證券代碼：300591     證券簡稱：萬 里 馬        公告編號：2022-080

              廣東萬里馬實業股份有限公司

   本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有

(資料圖片僅供參考)

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

次會議于 2022 年 12 月 6 日通過電話、電子郵件方式送達至各位監事，通知中包

括會議的相關材料，同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。

程》的有關規定。

  二、監事會會議審議情況

永久補充流動資金的議案》

  經審核，公司監事會認為：公司對可轉換公司債券募投項目“智能制造升級

建設項目”和“研發中心升級建設項目”結項并將節余募集資金永久性補充流動

資金，是根據項目實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途和損

害股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所及公司相關制度對于募集

資金管理的規定。因此，同意公司對募投項目結項并將節余募集資金用于永久性

補充流動資金。

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

三、備查文件

《廣東萬里馬實業股份有限公司第三屆監事會第二十次會議決議》。

特此公告。

                   廣東萬里馬實業股份有限公司監事會

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