證券代碼：600239    證券簡(jiǎn)稱：ST 云城   公告編號(hào)：臨 2022-151 號(hào)

(資料圖片僅供參考)

              云南城投置業(yè)股份有限公司

         第九屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”、“上市公司”、“云南城投”）

第九屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議通知及材料于 2022 年 12 月 7 日以郵件的形式發(fā)出，

會(huì)議于 2022 年 12 月 9 日以通訊表決的方式舉行。公司董事長(zhǎng)李家龍先生主持會(huì)

議，應(yīng)參加會(huì)議的董事 7 名，實(shí)際參加會(huì)議的董事 7 名。會(huì)議符合《中華人民共

和國(guó)公司法》和《云南城投置業(yè)股份有限公司章程》規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）>及其摘要的

議案》。

  同意《云南城投置業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）

（修訂稿）

    》及《云南城投置業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草

案）

 （修訂稿）摘要》，并準(zhǔn)予公告。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

                  （下稱“《上市規(guī)則》”）和《上海證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，鑒于本

次重大資產(chǎn)出售的交易對(duì)方之一為公司控股股東云南省康旅控股集團(tuán)有限公司

（下稱“康旅集團(tuán)”）的全資子公司云南城投康源投資有限公司（下稱“康源公

司”）

  ，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李家龍先生、陳勇航先生均回避了本議

案的表決。

  《云南城投置業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修

訂稿)》及《云南城投置業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）

（修訂稿)摘要》同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），

《云南城投置業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）

                              （修訂稿)

摘要》同日刊登于《證券日?qǐng)?bào)》。

對(duì)外簽署<產(chǎn)權(quán)交易合同>的議案》。

  根據(jù)云南產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌的結(jié)果，本次重大資產(chǎn)出售交易對(duì)方確認(rèn)為：

公司持有的昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 100%的股權(quán)、西安東智房地產(chǎn)有限公

司 100%的股權(quán)、海南天聯(lián)華投資有限公司 75%的股權(quán)、海南天利投資發(fā)展有限公

司 75%的股權(quán)、昆明云城尊龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 74%的股權(quán)、臺(tái)州銀泰商業(yè)有

限公司 70%的股權(quán)、杭州西溪銀盛置地有限公司 70%的股權(quán)、杭州蕭山銀城置業(yè)

有限公司 67%的股權(quán)、陜西西咸新區(qū)秦漢新城秦迎實(shí)業(yè)有限公司 51%的股權(quán)、西

安國(guó)際港務(wù)區(qū)海榮實(shí)業(yè)有限公司 51%的股權(quán)、西安海榮青東村房地產(chǎn)開發(fā)有限公

司 51%的股權(quán)、云尚發(fā)展（淄博）有限公司 51%的股權(quán)、寧波奉化銀泰置業(yè)有限

公司 70%的股權(quán)的交易對(duì)方均為公司控股股東康旅集團(tuán)下屬全資子公司康源公

司；公司持有的云南東方柏豐投資有限責(zé)任公司 51%的股權(quán)的交易對(duì)方為云南柏

豐企業(yè)管理（集團(tuán)）有限公司。董事會(huì)擬同意公司（含全資下屬公司天津銀潤(rùn)投

資有限公司）與康源公司、云南柏豐企業(yè)管理（集團(tuán)）有限公司分別簽署相關(guān)《產(chǎn)

權(quán)交易合同》（具體詳見《云南城投置業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易

報(bào)告書（草案）（修訂稿）》之“第六節(jié)本次交易主要合同”）。

  根據(jù)《上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交

易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，鑒于本次重大資產(chǎn)出售的交易對(duì)方之一為公司控股

股東康旅集團(tuán)的全資子公司康源公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李家龍

先生、陳勇航先生均回避了本議案的表決。

出售相關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告、模擬合并報(bào)告的議案》。

  因本次交易審計(jì)基準(zhǔn)日加期至 2022 年 6 月 30 日，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)

重組管理辦法》及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

伙）對(duì) 14 家標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了加期審計(jì)，出具了相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、備考

審閱報(bào)告和模擬合并報(bào)告。

  根據(jù)《上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交

易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，鑒于本次重大資產(chǎn)出售的交易對(duì)方之一為公司控股

股東康旅集團(tuán)的全資子公司康源公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李家龍

先生、陳勇航先生均回避了本議案的表決。

股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)出售之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告>的議案》。

  因房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查期間加期至 2022 年 6 月 30 日，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委

員會(huì)《調(diào)整上市公司再融資、并購(gòu)重組涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管政策》及相關(guān)法律法

規(guī)等規(guī)范性文件的要求，針對(duì)公司及其合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)的下屬公司在報(bào)告期

（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）期間擬建、在建、已完工的房地產(chǎn)開

發(fā)項(xiàng)目在開發(fā)過程中是否涉及閑置土地、炒地、捂盤惜售、哄抬物價(jià)等違法違規(guī)

行為進(jìn)行了自查，并將本次自查情況編制《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于重大

資產(chǎn)出售之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告》。

  根據(jù)《上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交

易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，鑒于本次重大資產(chǎn)出售的交易對(duì)方之一為公司控股

股東康旅集團(tuán)的全資子公司康源公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李家龍

先生、陳勇航先生均回避了本議案的表決。

省康旅控股集團(tuán)有限公司出具<關(guān)于規(guī)范及避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題的承諾函>的議

案》。

  根據(jù)《上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交

易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，鑒于本次重大資產(chǎn)出售的交易對(duì)方之一為公司控股

股東康旅集團(tuán)的全資子公司康源公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李家龍

先生、陳勇航先生均回避了本議案的表決。

  具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

和《上海證券報(bào)》、

        《中國(guó)證券報(bào)》、

               《證券時(shí)報(bào)》、

                     《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的臨 2022-153

號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司控股股東出具承諾的公告》。

重組后為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》。

  根據(jù)《上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交

易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，鑒于本次重大資產(chǎn)出售的交易對(duì)方之一為公司控股

股東康旅集團(tuán)的全資子公司康源公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李家龍

先生、陳勇航先生均回避了本議案的表決。

  具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

和《上海證券報(bào)》、

        《中國(guó)證券報(bào)》、

               《證券時(shí)報(bào)》、

                     《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的臨 2022-154

號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組后為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的公

告》。

年第十次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  公司定于 2022 年 12 月 26 日召開公司 2022 年第十次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

和《上海證券報(bào)》、

        《中國(guó)證券報(bào)》、

               《證券時(shí)報(bào)》、

                     《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的臨 2022-156

號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司 2022 年第十次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》。

  三、公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)涉及的相關(guān)事項(xiàng)分別發(fā)表了事前認(rèn)可意見

和獨(dú)立意見；公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)亦對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行了審議，并發(fā)表了書面

審核意見；公司董事會(huì)戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)亦對(duì)本次會(huì)議中相關(guān)議案進(jìn)行了

審議。

  四、會(huì)議決定將以下議案提交公司 2022 年第十次臨時(shí)股東大會(huì)審議：

案）（修訂稿）>及其摘要的議案》

   《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告、模擬合并報(bào)告的

議案》

報(bào)告>的議案》

競(jìng)爭(zhēng)問題的承諾函>的議案》

特此公告。

                  云南城投置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 股份有限公司 云南城投