中國(guó)聯(lián)通: 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600050         證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)聯(lián)通       公告編號(hào)：2022-078

【資料圖】

           中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 12 月 29 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街 21 號(hào)中國(guó)聯(lián)通大廈

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決

方式審議有關(guān)議案，本次股東大會(huì)由中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司董事會(huì)召集，

公司董事兼總裁陳忠岳先生主持，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)

定。

(五)       公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  王海峰先生、王培暖先生、張建鋒先生及獨(dú)立董事吳曉根先生、高云虎先生、

  童國(guó)華先生因另有其他重要公務(wù)未出席本次會(huì)議；

  本次會(huì)議；

二、        議案審議情況

(一)       非累積投票議案

  聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司簽署《2023-2025 年綜合服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易

  的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                    同意                    反對(duì)                   棄權(quán)

 股東類

                           比例                  比例

      型        票數(shù)                    票數(shù)                票數(shù)      比例（%）

                           （%）                 （%）

  A股        6,631,650,506 99.9508 3,225,700    0.0486 40,600        0.0006

       及《服務(wù)協(xié)議》相關(guān)事宜的議案

       審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                      同意                        反對(duì)                       棄權(quán)

     股東類

                             比例                        比例                  比例

       型         票數(shù)                        票數(shù)                    票數(shù)

                             （%）                      （%）                 （%）

       A股    18,031,400,626 99.9820       3,216,200    0.0178 24,200          0.0002

     (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                              同意                           反對(duì)                    棄權(quán)

議案

       議案名稱                               比例                     比例                     比例

序號(hào)                       票數(shù)                           票數(shù)                  票數(shù)

                                          （%）                   （%）                    （%）

     關(guān)于聯(lián)通運(yùn)營(yíng)公

     司與中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)

     絡(luò)通信集團(tuán)有限

     協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交

       易的議案

     關(guān)于聯(lián)通運(yùn)營(yíng)公

     司與中國(guó)鐵塔股

     份有限公司簽署

     議》及《服務(wù)協(xié)

     議》相關(guān)事宜的

           議案

     (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

司的控股股東，屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第六章規(guī)定的本公司的關(guān)

聯(lián)法人，對(duì)議案 1 回避表決。

份有限公司非執(zhí)行董事職務(wù)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第六章第三

節(jié)的相關(guān)規(guī)定，中國(guó)鐵塔股份有限公司構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)法人。

港)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“聯(lián)通紅籌公司”）全資附屬公司聯(lián)通運(yùn)營(yíng)公司與中國(guó)鐵

塔股份有限公司簽署《商務(wù)定價(jià)協(xié)議》及《服務(wù)協(xié)議》相關(guān)事宜（簡(jiǎn)稱“本次交

易”）進(jìn)行了表決。根據(jù)本公司股東大會(huì)審議本次交易的表決情況，本公司指示

中國(guó)聯(lián)通（BVI）有限公司就本次交易出具股東書面決議。

  根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第 14.44 條, 聯(lián)通紅籌公司

就本次交易已取得中國(guó)聯(lián)通(BVI)有限公司的書面批準(zhǔn)，以代替召開聯(lián)通紅籌公

司股東大會(huì)，因此本次交易已于 2022 年 12 月 29 日被視作獲正式批準(zhǔn)，本次交

易所涉及協(xié)議尚待其他約定的前提條件滿足后生效。

三、   律師見證情況

律師：田君、劉向育

  本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》

                      《證券法》

                          《上市公司股東大

會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員和召集人的

資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 網(wǎng)絡(luò)通信