【天天快播報(bào)】萬里馬: 第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

證券代碼：300591     證券簡稱：萬 里 馬        公告編號：2022-080

              廣東萬里馬實(shí)業(yè)股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

(資料圖片僅供參考)

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

次會議于 2022 年 12 月 6 日通過電話、電子郵件方式送達(dá)至各位監(jiān)事，通知中包

括會議的相關(guān)材料，同時列明了會議的召開時間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

永久補(bǔ)充流動資金的議案》

  經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司對可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“智能制造升級

建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動

資金，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途和損

害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司相關(guān)制度對于募集

資金管理的規(guī)定。因此，同意公司對募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久性

補(bǔ)充流動資金。

  表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

三、備查文件

《廣東萬里馬實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議》。

特此公告。

                   廣東萬里馬實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

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