賽恩斯: 賽恩斯環保股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688480     證券簡稱：賽恩斯              公告編號：2022-007

(資料圖)

              賽恩斯環保股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責

任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年1月6日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

  一、    召開會議的基本情況

  （一） 股東大會類型和屆次：

  （二） 股東大會召集人：公司董事會

  （三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票

相結合的方式

  （四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 1 月 6 日   14 點 30 分

  召開地點：湖南省長沙市岳麓區學士街道學士路 388 號公司會議室

  （五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 1 月 6 日

               至 2023 年 1 月 6 日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

    （六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范

運作》等有關規定執行。

    （七） 涉及公開征集股東投票權

    無

    二、    會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號                議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         的議案》

         議案》

    上述各議案已分別經 2022 年 12 月 20 日召開的公司第二屆董事會第十七次

會議、第二屆監事會第十一次會議審議通過，相關公告 2022 年 12 月 21 日在上

海證券交易所網站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒體《中國證券報》、

                                          《上

海證券報》、《證券時報》上披露。

  應回避表決的關聯股東名稱：紫金礦業紫峰（廈門）投資合伙企業（有限合

伙）、邱江傳

  三、    股東大會投票注意事項

  （一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯網投票平臺網站說明。

  （二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

  （三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、    會議出席對象

  （一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別      股票代碼      股票簡稱      股權登記日

       A股     688480   賽恩斯       2022/12/30

   （二） 公司董事、監事和高級管理人員。

   （三） 公司聘請的律師。

   （四） 其他人員

   五、   會議登記方法

通過信函方式登記，信封上請注明“2023 年第一次臨時股東大會”字樣。

   （1）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡

辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委

托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原

件參加股東大會；

   （2）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡、

加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代

表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執

照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票

賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式進行登記，均須在登記時間 2023

年 1 月 4 日下午 16:00 前送達；

   （4）本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

   電話：0731-88278363

   傳真：0731-88278697

   地址：湖南省長沙市岳麓區學士街道學士路 388 號公司會議室

   郵編：410006

  六、   其他事項

書原件進入會場。

 特此公告。

                     賽恩斯環保股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

賽恩斯環保股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 6 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱        同意       反對       棄權

          充流動資金的議案》

          交易預計的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：      年   月    日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司