證券代碼：001979                      證券簡稱：招商蛇口

(資料圖片)

              招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司

 獨(dú)立董事對第三屆董事會(huì) 2022 年第十二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

                    獨(dú)立意見

   依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為招商

局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司(以下稱“公司”或“上市公司”)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判

斷立場，我們認(rèn)真審核了公司第三屆董事會(huì) 2022 年第十二次臨時(shí)會(huì)議審議的相關(guān)議案，

就上述議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：

涉及的相關(guān)議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì) 2022 年第十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過。董事會(huì)會(huì)議

的召集召開程序、表決程序及方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)

定。

規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司符合本次交易的實(shí)質(zhì)條件。

中，招商局投資發(fā)展有限公司系公司控股股東的下屬公司；本次交易完成后，深圳市投

資控股有限公司持有公司股份比例可能超過 5%。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

次交易后，招商局集團(tuán)有限公司仍為上市公司的實(shí)際控制人，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公

司實(shí)際控制人變更，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定

的重組上市情形。

次交易的實(shí)施有利于提升公司資產(chǎn)質(zhì)量、增強(qiáng)公司的盈利能力和綜合競爭力，有利于公

司長遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司及全體股東特別是中小股東的利益。

并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》以及本次交易相關(guān)協(xié)議，符合《公司法》《證券法》

《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次

交易方案合理、切實(shí)可行，具備可操作性。

定的評估值為依據(jù)，由交易方在公平、平等、自愿的原則下協(xié)商確定，資產(chǎn)定價(jià)原則公

允，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)損害公司及全體股東特別是中小股

東的利益。

益的情形。

不召開股東大會(huì)。

  綜上，本次交易符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，遵循了公開、公平、公正的準(zhǔn)

則，符合法定程序，也符合公司和全體股東的利益，不會(huì)損害公司和中小股東的利益，對

全體股東公平、合理。公司獨(dú)立董事同意公司本次交易的總體安排，待本次交易的相關(guān)

評估工作完成后，公司就本次交易的相關(guān)事項(xiàng)再次召開董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行審議時(shí)，獨(dú)立董

事將就相關(guān)事項(xiàng)再次發(fā)表意見。

  獨(dú)立董事：

  屈文洲   蔡元慶   孔英

                           二零二二年十二月十六日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 招商蛇口