證券代碼：000727          證券簡稱：冠捷科技            公告編號：2022-052

              冠捷電子科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

開 2022 年第三次臨時股東大會。

                                  《公司章程》

的有關規定。

   （1）現場會議召開日期和時間：2022 年 12 月 21 日下午 2:30

   （2）網絡投票時間：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為 2022 年 12 月

行網絡投票的時間為 2022 年 12 月 21 日（周三）上午 9:15 至下午 3:00 期間的任意時

間。

   公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網

絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復

投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）截至 2022 年 12 月 16 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的本公司全體股東。

  上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議

和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）本公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）本公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

                                         備注

 提案編碼                提案名稱              該列打勾的欄目

                                        可以投票

非累積投票提案

           關于續聘普華永道中天為公司 2022 年度財務審

           計單位及內部控制審計單位的議案

           關于向控股股東、實際控制人借款展期暨關聯交

           易的議案

具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、

                  《證券時報》和巨潮資訊網上刊登的 2022-050

《關于續聘會計師事務所的公告》、2022-051《關于向控股股東、實際控制人借款展期

暨關聯交易的公告》。

期暨關聯交易的議案》時關聯股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司、南京華東電子

集團有限公司將回避表決。

表決情況和表決結果。

  三、會議登記方法

上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司證券部（董事會辦公室）辦理登記。異

地股東可于 2022 年 12 月 20 日前（含該日），以信函或傳真方式登記，其登記時間以信

函或傳真抵達的時間為準。

及本人身份證），法人股東持營業執照復印件、持股憑證、法人授權委托書和出席人身

份證辦理登記。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交 易系統 和互聯 網投票 系統 （ 網 址 為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程可詳見附件 1。

  五、其他

  與會代表交通及食宿費自理。

  聯系地址：南京市棲霞區天佑路 77 號冠捷科技證券部（董事會辦公室）。

  郵政編碼：210033

  聯系電話：025-66852685、0755-36358633

  傳真號碼：025-66852680

  電子郵箱：stock@tpv-tech.com

  六、備查文件

  第十屆董事會第八次臨時會議決議

  特此公告

                                    冠捷電子科技股份有限公司

                                        董   事   會

附件 1：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   投票代碼為：360727。

   投票簡稱為：冠捷投票。

   本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，

其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票

表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

上午 9:15，結束時間為 2022 年 12 月 21 日（現場股東大會結束當日）下午 3:00。

務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資

者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

   附件 2：

                     授權委托書

       茲全權委托    先生/女士代表我單位（個人）出席冠捷電子科技股份有限公

   司 2022 年第三次臨時股東大會，并按以下權限行使股東權力：

    本人（或本單位）對下述議案的投票意見如下（請在相應表決意見欄目打“√”）：

                                  備注

提案編碼       提案名稱                 該列打勾的欄目   同意       反對   棄權

                                 可以投票

非累積投票

 提案

      關于續聘普華永道中天為公司 2022 年度財務

      審計單位及內部控制審計單位的議案

      關于向控股股東、實際控制人借款展期暨關聯

      交易的議案

   委托人股東賬戶：             委托人持有股數：              股

   委托人身份證號碼（或營業執照注冊號）：

   受托人（簽名）：           受托人身份證號：

   委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次會議結束時。

   委托人姓名或名稱（簽章）：

                            委托日期：2022 年   月    日

   注：法人單位委托需要加蓋單位公章。

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標簽： 臨時股東大會 冠捷科技