當(dāng)前關(guān)注：中泰化學(xué): 關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)及新增關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：002092       證券簡(jiǎn)稱：中泰化學(xué)      公告編號(hào)：2022-144

(資料圖)

              新疆中泰化學(xué)股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

     經(jīng)新疆中泰化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中泰化學(xué)”或“公司”）八屆一次

董事會(huì)審議通過(guò)，聘任楊秀玲先生為公司總工程師，楊秀玲先生現(xiàn)擔(dān)任山東新龍

科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東新龍”）、寧夏新龍藍(lán)天科技股份有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“寧夏新龍”）、山東新龍集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新龍集團(tuán)”）、

山東新龍集團(tuán)化學(xué)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新龍化學(xué)”）董事，根據(jù)《深圳證

券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 條“在過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)或者根據(jù)相關(guān)協(xié)議安排

在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他組織）、

自然人，為上市公司的關(guān)聯(lián)人。”的條款規(guī)定，上述公司認(rèn)定為公司關(guān)聯(lián)方，需

補(bǔ)充確認(rèn)及新增與上述公司的業(yè)務(wù)為關(guān)聯(lián)交易，具體如下:

如下：

                                       單位：萬(wàn)元

                                       交易金額

       交易類型                關(guān)聯(lián)方

                                      （未經(jīng)審計(jì)）

向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料、產(chǎn)品、 寧夏新龍藍(lán)天科技股份有限公司              4,048.45

商品                 山東新龍科技股份有限公司             11.76

向關(guān)聯(lián)人提供銷售產(chǎn)品、商品 寧夏新龍藍(lán)天科技股份有限公司                15.81

                  合計(jì)                      4,076.02

  注：以上與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，最終以年度審計(jì)結(jié)果

為準(zhǔn)。

  根據(jù)公司及下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，新增預(yù)計(jì) 2022 年 12 月與關(guān)聯(lián)方山東

新龍、寧夏新龍、新龍集團(tuán)、新龍化學(xué)發(fā)生的采購(gòu)原材料、產(chǎn)品、商品關(guān)聯(lián)交易

金額 800 萬(wàn)元，價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格經(jīng)雙方協(xié)商確定。

  上述關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)品價(jià)格按照公開(kāi)、公平、公正的原則，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確

定。以上補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易及新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司 2022 年 12 月 28

日召開(kāi)的八屆二次董事會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)

規(guī)定，該事項(xiàng)不需要提交股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  （一）關(guān)聯(lián)方基本情況

  公司名稱：山東新龍科技股份有限公司

  成立日期：2009 年 10 月 16 日

  注冊(cè)資本：4,500 萬(wàn)元人民幣

  法定代表人：苗乃芬

  注冊(cè)地址：山東省濰坊市壽光市田柳鎮(zhèn)三號(hào)路田柳段 26 號(hào)

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、銷售，第二、三類監(jiān)控化學(xué)品和第四類監(jiān)控化

學(xué)品中含磷、硫、氟的特定有機(jī)化學(xué)品生產(chǎn)等。

  股權(quán)結(jié)構(gòu)：

          股東                  出資額（萬(wàn)元）         持股比例（%）

李通                               2,875.1924       63.89

壽光新龍投資股份有限公司                      807.9933        17.96

楊秀玲                               144.1544         3.20

丁培杰                               138.6273         3.08

鄭德興                               102.0835         2.27

丁永麗                49    1.09

胡秀榮                48    1.07

張學(xué)軍                30    0.67

常炳恩            28.0089   0.62

桑來(lái)亮            27.9536   0.62

王文杰                25    0.56

王云卿                25    0.56

曹洪勝               22.5   0.50

王榮波                20    0.44

苗乃芬                18    0.40

李建學(xué)                18    0.40

解威海            15.1863   0.34

王強(qiáng)             14.3467   0.32

楊懷珍            10.9107   0.24

楊丙生             9.2855   0.21

陳金文             8.5972   0.19

李文平             7.6602   0.17

楊緒方                4.5   0.10

常青                  4    0.09

李玉強(qiáng)                 4    0.09

王文峰                 4    0.09

劉樹濤                 4    0.09

李建平                 4    0.09

王建民                 4    0.09

任茂然                 4    0.09

張永波                 4    0.09

桑來(lái)祥                 4    0.09

李春寶                 4    0.09

唐鵬躍                 4    0.09

王海泉                 3    0.07

魏文敬                 3    0.07

      合計(jì)         4,500   100

 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                      單位：萬(wàn)元

      項(xiàng)目

                    （經(jīng)審計(jì)）                    （未經(jīng)審計(jì)）

     資產(chǎn)總額                 58,132.93                   65,793.17

     負(fù)債總額                 37,922.79                   32,073.62

     凈資產(chǎn)                  20,210.14                   33,719.55

     營(yíng)業(yè)收入                 75,041.87                   39,465.34

     凈利潤(rùn)                  17,735.72                   10,540.72

 截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

 公司名稱：寧夏新龍藍(lán)天科技股份有限公司

 成立日期：2010 年 4 月 9 日

 注冊(cè)資本：3,616 萬(wàn)元人民幣

 法定代表人：常炳恩

 注冊(cè)地址：寧夏精細(xì)化工基地

 主營(yíng)業(yè)務(wù)：收集、貯存、利用HW29含汞廢物等。

 股權(quán)結(jié)構(gòu)：

            股東                  出資額（萬(wàn)元）            持股比例（%）

李法曾                                     1,566.72          43.33

壽光新龍投資股份有限公司                             982.49           27.17

首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司做市專用證

券賬戶

楊秀玲                                        81.92           2.27

丁培杰                                      78.848            2.18

陳萬(wàn)足                                        74.22           2.05

水向東                                      61.238            1.69

鄭德興                                     58.1119            1.61

劉娟                                         47.40           1.31

申萬(wàn)宏源證券有限公司做市專用證

券賬戶

            合計(jì)                        3,129.3979          86.54

  注：該公司于 2015 年 2 月 25 日在新三板掛牌，上述為 2022 年 6 月 30 日普

通股前十名股東情況。

  主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                   單位：萬(wàn)元

    項(xiàng)目

                 （經(jīng)審計(jì)）                   （未經(jīng)審計(jì)）

   資產(chǎn)總額                22,974.47                   27,210.45

   負(fù)債總額                 6,121.91                    8,915.02

   凈資產(chǎn)                 16,852.55                   18,295.43

   營(yíng)業(yè)收入                13,184.78                    6,215.15

   凈利潤(rùn)                  2,147.49                    1,350.16

  截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

  （二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

  公司現(xiàn)任總工程師楊秀玲先生擔(dān)任山東新龍、寧夏新龍、新龍集團(tuán)、新龍化

學(xué)董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條“在過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)或

者根據(jù)相關(guān)協(xié)議安排在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)，存在第二款、第三款所述情形之一的法

人（或者其他組織）、自然人，為上市公司的關(guān)聯(lián)人。”的條款規(guī)定，補(bǔ)充確認(rèn)

山東新龍、寧夏新龍、新龍集團(tuán)、新龍化學(xué)為公司關(guān)聯(lián)方。

  （三）履約能力分析

  上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系本公司正

常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。

  三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

  （一）定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

  上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均按照公開(kāi)、公平、公正的原則，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定。

  （二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

  上述已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易簽訂了相應(yīng)的具體合同，且執(zhí)行完畢，后續(xù)新增日常

關(guān)聯(lián)交易董事會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)經(jīng)營(yíng)中具體的業(yè)務(wù)與上述關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)合同，

詳細(xì)約定交易價(jià)格、交易內(nèi)容等事項(xiàng)，規(guī)避公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

  四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

  以上與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展的業(yè)務(wù)屬于公司正常的經(jīng)營(yíng)行為，為持續(xù)的、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)

交易，與關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定，不存在損害公司和全體股東利

益的行為。本公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)均為獨(dú)立法人，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，在資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人

員等方面均獨(dú)立，本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)本公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，公司不會(huì)

因此對(duì)相關(guān)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被其控制。

  五、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況

常關(guān)聯(lián)交易金額為 3,181.83 萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

  六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和發(fā)表的意見(jiàn)

  （一）公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

  公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，補(bǔ)

充確認(rèn)公司與山東新龍科技股份有限公司和寧夏新龍藍(lán)天科技股份有限公司發(fā)

生的交易為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格經(jīng)雙方協(xié)商確定，不會(huì)對(duì)公司

財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生影響，不存在損害公司和中小股東利益的行為。公司及下屬公司根

據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，預(yù)計(jì) 2022 年 12 月與關(guān)聯(lián)方山東新龍集團(tuán)有限公司、山東新龍

集團(tuán)化學(xué)工程有限公司、山東新龍科技股份有限公司、寧夏新龍藍(lán)天科技股份有

限公司開(kāi)展采購(gòu)原材料、產(chǎn)品、商品等關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)，交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格經(jīng)

雙方協(xié)商確定，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

  我們同意將此事項(xiàng)提交中泰化學(xué)董事會(huì)審議。

  （二）公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

于補(bǔ)充確認(rèn)及新增關(guān)聯(lián)交易的議案》，補(bǔ)充確認(rèn)與山東新龍科技股份有限公司和

寧夏新龍藍(lán)天科技股份有限公司發(fā)生的交易為關(guān)聯(lián)交易；對(duì)2022年12月公司及下

屬公司與關(guān)聯(lián)方山東新龍集團(tuán)有限公司、山東新龍集團(tuán)化學(xué)工程有限公司、山東

新龍科技股份有限公司、寧夏新龍藍(lán)天科技股份有限公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易作了預(yù)

計(jì)，其表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。該事項(xiàng)不需提交股東大會(huì)審議。我們

認(rèn)為：公司董事會(huì)在召集、召開(kāi)及作出決議的程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程

的規(guī)定，決策程序合法有效。

關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進(jìn)行的，交易價(jià)格按市

場(chǎng)價(jià)格確定，沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的

利益的行為。

  七、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司認(rèn)為：公司本次補(bǔ)充確認(rèn)及新

增關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司八屆二次董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了

事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，相關(guān)決策程序已經(jīng)履行。本次補(bǔ)充確認(rèn)及新增關(guān)聯(lián)

交易事項(xiàng)相關(guān)程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等文件的要求和《公司章

程》的規(guī)定，東方證券承銷保薦有限公司對(duì)中泰化學(xué)本次補(bǔ)充確認(rèn)及新增關(guān)聯(lián)交

易事項(xiàng)無(wú)異議。

  八、備查文件

月、2022年6月財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

            新疆中泰化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

             二〇二二年十二月二十九日

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標(biāo)簽： 中泰化學(xué) 關(guān)聯(lián)交易