大連友誼: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

                                       大連友誼（集團）股份有限公司

(相關資料圖)

  證券代碼：000679         股票簡稱：大連友誼              編號：2023—003

           大連友誼（集團）股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   大連友誼(集團)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據九屆十六次董事

會決議，決定于 2023 年 1 月 20 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大會。現將會議

的有關事項公告如下：

   一、召開會議基本情況

   （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會。

   （二）召集人：公司董事會，2023 年 1 月 4 日公司第九屆董事會第十六次會議

審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

   （三）會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

   （四）會議召開的日期和時間：

互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為 2023 年 1 月 20 日 9:15

—15:00 期間的任意時間。

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式

召 開 。 公 司 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網

絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式進行投票，如果同一

表決權出現重復投票的，以第一次投票結果為準。

   （六）股權登記日：2023 年 1 月 13 日（星期五）

   （七）出席對象：

                                   大連友誼（集團）股份有限公司

全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （八）會議地點：遼寧省大連市沙河口區星海廣場 B3 區 35-4 號公建公司會議

室。

  二、會議審議事項

                                               備注

     提案編碼          提案名稱                      該列打勾的欄

                                             目可以投票

非累積投票提案

  本議案為特別決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

  上述議案已經公司第九屆董事會第十六次會議審議通過，上述議案的具體內容，

詳見公司于 2023 年 1 月 5 日刊登在《中國證券報》、

                              《證券時報》、

                                    《上海證券報》和

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  三、會議登記等事項

  （一）登記方式：

具的授權委托書（詳見附件 2）、出席人身份證進行登記；

附件 2）、代理人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記。

  異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

  （二）登記時間：2023 年 1 月 13 日、16 日 9:00――15:30

  （三）登記地點：大連友誼（集團）股份有限公司證券事務部

  （四）會議聯系方式：

  聯系電話：0411-82802712

                                 大連友誼（集團）股份有限公司

  聯系傳真：0411-82802712

  聯系人：楊浩

  （五）出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、

股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票方式詳見附件 1“參加網絡投票的

具體操作流程”。

  六、備查文件

  特此公告。

                             大連友誼（集團）股份有限公司董事會

                                      大連友誼（集團）股份有限公司

附件 1：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   （一）普通股的投票代碼與投票簡稱：

   （二）填報表決意見或選舉票數

   對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；

   （三）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   （一）投票時間：2023 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00

－15:00。

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

   （一）互聯網投票系統開始投票的時間為 2023 年 1 月 20 日 9:15—15:00。

   （二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

   （三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

                                           大連友誼（集團）股份有限公司

   附件 2：

                           授權委托書

        茲全權委托先生            （女士）代表我單位（個人）出席大連友誼（集

   團）股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

        委托人（簽名）：                   委托人證件號碼：

        委托人持股數：                    委托人股東帳號：

        代理人（簽名）：                   代理人證件號碼：

        委托時間：      年   月   日       有效期限：

        委托人對審議事項的表決指示：

                                             備注

提案編碼               提案名稱                    該列打勾的欄 同意 反對 棄權

                                           目可以投票

             非累積投票提案

   說明：

                           、“棄權”的對應空格內打“√”

                                         。

   對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表

   決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案

   的表決意見為準。

                             大連友誼（集團）股份有限公司

附件 3：出席股東大會回執

                  出席股東大會回執

致：大連友誼（集團）股份有限公司

  截止 2023 年   月    日，我單位（個人）持有大連友誼（集團）

股份有限公司股票          股，擬參加公司 2023 年第一次臨時股東大會。

 出席人簽名：

 股東賬號：

 股東簽署：

     （蓋章）

  注：授權委托書和回執剪報及復印均有效。

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標簽： 臨時股東大會 大連友誼