快消息！銀星能源: 第九屆董事會第一次臨時(shí)會議決議公告

證券代碼：000862   證券簡稱：銀星能源   公告編號：2022-081

     寧夏銀星能源股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

(相關(guān)資料圖)

確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱公司）于 2022 年 12

月 21 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出召開第九屆董事會第

一次臨時(shí)會議的通知。本次會議于 2022 年 12 月 28 日以通訊方

式召開。本次會議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。會議由

董事長韓靖先生主持，公司監(jiān)事會 3 名監(jiān)事和高級管理人員列席

了會議。本次會議的通知、召開、表決程序符合有關(guān)法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   會議審議并表決通過以下議案：

   （一）審議通過了《關(guān)于制定<寧夏銀星能源股份有限公司

董事會授權(quán)跟蹤監(jiān)督動(dòng)態(tài)調(diào)整實(shí)施細(xì)則>的議案》

                     。

   為進(jìn)一步強(qiáng)化董事會授權(quán)后的監(jiān)督管理，建立董事會授權(quán)跟

蹤監(jiān)督動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，根據(jù)《公司章程》

                 《董事會授權(quán)管理辦法》

等有關(guān)規(guī)定，董事會同意制定《寧夏銀星能源股份有限公司董事

會授權(quán)跟蹤監(jiān)督動(dòng)態(tài)調(diào)整實(shí)施細(xì)則》

               。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過了《關(guān)于經(jīng)理層行權(quán)評估報(bào)告的議案》。

  按照《董事會授權(quán)管理辦法》《董事會授權(quán)跟蹤監(jiān)督動(dòng)態(tài)調(diào)

整實(shí)施細(xì)則》要求，董事會對經(jīng)理層 2022 年度行使董事會授權(quán)

整體情況及效果進(jìn)行了評估，并形成經(jīng)理層行權(quán)評估報(bào)告。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  為扎實(shí)推進(jìn)“經(jīng)理層向董事會報(bào)告”的工作機(jī)制，公司總經(jīng)

理代表經(jīng)理層對 2022 年整體工作從企業(yè)十四五規(guī)劃落實(shí)情況、

重大投資項(xiàng)目推進(jìn)情況、董事會決議落實(shí)情況、經(jīng)理層對董事會

授權(quán)的履職情況等方面向董事會做深入詳盡的匯報(bào)。

  三、備查文件

  特此公告。

                  寧夏銀星能源股份有限公司

                     董 事 會

查看原文公告

標(biāo)簽： 銀星能源