天天熱訊:南天信息: 第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

   證券代碼：000948   證券簡稱：南天信息   公告編號(hào)：2022-064

   云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒

(資料圖片僅供參考)

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   （一）會(huì)議通知時(shí)間及方式：會(huì)議通知已于 2022 年 12 月 26 日

 以郵件方式送達(dá)。

   （二）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會(huì)議于 2022 年 12 月 30 日

 以通訊方式召開。

   （三）會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名。

   （四）會(huì)議由公司董事長徐宏?duì)N先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理

 人員列席會(huì)議。

   （五）會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

 文件和《公司章程》的規(guī)定。

   二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議《關(guān)于向 100%權(quán)益子公司北京南天軟件有限公司增

 資的議案》；

   公司使用自有資金 9,000 萬元向北京南天軟件有限公司（以下簡

       ）進(jìn)行增資，增資后北京南軟的注冊(cè)資本將由 11,000

 稱“北京南軟”

 萬元人民幣變更為 20,000 萬元人民幣，仍為公司 100%權(quán)益子公司。

   表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于向 100%權(quán)益子公司增資的

公告》

  。

  （二）審議《關(guān)于向 100%權(quán)益子公司廣州南天電腦系統(tǒng)有限公

司增資的議案》；

  公司使用自有資金 1,100 萬元向廣州南天電腦系統(tǒng)有限公司（以

        ）進(jìn)行增資，增資后廣州南天的注冊(cè)資本將由 8,923

下簡稱“廣州南天”

萬元人民幣變更為 10,023 萬元人民幣，仍為公司 100%權(quán)益子公司。

  表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于向 100%權(quán)益子公司增資的

公告》

  。

  （三）審議《關(guān)于向 100%權(quán)益子公司深圳南天東華科技有限公

司增資的議案》；

  公司使用自有資金 800 萬元向深圳南天東華科技有限公司（以下

簡稱“深圳東華”）進(jìn)行增資，增資后深圳東華的注冊(cè)資本將由 1,200

萬元人民幣變更為 2,000 萬元人民幣，仍為公司 100%權(quán)益子公司。

  表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于向 100%權(quán)益子公司增資的

公告》

  。

  （四）審議《關(guān)于向 100%權(quán)益子公司云南南天信息設(shè)備有限公

司增資的議案》；

  公司使用自有資金 3,000 萬元向云南南天信息設(shè)備有限公司（以

        ）進(jìn)行增資，增資后設(shè)備公司的注冊(cè)資本將由 2,000

下簡稱“設(shè)備公司”

萬元人民幣變更為 5,000 萬元人民幣，仍為公司 100%權(quán)益子公司。

  表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于向 100%權(quán)益子公司增資的

公告》

  。

  （五）審議《關(guān)于向 100%權(quán)益子公司昆明南天電腦系統(tǒng)有限公

司增資的議案》；

  公司使用自有資金 1,500 萬元向昆明南天電腦系統(tǒng)有限公司（以

        ）進(jìn)行增資，增資后昆明南天的注冊(cè)資本將由 1,500

下簡稱“昆明南天”

萬元人民幣變更為 3,000 萬元人民幣，仍為公司 100%權(quán)益子公司。

  表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于向 100%權(quán)益子公司增資的

公告》

  。

  （六）審議《關(guān)于新增 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  因公司收購云南省工投軟件技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱

“工投軟件”）100%股權(quán)已于 2022 年 10 月 12 日完成工商變更登記，

工投軟件成為公司全資子公司并納入公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍，工投軟

件與公司相關(guān)關(guān)聯(lián)方正在執(zhí)行的日常經(jīng)營業(yè)務(wù)交易將新增為公司

意見。

  關(guān)聯(lián)董事陳宇峰先生、李麗坤先生回避表決，與會(huì)非關(guān)聯(lián)董事對(duì)

本議案進(jìn)行了表決，具體表決情況如下：

  表決情況：七票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于新增 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交

易的公告》

    。

  三、備查文件

  （一）南天信息第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

  （二）南天信息獨(dú)立董事關(guān)于新增 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的事

前認(rèn)可意見；

  （三）南天信息獨(dú)立董事對(duì)第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

發(fā)表的獨(dú)立意見。

  特此公告。

               云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

                     董   事   會(huì)

                  二 0 二二年十二月三十日

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標(biāo)簽： 南天信息