證券代碼：002584         證券簡稱：西隴科學             公告編號：2022-083

                 西隴科學股份有限公司

(資料圖)

         關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

第四次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》、

《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文

件以及《公司章程》的規定。

   現場會議召開時間：2022 年 12 月 23 日（星期五）14:00 開始；

   網絡投票時間：2022 年 12 月 23 日；

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022 年 12 月

票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行投票的時間為：2022 年 12 月 23 日

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式；如果同一表決權出現

重復表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

   （1）截止 2022 年 12 月 16 日收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書詳見附件 2)，該股東代理人不必是

公司股東；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                     備注

提案編碼         提案名稱                    該列打勾的欄

                                     目可以投票

非累積投

票提案

                                     √

  上述議案涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（除上市公

司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以

外的其他股東）表決單獨計票，并對計票結果進行披露。

  上述議案由 2022 年 12 月 7 日公司召開的第五屆董事會第十九次會議和第五

屆監事會第十四次會審議通過，《關于續聘會計師事務所的公告》與本通知同日

在指定信息披露媒體公布。

  三、會議登記方法

  （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代

表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身

份證明及身份證辦理登記手續。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

  （2）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委

托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、委托人身份證、授權委托書和委

托人股東賬戶卡辦理登記手續。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在 2022 年 12

月 20 日下午 17:00 前送達或郵件至公司)，不接受電話登記。

  聯系地址：廣州市黃埔區科學城新瑞路 6 號，信函請注明“股東大會”字樣；

  會議聯系人：宗巖、莫嬌

  電子郵箱：xlhg@xlhg.cn

  郵編：510663；

  聯系傳真：020-83277188, 聯系電話：020-62612188-232

       會場辦理會前相關手續。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。股東大會網絡投票的具體操作流程詳見

附 1。

  六、備查文件

  七、附件

  特此公告。

                                   西隴科學股份有限公司

                                         董事會

                                   二〇二二年十二月七日

附件 1：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9:15 至下午 15:00 期間任意時間。

網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“深交所投資者服務密碼 ”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

               西隴科學股份有限公司

   茲委托        先生(女士)代表我單位(本人)出席西隴科學股份有限公司

為行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

   委托人對本次會議各項議案的表決指示如下（在議案表決欄中“同意”、“反

對”或“棄權”意見中選擇一個并打“√”）：

提案                                        表決意見

               非累計投票議案名稱

編碼

                                     同意       反對   棄權

說明：

   如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示（包括填寫其他符號）或者對同一

審議事項有兩項或多項指示的，均視為“無明確表決指示”，受托人有權按自己的意思對該

事項進行投票表決。

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號或統一社會信用代碼：

委托人股東賬號：                   委托人持股數：

受托人簽名：                     受托人身份證號：

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束         委托日期：2022 年    月    日

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標簽： 臨時股東大會 西隴科學