證券代碼：301078      證券簡稱：孩子王        公告編號：2022-076

(資料圖)

              孩子王兒童用品股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  孩子王兒童用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會

議于 2022 年 12 月 21 日以電子郵件形式向公司全體董事發出會議通知及會議材

料，于 2022 年 12 月 26 日通過通訊方式召開并做出董事會決議。本次董事會會

議應出席董事 6 名，實際出席董事 6 名，會議由董事長汪建國先生召集并主持，

公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中

華人民共和國公司法》等相關法律法規以及《孩子王兒童用品股份有限公司章程》

等制度的有關規定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一） 審議通過《關于補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

  鑒于公司董事、副總經理何輝先生因個人原因申請辭去公司第三屆董事會董

事以及公司副總經理等職務，為保證公司各項工作的順利進行，經公司第三屆董

事會提名委員會審核通過，董事會同意提名侍光磊先生為公司第三屆董事會非獨

立董事候選人，并提交公司股東大會審議，任期自股東大會審議通過之日起至第

三屆董事會屆滿之日止。

  具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于董事、

高管辭職暨補選董事的公告》（公告編號：2022-077）。

  表決情況：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  公司全體獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。

  本議案須提交公司股東大會審議。

  （二） 審議通過《關于提請召開孩子王兒童用品股份有限公司 2023 年第一

次臨時股東大會的議案》

  董事會提請公司于 2023 年 1 月 13 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，

對本次尚需提交公司股東大會審議的事項進行審議。

  具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開

  表決情況：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

  特此公告。

                             孩子王兒童用品股份有限公司

                                             董事會

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