證券代碼：000862   證券簡稱：銀星能源   公告編號：2022-081

     寧夏銀星能源股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準

(相關資料圖)

確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱公司）于 2022 年 12

月 21 日以電子郵件的方式向全體董事發出召開第九屆董事會第

一次臨時會議的通知。本次會議于 2022 年 12 月 28 日以通訊方

式召開。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。會議由

董事長韓靖先生主持，公司監事會 3 名監事和高級管理人員列席

了會議。本次會議的通知、召開、表決程序符合有關法律、行政

法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   二、董事會會議審議情況

   會議審議并表決通過以下議案：

   （一）審議通過了《關于制定<寧夏銀星能源股份有限公司

董事會授權跟蹤監督動態調整實施細則>的議案》

                     。

   為進一步強化董事會授權后的監督管理，建立董事會授權跟

蹤監督動態調整機制，根據《公司章程》

                 《董事會授權管理辦法》

等有關規定，董事會同意制定《寧夏銀星能源股份有限公司董事

會授權跟蹤監督動態調整實施細則》

               。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  （二）審議通過了《關于經理層行權評估報告的議案》。

  按照《董事會授權管理辦法》《董事會授權跟蹤監督動態調

整實施細則》要求，董事會對經理層 2022 年度行使董事會授權

整體情況及效果進行了評估，并形成經理層行權評估報告。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  為扎實推進“經理層向董事會報告”的工作機制，公司總經

理代表經理層對 2022 年整體工作從企業十四五規劃落實情況、

重大投資項目推進情況、董事會決議落實情況、經理層對董事會

授權的履職情況等方面向董事會做深入詳盡的匯報。

  三、備查文件

  特此公告。

                  寧夏銀星能源股份有限公司

                     董 事 會

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標簽： 銀星能源