鄭中設(shè)計(jì): 第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

證券代碼：002811     證券簡(jiǎn)稱：鄭中設(shè)計(jì)           公告編號(hào)：2022-060

債券代碼：128066     債券簡(jiǎn)稱：亞泰轉(zhuǎn)債

              深圳市鄭中設(shè)計(jì)股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  深圳市鄭中設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)

議于 2022 年 12 月 29 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司四樓會(huì)議室召開，因?qū)徸h

事項(xiàng)緊急，經(jīng)全體董事同意豁免臨時(shí)董事會(huì)提前通知時(shí)限的要求，會(huì)議通知已于

  本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 7 名。獨(dú)立董事靳慶軍先生、

章順文先生、陳燕燕女士以通訊方式參加表決。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄭忠先生

主持，監(jiān)事會(huì)全體成員及部分高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民

共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：截至2022年12月29日，公司股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交

易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格8.77元/股的90%，即

  經(jīng)綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等諸多因素，以及對(duì)公司

長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，公司董事會(huì)決定本次不向下修

正“亞泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來六個(gè)月內(nèi)（即2022年12月30日至2023年6

月29日），如再次觸發(fā)“亞泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正

方案。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2023年6月30日開始計(jì)算，若再次觸

發(fā)“亞泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是

否行使“亞泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)

于不向下修正“亞泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-061）。

  三、備查文件

  特此公告。

                         深圳市鄭中設(shè)計(jì)股份有限公司董事會(huì)

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