至正股份: 至正股份2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603991        證券簡稱：至正股份       公告編號：2022-053

(資料圖片僅供參考)

          深圳至正高分子材料股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 12 月 1 日

(二)    股東大會召開的地點：上海市閔行區莘莊工業區北橫沙河路 268 號深圳

    至正高分子材料股份有限公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集，董事長施君先生主持。會議采用現場與網

絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》

等法律法規和《公司章程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  生，獨立董事周利兵先生、盧北京先生和盧紹鋒先生因工作原因未能參加本

  次會議；

  未能參加本次會議；

  君先生列席本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                   反對             棄權

            票數        比例（%）     票數     比例（%）    票數   比例（%）

  A股     24,714,231   99.9995   100    0.0005   0     0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                    反對            棄權

              票數         比例（%）       票數       比例（%）       票數        比例（%）

     A股     4,589,781     99.9978    100      0.0022        0       0.0000

(二)       涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議         議案名稱                同意            反對                  棄權

 案                        票數        比例（%） 票數  比例                票 比例

 序                                            （%）               數 （%）

 號

      式收購蘇州桔云

      科技有限公司 51%

      股權的議案

      東申請借款額度

      暨關聯交易的議

      案

(三)       關于議案表決的有關情況說明

      議案 1 獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過，議案 2 獲得有效表決權股

份總數的 1/2 以上通過。其中議案 2 涉及關聯交易，關聯股東深圳市正信同創投

資發展有限公司所持表決權股份總數為 20,124,450 股,已對議案 2 回避表決。

三、        律師見證情況

      律師：李翰杰先生、段彤女士

      公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、

                             《公司法》、

                                  《股東大會

規則》和《公司章程》的有關規定，出席現場會議人員資格合法有效，召集人資

格合法有效，表決程序和表決結果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

    特此公告。

                深圳至正高分子材料股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標簽： 至正股份 臨時股東大會