天天報(bào)道:亞鉀國際: 關(guān)于對(duì)控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：000893          證券簡(jiǎn)稱：亞鉀國際    公告編號(hào)：2022-124

           亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司

(資料圖片)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、關(guān)于對(duì)控股子公司增資概述

     為保證控股子公司北京農(nóng)鉀資源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)鉀資源”）項(xiàng)

下老撾甘蒙省鉀鹽礦彭下-農(nóng)波礦區(qū)200萬噸/年鉀肥項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施，亞鉀國

際投資（廣州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）擬對(duì)農(nóng)鉀資

源增資45,003.42305萬元（以下簡(jiǎn)稱“本次增資”），資金來源為自籌資金。

     中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“中農(nóng)集團(tuán)”）持有農(nóng)鉀資源30.31%

股權(quán)。由于中農(nóng)集團(tuán)持有公司144,913,793股股份,占公司總股本比例為15.6%，

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定，本次增資交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交

易。

     本次增資事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年12月16日召開的第七屆董事會(huì)第三十 八次會(huì)

議審議通過，本次對(duì)農(nóng)鉀資源的增資事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大

資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。關(guān)聯(lián)董事藺益先生回避表決，公司獨(dú)

立董事對(duì)本次農(nóng)鉀資源增資事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

     本次對(duì)農(nóng)鉀資源增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交

易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決。

     二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司名稱          中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91110000100008173R

成立日期         1988 年 05 月 31 日

營業(yè)期限         長(zhǎng)期

法定代表人        蘇澤文

注冊(cè)資本         52,362.24 萬人民幣

注冊(cè)地址         北京市西城區(qū)宣武門外大街甲 1 號(hào) 1512 號(hào)

公司類型         集體所有制

             農(nóng)藥、農(nóng)膜的專營；化肥、其他農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的儲(chǔ)備、銷售；農(nóng)膜用母

             料的生產(chǎn)和農(nóng)膜的來料加工；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；銷售化工材料（不含危險(xiǎn)化

             學(xué)品）、飼料、谷物、豆類、食品；農(nóng)業(yè)機(jī)械和農(nóng)用車輛的生產(chǎn)銷售；船

經(jīng)營范圍

             舶行業(yè)的投資；民用船舶、船舶專用設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的銷售；自有房屋

             出租；物業(yè)管理；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息服務(wù)。（銷售食品以及依法

             須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)）

                                       （單位：人民幣/萬元）

       項(xiàng)目              2021年12月31日      2020年12月31日

       總資產(chǎn)              4,593,435.90     4,416,138.65

       凈資產(chǎn)               868,034.64      815,636.07

    項(xiàng)目                  2021年1-12月      2020年1-12月

   營業(yè)收入                 6,930,641.49    6,244,269.57

       凈利潤                47,038.60       34,211.31

  中農(nóng)集團(tuán)持有公司144,913,793股股份,占公司總股本比例為15.6%，根據(jù)《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次增資交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  中農(nóng)集團(tuán)是全國性的集生產(chǎn)、流通、服務(wù)為一體的專業(yè)經(jīng)營化肥、農(nóng)藥、農(nóng)

用汽柴油、農(nóng)機(jī)、種子、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的大型企業(yè)集團(tuán)，是國內(nèi)最大的農(nóng)

資流通企業(yè)，年化肥銷售規(guī)模超過2000萬噸，化肥進(jìn)出口規(guī)模持續(xù)位列全國第一，

其中鉀肥進(jìn)口量占全國進(jìn)口總量的1/3，是國際化肥協(xié)會(huì)（IFA）和美國化肥協(xié)會(huì)

（TFI）的主要會(huì)員單位。同時(shí)，中農(nóng)集團(tuán)還承擔(dān)著國家化肥商業(yè)儲(chǔ)備和農(nóng)藥救

災(zāi)儲(chǔ)備的戰(zhàn)略任務(wù)，每年平均承擔(dān)國家化肥淡季儲(chǔ)備量的20%左右，是國家調(diào)控

農(nóng)資市場(chǎng)、穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)、促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收的重要力量。中農(nóng)集團(tuán)行業(yè)信譽(yù)良

好，銀行授信充足，履約能力強(qiáng)。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，中農(nóng)集團(tuán)不屬于“失

信被執(zhí)行人”。

   三、增資標(biāo)的的基本情況

公司名稱         北京農(nóng)鉀資源科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91110102MA01XA4HX1

成立日期         2020 年 11 月 16 日

營業(yè)期限         2020 年 11 月 16 日至長(zhǎng)期

法定代表人        佟永恒

注冊(cè)資本         135.265577 萬元

注冊(cè)地址         北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路 11 號(hào) 3 號(hào)、4 號(hào)樓裙房 2 層 201

公司類型         其他有限責(zé)任公司

             一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技

             術(shù)推廣；基礎(chǔ)地質(zhì)勘查；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；化肥

             銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；機(jī)械設(shè)備銷售；金屬制品

經(jīng)營范圍         銷售；潤滑油銷售；建筑材料銷售；辦公用品銷售；塑料制品銷售；鞋

             帽批發(fā)；服裝服飾批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；日用品批發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)

             的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）（不得從事國家和本市產(chǎn)

             業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

                                        （單位：人民幣/萬元）

       項(xiàng)目              2021年12月31日       2020年12月31日

       總資產(chǎn)                64,400.02       64,398.52

       凈資產(chǎn)                -1,125.04         -18.32

       項(xiàng)目               2021年1-12月       2020年1-12月

     營業(yè)收入                       -             -

       凈利潤                -1,106.72        -118.32

   注：上述2020年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和2021年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

鉀資源的股東結(jié)構(gòu)如下：

                                                      單位：元

                  增資前                          增資后

股東名稱

        出資金額            持股比例           出資金額          持股比例

上市公司   912,655.77       67.47%        1,016,756.35   67.47%

中國農(nóng)業(yè)

生產(chǎn)資料     410,000        30.31%         456,765.98    30.31%

集團(tuán)公司

重慶建峰

工業(yè)集團(tuán)     20,000          1.48%         22,281.27      1.48%

有限公司

慶豐農(nóng)業(yè)

生產(chǎn)資料

集團(tuán)有限

責(zé)任公司

 合計(jì)    1,352,655.77     100.00%       1,506,944.23   100.00%

 注：上述增資后的持股比例系按照農(nóng)鉀資源的其他股東未放棄同比例增資權(quán)

計(jì)算，增資后的股權(quán)比例需根據(jù)其他股東的實(shí)際出資情況計(jì)算。

 四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議主要內(nèi)容

 公司擬與農(nóng)鉀資源、中農(nóng)集團(tuán)、重慶建峰工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重

慶建峰”）、慶豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“慶豐農(nóng)業(yè)”）簽

署增資協(xié)議，主要內(nèi)容如下：

  農(nóng)鉀資源根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況，擬通過股東增資方式獲得資金，本次擬增

資總額度為人民幣6.67億元。

  根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天健興業(yè)”）于2022年11

月出具的《北京農(nóng)鉀資源科技有限公司擬進(jìn)行增資擴(kuò)股所涉及的北京農(nóng)鉀資源科

技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（天興評(píng)報(bào)字（2022）第2329

號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《評(píng)估報(bào)告》”），以2022年8月31日為基準(zhǔn)日，農(nóng)鉀資源100%

股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為人民幣584,762.71萬元。

  根據(jù)持有的農(nóng)鉀資源的股權(quán)比例，上市公司擬以貨幣方式對(duì)農(nóng)鉀資 源增資

源資本公積。

  本次增資的增資款用途為：用于老撾甘蒙省鉀鹽礦彭下-農(nóng)波礦區(qū)200萬噸/

年鉀肥項(xiàng)目建設(shè)。

  五、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

  根據(jù)天健興業(yè)于 2022 年 11 月出具的《北京農(nóng)鉀資源科技有限公司擬進(jìn)行增

資擴(kuò)股所涉及的北京農(nóng)鉀資源科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn) 評(píng)估報(bào)

告》（天興評(píng)報(bào)字（2022）第 2329 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《評(píng)估報(bào)告》”），以 2022

年 8 月 31 日為基準(zhǔn)日，農(nóng)鉀資源 100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為人民幣 584,762.71 萬

元。

  本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公允、合理，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

  六、本次增資目的和對(duì)上市公司的影響

  本次增資符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，夯實(shí)公司進(jìn)一步擴(kuò)建老撾鉀肥項(xiàng)目的基

礎(chǔ)，有利于提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平。本次增資完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司

合并報(bào)表范圍的變動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況帶來不利影響，不

存在損害公司及股東利益的情形。

  截至本公告披露日，農(nóng)鉀資源的其他股東尚未確認(rèn)是否放棄同比例增資權(quán)，

增資后農(nóng)鉀資源的股權(quán)比例需根據(jù)農(nóng)鉀資源的其他股東實(shí)際出資情況計(jì)算。敬請(qǐng)

廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  七、與中農(nóng)集團(tuán)累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況

交易的總金額為人民幣 255,592.82 萬元。

  八、獨(dú)立董事意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事

對(duì)公司董事會(huì)提供的相關(guān)資料進(jìn)行了事前審核，同意將本事項(xiàng)提交董事會(huì)審議，

并發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  公司對(duì)控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司正常的經(jīng)營活動(dòng)，交易定價(jià)公

允，不存在損害公司及中小股東利益的情形，也不會(huì)對(duì)上市公司的獨(dú)立性構(gòu)成影

響。董事會(huì)在表決此議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事依照有關(guān)規(guī)定回避表決，表決程序合法、

合規(guī)，不存在違規(guī)情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上所述，

獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于對(duì)控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意將該議

案提交公司股東大會(huì)審議。

  九、備查文件

  特此公告。

                     亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易