股票代碼：000921    股票簡稱：海信家電               公告編號(hào)：2022-068

(資料圖片僅供參考)

               海信家電集團(tuán)股份有限公司

          第十一屆監(jiān)事會(huì) 2022 年第四次會(huì)議決議公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

  （一）會(huì)議通知的時(shí)間和方式

  海信家電集團(tuán)股份有限公司(「本公司」)第十一屆監(jiān)事會(huì)于 2022 年 12 月 26 日以

通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第十一屆監(jiān)事會(huì) 2022 年第四次會(huì)議的通知。

  （二）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

  會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人。

  （三）會(huì)議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議形成以下決議：

  （一）審議及批準(zhǔn)本公司《關(guān)于<2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘

要的議案》（本公司《2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的具體內(nèi)容

已于同日登載在巨潮資訊網(wǎng)及香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站www.hkexnews.hk。本議案須提交本

公司股東大會(huì)以及A股、H股類別股東會(huì)議審議通過。）

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《海信家電集團(tuán)股份有限公司2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃(草案）》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”）及其摘要的內(nèi)容

符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)

范性文件的規(guī)定。本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于本公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害本公司及

全體股東利益的情形。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議及批準(zhǔn)本公司《關(guān)于<2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>

的議案》（本公司《2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的具體內(nèi)容已

于同日登載在巨潮資訊網(wǎng)及香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站www.hkexnews.hk。本議案須提交本公

司股東大會(huì)以及A股、H股類別股東會(huì)議審議通過。）

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《海信家電集團(tuán)股份有限公司2022年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃實(shí)施考核管理辦法》符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和本公司的實(shí)際情況，能確保本激勵(lì)計(jì)

劃的順利實(shí)施，將進(jìn)一步完善本公司治理結(jié)構(gòu)，形成良好、均衡的價(jià)值分配體系，建立

股東與核心團(tuán)隊(duì)之間的利益共享與約束機(jī)制。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （三）審議及批準(zhǔn)《關(guān)于核實(shí)公司 2022 年 A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單

的議案》（本公司《2022 年 A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單》的具體內(nèi)容已于

同日登載在巨潮資訊網(wǎng)及香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站 www.hkexnews.hk。）

  對本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對象名單進(jìn)行初步核查后，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入本激勵(lì)計(jì)劃

激勵(lì)對象名單的人員具備《公司法》《證券法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文

件規(guī)定的任職資格，不存在最近 12 個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不

存在最近 12 個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近

措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任本公司董事、高級管理人員情形的

情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《上市公司股

權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激

勵(lì)對象范圍，其作為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象主體資格合法、有效。

  本公司將在召開股東大會(huì)以及 A 股、H 股類別股東會(huì)議前，通過本公司網(wǎng)站或者其

他途徑，在本公司內(nèi)部公示激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于 10 天。監(jiān)事會(huì)將于

股東大會(huì)以及 A 股、H 股類別股東會(huì)議審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 5 日前披露對激勵(lì)名單的審核

意見及其公示情況的說明。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （四）審議及批準(zhǔn)本公司《關(guān)于<2022 年 A 股員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的

議案》（監(jiān)事尹志新先生擬參與本次員工持股計(jì)劃，需對本議案進(jìn)行回避表決。本公司

《2022 年 A 股員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的具體內(nèi)容已于同日登載在巨潮資訊

網(wǎng)。本議案須提交本公司股東大會(huì)審議通過。）

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《海信家電集團(tuán)股份有限公司 2022 年 A 股員工持股計(jì)劃（草

案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》《證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試

點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，有利于建立和完善勞動(dòng)者

與所有者的利益共享機(jī)制，改善本公司治理水平，提高員工的凝聚力和本公司競爭力，

調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)本公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展。

  因本公司監(jiān)事尹志新先生擬參與本次員工持股計(jì)劃，需對本議案進(jìn)行回避表決。

  表決情況：同意 2 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     （五）審議及批準(zhǔn)本公司《關(guān)于<2022 年 A 股員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》（監(jiān)

事尹志新先生擬參與本次員工持股計(jì)劃，需對本議案進(jìn)行回避表決。本公司《2022 年 A

股員工持股計(jì)劃管理辦法》的具體內(nèi)容已于同日登載在巨潮資訊網(wǎng)。本議案須提交本公

司股東大會(huì)審議通過。）

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《海信家電集團(tuán)股份有限公司 2022 年 A 股員工持股計(jì)劃管

理辦法》符合《公司法》《證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法

律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，保證本次員工持股計(jì)劃的順

利實(shí)施和規(guī)范運(yùn)行，不會(huì)損害本公司及其全體股東的利益，符合本公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要。

  因本公司監(jiān)事尹志新先生擬參與本次員工持股計(jì)劃，需對本議案進(jìn)行回避表決。

  表決情況：同意 2 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     三、備查文件

 （一）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十一屆監(jiān)事會(huì)2022年第四次會(huì)議決

議。

  特此公告。

                            海信家電集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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