每日速訊：濰柴重機: 2022年第八次臨時董事會會議決議公告

證券代碼：000880    證券簡稱：濰柴重機       公告編號：2022-052

              濰柴重機股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  濰柴重機股份有限公司（下稱“公司”）于 2022 年 12 月 5 日以通訊表決方

式召開了公司 2022 年第八次臨時董事會會議（下稱“會議”）。會議通知于 2022

年 12 月 2 日以電子郵件或專人送達方式發出。本次會議應出席董事 9 人，實際

出席會議董事 9 人，共收回有效表決票 9 票。會議的召集及召開符合《公司法》

和《公司章程》的有關規定。會議合法有效地審議通過了如下議案：

  鑒于王志堅先生辭任公司董事長職務，不再擔任公司法定代表人，經董事會

提名委員會資格審核通過，同意選舉傅強先生（簡歷附后）為公司第八屆董事會

董事長，并擔任公司法定代表人，任期至本屆董事會任期屆滿時止。

  傅強先生已作出書面承諾，同意接受公司董事會提名，承諾公開披露的資料

真實、準確、完整，并保證當選后切實履行董事長職責。

  該議案表決結果為：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票，該議案獲得通過。

  經審議，同意選舉傅強先生為戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會

委員，調整后相關專業委員會委員名單如下：

  戰略委員會：傅強、張泉、楊建國，其中傅強為該委員會召集人。

  提名委員會：楊建國、傅強、王志明，其中楊建國為該委員會召集人。

  薪酬與考核委員會：王志明、傅強、王學文、張樹明，其中王志明為該委員

會召集人。

  上述委員任期至本屆董事會任期屆滿時止。

  該議案表決結果為：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票，該議案獲得通過。

  鑒于傅強先生因工作調整辭任公司總經理職務，由公司董事長推薦，并經董

事會提名委員會資格審核通過，聘任尹曉青先生（簡歷附后）為公司總經理，聘

期至本屆董事會任期屆滿時止。

  尹曉青先生已作出書面承諾，同意接受公司董事長提名，承諾公開披露的資

料真實、準確、完整，并保證當選后切實履行總經理職責。

  該議案表決結果為：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票，該議案獲得通過。

  鑒于韓彬女士因工作變動辭任公司董事會秘書職務，由公司董事長推薦，并

經董事會提名委員會資格審核通過，聘任劉翠霞女士（簡歷附后）為公司董事會

秘書，聘期至本屆董事會任期屆滿時止。

  劉翠霞女士已作出書面承諾，同意接受公司董事長提名，承諾公開披露的資

料真實、準確、完整，并保證當選后切實履行董事會秘書職責。

  該議案表決結果為：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，該議案獲得通過。

  鑒于劉翠霞女士因工作調整辭任公司證券事務代表職務，聘任柳國超先生

（簡歷附后）為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，聘期至本屆董事

會任期屆滿時止。

  該議案表決結果為：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，該議案獲得通過。

  上 述 議 案 具 體 內 容 詳 見 公 司 同 時 在 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司董事長及高級管理人員變動

的公告》。

  特此公告。

                                濰柴重機股份有限公司

                                    董事會

                                二〇二二年十二月五日

  附：傅強先生、尹曉青先生、劉翠霞女士、柳國超先生簡歷

  傅強先生，1983 年 6 月出生，中國石油大學機械制造及其自動化專業本科，

工程師,現任本公司黨委書記、董事長。2005 年參加工作，歷任濰柴動力股份

有限公司三號工廠廠長、制造部部長，濰柴重機股份有限公司總經理等職務。

  傅強先生與本公司持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董

事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股票；不存在不得提

名為董事長的情形；不是失信被執行人；未受過中國證監會及其他有關部門的

處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法

違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；符合《公司法》等相關

法律、法規和規定要求的任職條件。

  尹曉青先生，1980 年 10 月出生，武漢理工大學能源與動力工程專業學士、

輪機工程專業碩士，天津大學在讀工程博士，高級工程師，現任本公司黨委委

員、董事、總經理、技術總監等職務。2006 年參加工作，歷任濰柴重機股份有

限公司黨委副書記、副總經理等職務。

  尹曉青先生與本公司持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他

董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股票；不存在不得

提名為總經理的情形；不是失信被執行人；未受過中國證監會及其他有關部門

的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違

法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；符合《公司法》等相

關法律、法規和規定要求的任職條件。

  劉翠霞女士，1987 年 3 月出生，山東大學經濟學專業學士，山東大學經濟

學專業碩士，現任本公司董事會秘書。2012 年參加工作，歷任濰柴重機股份有

限公司證券事務代表。

  劉翠霞女士與本公司持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他

董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股票；不存在不得

提名為董事會秘書的情形；不是失信被執行人；未受過中國證監會及其他有關

部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉

嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；符合《公司法》

等相關法律、法規和規定要求的任職條件。劉翠霞女士已取得董事會秘書資格

證書。

  柳國超先生，1994 年 5 月出生，南昌大學金融學專業學士，西安電子科技

大學金融專業碩士，現任本公司證券事務代表。2019 年參加工作，曾在濰柴動

力股份有限公司從事證券事務相關工作。

  柳國超先生與本公司持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他

董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股票；不是失信被

執行人；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存

在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚

未有明確結論的情形；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條

件。柳國超先生已取得董事會秘書資格證書。

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標簽： 董事會會議 濰柴重機