證券代碼：688030         證券簡稱：山石網科           公告編號：2023-001

(資料圖片)

轉債代碼：118007         轉債簡稱：山石轉債

          山石網科通信技術股份有限公司

          可轉債轉股結果暨股份變動公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ●累計轉股情況：截至 2022 年 12 月 31 日，

                              “山石轉債”累計有人民幣 133,000

元已轉換為公司股票，轉股數量為 5,418 股，占“山石轉債”轉股前公司已發行

股份總額的 0.0030%；

   ●未轉股可轉債情況：截至 2022 年 12 月 31 日，

                                “山石轉債”尚未轉股的可

轉債金額為人民幣 267,297,000 元，占“山石轉債”發行總量的 99.9503%；

   ●本季度轉股情況：自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，

                                                “山石轉

債”共有人民幣 124,000 元已轉換為公司股票，轉股數量為 5,053 股，占“山石

轉債”轉股前公司已發行股份總額的 0.0028%。

   一、可轉債發行上市概況

   經中國證券監督管理委員會《關于同意山石網科通信技術股份有限公司向不

特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》

                  （證監許可〔2021〕4025 號）同意注

冊，山石網科通信技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 3 月 22 日

向不特定對象共計發行 2,674,300 張可轉換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，

按面值發行，本次發行總額為人民幣 26,743.00 萬元，可轉換公司債券期限為自

發行之日起六年。

   經上海證券交易所自律監管決定書[2022]101 號文同意，公司 26,743.00 萬元

可轉換公司債券于 2022 年 4 月 21 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱

“山石轉債”，債券代碼“118007”。

   根據相關規定及《山石網科通信技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換

公司債券募集說明書》的約定，公司本次發行的“山石轉債”自 2022 年 9 月 28

日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為 24.65 元/股。因實施 2021 年年度權益

分派，轉股價格自 2022 年 6 月 21 日起調整為 24.52 元/股，具體內容詳見公司于

通信技術股份有限公司關于 2021 年年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》

（公告編號：2022-043）。

   二、可轉債本次轉股情況

   “山石轉債”的轉股期自 2022 年 9 月 28 日起至 2028 年 3 月 21 日止。自

已轉換為公司股票，轉股數量為 5,053 股，占“山石轉債”轉股前公司已發行股

份總額的 0.0028%。截至 2022 年 12 月 31 日，

                                “山石轉債”累計有人民幣 133,000

元已轉換為公司股票，轉股數量為 5,418 股，占“山石轉債”轉股前公司已發行

股份總額的 0.0030%。

   截至 2022 年 12 月 31 日，“山石轉債”尚未轉股的可轉債金額為人民幣

   三、股本變動情況

                                                            單位：股

                    變動前                               變動后

   股份類別                               本次可轉債轉股

              （2022 年 9 月 30 日）                 （2022 年 12 月 31 日）

 有限售條件流通股             0                  0              0

 無限售條件流通股         180,223,819           5,053       180,228,872

    總股本           180,223,819           5,053       180,228,872

   四、其他

   投資者如需了解“山石轉債”的詳細情況，請查閱公司于 2022 年 3 月 18 日

刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《山石網科通信技術股份有限

公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。

聯系部門：董事會辦公室

聯系電話：0512-66806591

聯系郵箱：ir@hillstonenet.com

特此公告。

                            山石網科通信技術股份有限公司董事會

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標簽： 股份變動 轉債轉股 股份有限公司