當前關注：中泰化學: 關于補充確認及新增關聯交易的公告

證券代碼：002092       證券簡稱：中泰化學      公告編號：2022-144

(資料圖)

              新疆中泰化學股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、關聯交易基本情況

     經新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“中泰化學”或“公司”）八屆一次

董事會審議通過，聘任楊秀玲先生為公司總工程師，楊秀玲先生現擔任山東新龍

科技股份有限公司（以下簡稱“山東新龍”）、寧夏新龍藍天科技股份有限公司

（以下簡稱“寧夏新龍”）、山東新龍集團有限公司（以下簡稱“新龍集團”）、

山東新龍集團化學工程有限公司（以下簡稱“新龍化學”）董事，根據《深圳證

券交易所股票上市規則》第 6.3.3 條“在過去十二個月內或者根據相關協議安排

在未來十二個月內，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他組織）、

自然人，為上市公司的關聯人。”的條款規定，上述公司認定為公司關聯方，需

補充確認及新增與上述公司的業務為關聯交易，具體如下:

如下：

                                       單位：萬元

                                       交易金額

       交易類型                關聯方

                                      （未經審計）

向關聯人采購原材料、產品、 寧夏新龍藍天科技股份有限公司              4,048.45

商品                 山東新龍科技股份有限公司             11.76

向關聯人提供銷售產品、商品 寧夏新龍藍天科技股份有限公司                15.81

                  合計                      4,076.02

  注：以上與關聯方發生的關聯交易金額數據未經審計，最終以年度審計結果

為準。

  根據公司及下屬子公司生產經營需要，新增預計 2022 年 12 月與關聯方山東

新龍、寧夏新龍、新龍集團、新龍化學發生的采購原材料、產品、商品關聯交易

金額 800 萬元，價格依據市場價格經雙方協商確定。

  上述關聯交易產品價格按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格確

定。以上補充確認關聯交易及新增日常關聯交易事項已經公司 2022 年 12 月 28

日召開的八屆二次董事會審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關

規定，該事項不需要提交股東大會審議。

  二、關聯方介紹和關聯關系

  （一）關聯方基本情況

  公司名稱：山東新龍科技股份有限公司

  成立日期：2009 年 10 月 16 日

  注冊資本：4,500 萬元人民幣

  法定代表人：苗乃芬

  注冊地址：山東省濰坊市壽光市田柳鎮三號路田柳段 26 號

  主營業務：危險化學品生產、銷售，第二、三類監控化學品和第四類監控化

學品中含磷、硫、氟的特定有機化學品生產等。

  股權結構：

          股東                  出資額（萬元）         持股比例（%）

李通                               2,875.1924       63.89

壽光新龍投資股份有限公司                      807.9933        17.96

楊秀玲                               144.1544         3.20

丁培杰                               138.6273         3.08

鄭德興                               102.0835         2.27

丁永麗                49    1.09

胡秀榮                48    1.07

張學軍                30    0.67

常炳恩            28.0089   0.62

桑來亮            27.9536   0.62

王文杰                25    0.56

王云卿                25    0.56

曹洪勝               22.5   0.50

王榮波                20    0.44

苗乃芬                18    0.40

李建學                18    0.40

解威海            15.1863   0.34

王強             14.3467   0.32

楊懷珍            10.9107   0.24

楊丙生             9.2855   0.21

陳金文             8.5972   0.19

李文平             7.6602   0.17

楊緒方                4.5   0.10

常青                  4    0.09

李玉強                 4    0.09

王文峰                 4    0.09

劉樹濤                 4    0.09

李建平                 4    0.09

王建民                 4    0.09

任茂然                 4    0.09

張永波                 4    0.09

桑來祥                 4    0.09

李春寶                 4    0.09

唐鵬躍                 4    0.09

王海泉                 3    0.07

魏文敬                 3    0.07

      合計         4,500   100

 主要財務數據：

                                                      單位：萬元

      項目

                    （經審計）                    （未經審計）

     資產總額                 58,132.93                   65,793.17

     負債總額                 37,922.79                   32,073.62

     凈資產                  20,210.14                   33,719.55

     營業收入                 75,041.87                   39,465.34

     凈利潤                  17,735.72                   10,540.72

 截至本公告日，此公司不屬于失信被執行人。

 公司名稱：寧夏新龍藍天科技股份有限公司

 成立日期：2010 年 4 月 9 日

 注冊資本：3,616 萬元人民幣

 法定代表人：常炳恩

 注冊地址：寧夏精細化工基地

 主營業務：收集、貯存、利用HW29含汞廢物等。

 股權結構：

            股東                  出資額（萬元）            持股比例（%）

李法曾                                     1,566.72          43.33

壽光新龍投資股份有限公司                             982.49           27.17

首創證券有限責任公司做市專用證

券賬戶

楊秀玲                                        81.92           2.27

丁培杰                                      78.848            2.18

陳萬足                                        74.22           2.05

水向東                                      61.238            1.69

鄭德興                                     58.1119            1.61

劉娟                                         47.40           1.31

申萬宏源證券有限公司做市專用證

券賬戶

            合計                        3,129.3979          86.54

  注：該公司于 2015 年 2 月 25 日在新三板掛牌，上述為 2022 年 6 月 30 日普

通股前十名股東情況。

  主要財務數據：

                                                   單位：萬元

    項目

                 （經審計）                   （未經審計）

   資產總額                22,974.47                   27,210.45

   負債總額                 6,121.91                    8,915.02

   凈資產                 16,852.55                   18,295.43

   營業收入                13,184.78                    6,215.15

   凈利潤                  2,147.49                    1,350.16

  截至本公告日，此公司不屬于失信被執行人。

  （二）與本公司的關聯關系

  公司現任總工程師楊秀玲先生擔任山東新龍、寧夏新龍、新龍集團、新龍化

學董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條“在過去十二個月內或

者根據相關協議安排在未來十二個月內，存在第二款、第三款所述情形之一的法

人（或者其他組織）、自然人，為上市公司的關聯人?！钡臈l款規定，補充確認

山東新龍、寧夏新龍、新龍集團、新龍化學為公司關聯方。

  （三）履約能力分析

  上述關聯方依法存續，經營穩定，具備履約能力。上述關聯交易系本公司正

常的生產經營所需。

  三、關聯交易的主要內容

  （一）定價政策和定價依據

  上述關聯交易價格均按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格確定。

  （二）關聯交易協議簽署情況

  上述已發生的關聯交易簽訂了相應的具體合同，且執行完畢，后續新增日常

關聯交易董事會授權管理層根據經營中具體的業務與上述關聯方簽署相關合同，

詳細約定交易價格、交易內容等事項，規避公司經營風險。

  四、關聯交易目的和對上市公司的影響

  以上與關聯方開展的業務屬于公司正常的經營行為，為持續的、經常性關聯

交易，與關聯方交易價格依據市場公允價格確定，不存在損害公司和全體股東利

益的行為。本公司與上述關聯企業均為獨立法人，獨立經營，在資產、財務、人

員等方面均獨立，本次關聯交易不會對本公司的獨立性產生不利影響，公司不會

因此對相關關聯方產生依賴或被其控制。

  五、與該關聯人累計已發生的關聯交易情況

常關聯交易金額為 3,181.83 萬元。（以上數據未經審計）

  六、獨立董事事前認可和發表的意見

  （一）公司獨立董事事前認可意見

  公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，補

充確認公司與山東新龍科技股份有限公司和寧夏新龍藍天科技股份有限公司發

生的交易為關聯交易，關聯交易價格依據市場價格經雙方協商確定，不會對公司

財務狀況產生影響，不存在損害公司和中小股東利益的行為。公司及下屬公司根

據經營業務需要，預計 2022 年 12 月與關聯方山東新龍集團有限公司、山東新龍

集團化學工程有限公司、山東新龍科技股份有限公司、寧夏新龍藍天科技股份有

限公司開展采購原材料、產品、商品等關聯交易業務，交易價格依據市場價格經

雙方協商確定，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

  我們同意將此事項提交中泰化學董事會審議。

  （二）公司獨立董事獨立意見

于補充確認及新增關聯交易的議案》，補充確認與山東新龍科技股份有限公司和

寧夏新龍藍天科技股份有限公司發生的交易為關聯交易；對2022年12月公司及下

屬公司與關聯方山東新龍集團有限公司、山東新龍集團化學工程有限公司、山東

新龍科技股份有限公司、寧夏新龍藍天科技股份有限公司發生的關聯交易作了預

計，其表決程序符合有關法律法規的規定。該事項不需提交股東大會審議。我們

認為：公司董事會在召集、召開及作出決議的程序符合有關法律法規及公司章程

的規定，決策程序合法有效。

關聯方發生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進行的，交易價格按市

場價格確定，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的

利益的行為。

  七、保薦機構意見

  經核查，保薦機構東方證券承銷保薦有限公司認為：公司本次補充確認及新

增關聯交易事項已經公司八屆二次董事會審議通過，獨立董事對上述事項進行了

事前認可并發表了獨立意見，相關決策程序已經履行。本次補充確認及新增關聯

交易事項相關程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等文件的要求和《公司章

程》的規定，東方證券承銷保薦有限公司對中泰化學本次補充確認及新增關聯交

易事項無異議。

  八、備查文件

月、2022年6月財務報表。

特此公告。

            新疆中泰化學股份有限公司董事會

             二〇二二年十二月二十九日

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標簽： 中泰化學 關聯交易