證券代碼：600435   證券簡(jiǎn)稱：北方導(dǎo)航   公告編號(hào)： 臨 2022-059 號(hào)

(資料圖片僅供參考)

         北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司

       第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

   本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十三

次會(huì)議于 2022 年 12 月 26 日以送達(dá)、傳真、郵件等方式發(fā)

出通知，于 2022 年 12 月 30 日上午 10:00 以通訊表決的方

式召開(kāi)。應(yīng)到會(huì)監(jiān)事人數(shù) 3 人，實(shí)到會(huì)監(jiān)事 3 人，占應(yīng)到會(huì)

監(jiān)事人數(shù)的 100%，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議以記名方式投票表決。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

交易預(yù)計(jì)額度的議案》。3 票贊成，

                占有效表決權(quán)總數(shù)的 100%，

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：調(diào)整 2022 年度部分日常經(jīng)營(yíng)性

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，定

價(jià)公允，程序合規(guī)，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司

和非關(guān)聯(lián)股東利益，特別是中小股東利益的情況。

特此公告。

        北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司

              監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 北方導(dǎo)航