環球最資訊丨方正電機: 關于2022年第四次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會的補充通知

證券代碼：002196        證券簡稱：方正電機          公告編號：2022-095

              浙江方正電機股份有限公司

關于 2022 年第四次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會

【資料圖】

                     的補充通知

  本公司及董事會、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完

  整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   浙江方正電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十三次

會議審議通過了《關于召開公司 2022 年第四次臨時股東大會的議案》（以下簡

稱本次股東大會），決定于 2022 年 12 月 23 日 13:00 召開 2022 年第四次股東大

會，相關會議通知已于 2022 年 12 月 8 日在指定信息披露媒體《證券時報》和巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

《卓越汽車有限公司關于提請公司 2022 年第四次臨時股東大會增加臨時議案的

申請》，提議在 2022 年第四次臨時股東大會議程中增加審議《關于增加公司浙

商銀行資產池成員單位的議案》的子議案《關于公司為三家全資子公司提供擔保

的議案》。根據《公司章程》等有關規定，“單獨或者合計持有公司 3%以上股

份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集

人應當在收到提案后 2 日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容”，上

述臨時提案將提交公司 2022 年第四次臨時股東大會一并審議。提案的相關內容

詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司增加

浙商銀行資產池成員單位并提供擔保的補充公告》。除上述內容外，公司于 2022

年 12 月 8 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開 2022 年

第四次臨時股東大會的通知》中列明的各項股東大會事項未發生變更。

   增加上述臨時提案后的股東大會通知如下：

   一、召開會議的基本情況

東大會會議

會第二十三次會議審議通過了《關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》，

本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的

規定。

   現場會議召開時間為：2022年12月23日（星期五）下午13:00

   網絡投票時間為： 2022 年 12 月 23 日；其中，通過深圳證券交易所交易系

統進行網絡投票的時間為：2022 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，

下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2022

年 12 月 23 日 9：15 至下午 15：00 期間的任意時間。

次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   （1）在股權登記日持有公司股份的股東。截止2022年12月16日下午收市時

在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權

出席本次股東大會會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師等。

樓一樓會議室。

擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。

  如果出現重復投票將按以下規則處理：

  （1）如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次投票為準；

  （2）如果同一股份通過深圳證券交易所和互聯網投票系統重復投票，以第

一次投票為準。

  二、會議審議事項

                                    備注

提案編碼       提案名稱

                                   該列打勾的欄目

                                   可以投票

             非累積投票提案

         關于為全資子公司方正電機（德清）有限公司提供擔

         保的議案

  議案1、議案2為特別決議事項，需經出席股東大會的非關聯股東（包括股東

代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。

  根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第1號——主板上市公司規范運作》的要求，以上議案均為影響中小投資者利益

的重大事項，需對中小投資者即對除上市公司的董事、監事、高級管理人員和單

獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東單獨計票并披露。

  上述全部議案的相關內容詳見2022年12月8日刊登在《證券時報》及巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第七屆董事會第二十三次會議決議公告》及

相關文件。

  三、本次股東大會現場會議的登記方法

理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代

理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋

公章）、證券賬戶卡辦理登記。

的時間為準（不接受電話登記）。

  信函登記地址：公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣；

  通訊地址：浙江省麗水市水閣工業區石牛路73號；

  郵 編：323000；

  傳 真：0578-2276502。

  四、參加網絡投票的股東身份認證與投票程序

  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內

容和格式詳見附件一）

  五、其他事項

行通知。

  六、備查文件

  附件1：《參加網絡投票的具體操作流程》

  附件2：《2022年第四次臨時股東大會授權委托書》

  特此公告。

                       浙江方正電機股份有限公司董事會

附件1：

                   參加網絡投票的具體操作流程

      一、網絡投票的程序

投票”。

反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統投票的程序

   三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

當日）上午9：15，結束時間為2022年12月23日（現場股東大會結束當日）下午 15：

網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄 互聯

網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件2

                浙江方正電機股份有限公司

       茲授權委托        先生/女士代表本公司（本人）出席浙江方正電機股

  份有限公司于 2022 年 12 月 23 日召開的 2022 年第四次臨時股東大會，并代表本

  公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作

  具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我公司（本人）

  承擔。

       委托人對審議事項的指示：

                                備注        表決意見

                               該列打   同意   反對     棄權

序號              提案名稱

                               勾的欄

                               目可以

                                投票

           非累積投票提案

       關于為全資子公司方正電機（德清）有限公司提

       供擔保的議案

       委托人簽名（或蓋章）：           委托人持股數量：

       委托人股東賬號：              委托人身份證號碼：

       受托人簽名（或蓋章）：           受托人身份證號碼：

       委托日期：    年   月   日

       有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

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標簽： 股東大會 臨時股東大會 方正電機