證券代碼：002080       證券簡稱：中材科技        公告編號：2022－065

                   中材科技股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，公告不存在

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虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   會議時間：2022年12月16日下午14：00

   會議地點：北京市海淀區遠大南街六號院3號樓

   會議方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

   會議召集人：公司第七屆董事會

   會議主持人：董事長薛忠民先生

   本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合有關法

律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東授權委托代表共 19 名，

代表 20 名股東，代表股份 1,098,089,628 股，占公司有表決權股份總數的

   出席本次股東大會現場會議的股東授權委托代表共 3 名，代表 4 名股東，代

表股份 1,030,777,563 股，占公司有表決權股份總數的 61.4244%。

   通過網絡投票表決的股東共 16 人，代表股份 67,312,065 股，占公司有表決

權股份總數的 4.0112％。

   單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡稱“中

小投資者”）共 19 名，代表有表決權的股份數 87,215,024 股，占公司股份總數的

   公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，公司部分高級管理人員及律

師列席了本次會議。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行了表決，議案

須經出席會議有表決權的股東所持表決權的二分之一以上通過。

  審議表決結果如下：

議案》

  該項議案總有效表決股份數為 87,215,024 股（關聯股東中國建材股份有限公

司回避表決）。同意 56,649,104 股，占出席會議有表決權股份總數的 64.9534%；

反對 30,565,920 股，占出席會議有表決權股份總數的 35.0466%；棄權 0 股。該

議案獲通過。

  其中，出席會議的除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其

他股東表決結果為：同意 56,649,104 股，占出席本次會議的中小投資者有效表決

權股份總數的 64.9534%；反對 30,565,920 股，占出席本次會議的中小投資者有

效表決權股份總數的 35.0466%；棄權 0 股。

  三、律師出具的法律意見

  本次股東大會由北京市康達律師事務所魏小江律師、趙垯全律師現場見證，

并出具了法律意見書。律師認為：本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法

規、《上市公司股東大會規則》及《中材科技股份有限公司章程》的規定，出席

會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次會議的表決程序、表決結果合法

有效。

  四、備查文件

次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                                  中材科技股份有限公司

                                二〇二二年十二月十六日

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標簽： 臨時股東大會 中材科技