中兵紅箭: 第十一屆董事會第十二次會議決議公告

 證券代碼：000519    證券簡稱：中兵紅箭   公告編號：2022-102

               中兵紅箭股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,

 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   中兵紅箭股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董

事會第十二次會議通知已于2022年12月28日通過郵件方式向全

體董事發出，會議于2022年12月30日以通訊表決的方式召開。

公司董事會成員9人，實際參與表決董事9人，分別為魏軍、王

宏安、楊守杰、寇望興、劉中會、董敏、吳忠、魯委、王紅軍。

本次會議由董事長魏軍主持，會議的召開符合《中華人民共和

國公司法》《公司章程》的有關規定。

   公司董事會審議并逐項表決如下：

   同意聘任趙德良先生擔任公司財務總監職務，任期自董事

會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。詳見于同日刊登在

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《中兵紅箭股份有限公

司關于聘任公司財務總監的議案》。

   獨立董事發表了同意意見，于同日刊登在巨潮資訊網（www.

cninfo.com.cn）上。

   表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

的議案》

   同意指定公司財務總監趙德良先生代行董事會秘書職責，

期 限 最 長不 超 過三 個 月。 詳 見于 同 日刊 登 在巨 潮 資訊 網

（www.cninfo.com.cn）上的《中兵紅箭股份有限公司關于指定

公司財務總監代行董事會秘書職責的公告》。

   獨立董事發表了同意意見，于同日刊登在巨潮資訊網（www.

cninfo.com.cn）上。

   表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

議案》

   同意對全資子公司河南北方紅陽機電有限公司的“XX生產

能力建設項目”、鄭州紅宇專用汽車有限責任公司的“鄭州專

汽智能化增資擴產項目”、山東北方濱海機器有限公司的“汽

車底盤結構部件生產項目”實施進度進行調整。詳見于同日刊

登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《中兵紅箭股份有

限公司關于調整部分募集資金投資項目實施進度的公告》。

   中信證券股份有限公司出具了核查意見，獨立董事和監事

會發表 了同意意見，于同 日刊登在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上。

   表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

   特此公告。

中兵紅箭股份有限公司

   董事會

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