永泰運化工物流股份有限公司

    獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  永泰運化工物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會

議審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》《關于聘任財務總監的議案》等，

根據《公司法》

      《上市公司獨立董事規則》

                 《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件及《公司

章程》有關規定，作為公司獨立董事，我們本著認真、負責的態度，基于獨立、

審慎、客觀的立場，經過審閱相關資料，發表獨立意見如下：

  一、關于審議《關于聘任董事會秘書的議案》

  經審議，我們認為：通過對韓德功先生的教育背景、工作經歷等情況進行審

核，韓德功先生具備作為公司董事會秘書所需的專業知識和能力，能夠勝任相關

崗位職責要求，其任職資格、聘任程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》

的有關規定，不存在被中國證監會確定為市場禁入或者禁入尚未解除的情況，不

存在被證券交易所宣布為不適當人選的情況。因此，我們同意公司關于聘任董事

會秘書事項。

  二、關于審議《關于聘任財務總監的議案》

  經審議，我們認為：通過對夏俊清先生的教育背景、工作經歷等情況進行審

核，夏俊清先生具備作為公司財務總監所需的專業知識和能力，能夠勝任相關崗

位職責要求，其任職資格、聘任程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》

的有關規定，不存在被中國證監會確定為市場禁入或者禁入尚未解除的情況，不

存在被證券交易所宣布為不適當人選的情況。因此，我們同意公司關于聘任財務

總監事項。

  (以下無正文)

(本頁無正文，為《永泰運化工物流股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第

四次會議相關事項的獨立意見》的簽字頁)

  楊華軍：

  王曉萍：

  陳呂軍：

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標簽： 獨立董事 股份有限公司