)容的變更，

不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情

形。本次募投項(xiàng)目延期，不會對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營造成實(shí)質(zhì)性影響，符合公司

的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與股東的長遠(yuǎn)利益。

  公司本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)已結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需求，并對“海

寧生產(chǎn)基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”的必要性、可行性、市場前景等進(jìn)行了研究，結(jié)合

項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)際建設(shè)情況和內(nèi)外部環(huán)境等因素綜合考慮。但在項(xiàng)目實(shí)施過程中，仍

可能受到各種不可預(yù)見因素的影響，導(dǎo)致項(xiàng)目出現(xiàn)延期、實(shí)施情況不及預(yù)期、終

止、變更等情況，公司已經(jīng)在相關(guān)項(xiàng)目延期的公告中對投資者做出了風(fēng)險(xiǎn)提示。

五、本次部分募投項(xiàng)目延期的審議程序

  公司于2022年11月29日召開了第二屆董事會第二十四次會議及第二屆監(jiān)事

會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。公司

根據(jù)目前募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、投資用途和投資規(guī)模不變

的情況下，決定對“海寧生產(chǎn)基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”的預(yù)定可使用狀態(tài)進(jìn)行延期。

公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  該事項(xiàng)無需提交股東大會審議。

六、本次部分募投項(xiàng)目延期的專項(xiàng)意見

  （一）獨(dú)立董事意見

  公司擬將募投項(xiàng)目“海寧生產(chǎn)基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期

由2022年12月延期至2023年12月的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，并履行了相應(yīng)的審批程序。公司本次部分

募投項(xiàng)目延期系根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)實(shí)施情況作出的審慎決定，項(xiàng)目延期未改變項(xiàng)

目建設(shè)的內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生影響，也不存

在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

  獨(dú)立董事同意本次募投項(xiàng)目延期的相關(guān)事項(xiàng)。

  （二）監(jiān)事會意見

  本次部分募投項(xiàng)目延期系本著對公司及股東利益負(fù)責(zé)的原則、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際

建設(shè)實(shí)施情況作出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，

不存在損害全體股東利益的情形，不存在違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所和《公

司章程》中關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定的情形。本次部分募投項(xiàng)目的延期，不

會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

  監(jiān)事會同意本次募投項(xiàng)目延期的相關(guān)事項(xiàng)。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、

監(jiān)事會審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，已履行了必要的決策程序。

公司本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的客觀情況做出

的安排，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第11號——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——

規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度，不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生不

利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

 保薦機(jī)構(gòu)對公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。

 （以下無正文）

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標(biāo)簽： 投資項(xiàng)目 募集資金 海通證券股份有限公司