證券代碼：002530   公告編號：2023-002

                   金財互聯控股股份有限公司

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    一、會議召開和出席情況

   現場會議：2023 年 1 月 10 日（星期二）14:30 在公司行政樓三樓會議室（2）（江

蘇省鹽城市大豐區經濟開發區南翔西路 333 號）召開。

   網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票時間：2023 年 1 月 10 日

間：2023 年 1 月 10 日 9:15~15:00。

   會議由公司董事會召集，董事長朱文明主持。本次會議的召集、召開符合《中

華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市

規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《金財互聯控股股份有限

公司章程》的有關規定。

股，占上市公司總股份的 40.0151％。其中：通過現場投票的股東 5 人，代表股份

股份 6,233,040 股，占上市公司總股份的 0.7999％。

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  中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東 11 人，代表股份

代表股份 9,267,509 股，占上市公司總股份的 1.1894％；通過網絡投票的中小股東 10

人，代表股份 6,233,040 股，占上市公司總股份的 0.7999％。

  上述出席人員均為公司董事會確定的股權登記日（2023 年 1 月 3 日）在中國證

券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東。

見證律師列席了本次會議，見證律師對本次會議進行了現場見證。

     二、提案審議表決情況

  本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式對以下議案進行了表

決：

     （一）以累積投票方式審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》

  總表決情況：同意股份數:311,720,296 股，占出席本次股東大會有效表決權股份

總數的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數: 15,424,153 股，占出席本次股東

大會有表決權的中小股東所持股份的 99.5071%。朱文明當選公司第六屆董事會非獨

立董事。

  總表決情況：同意股份數: 311,720,293 股，占出席本次股東大會有效表決權股份

總數的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數: 15,424,150 股，占出席本次股東

大會有表決權的中小股東所持股份的 99.5071%。徐正軍當選公司第六屆董事會非獨

立董事。

  總表決情況：同意股份數: 311,720,303 股，占出席本次股東大會有效表決權股份

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總數的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數: 15,424,160 股，占出席本次股東

大會有表決權的中小股東所持股份的 99.5072%。朱小軍當選公司第六屆董事會非獨

立董事。

  總表決情況：同意股份數: 311,720,304 股，占出席本次股東大會有效表決權股份

總數的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數: 15,424,161 股，占出席本次股東

大會有表決權的中小股東所持股份的 99.5072%。劉德磊當選公司第六屆董事會非獨

立董事。

  總表決情況：同意股份數: 311,720,305 股，占出席本次股東大會有效表決權股份

總數的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數: 15,424,162 股，占出席本次股東

大會有表決權的中小股東所持股份的 99.5072%。徐躍明當選公司第六屆董事會獨立

董事。

  總表決情況：同意股份數: 311,720,314 股，占出席本次股東大會有效表決權股份

總數的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數: 15,424,171 股，占出席本次股東

大會有表決權的中小股東所持股份的 99.5073%。張正勇當選公司第六屆董事會獨立

董事。

  總表決情況：同意股份數: 311,720,323 股，占出席本次股東大會有效表決權股份

總數的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數: 15,424,180 股，占出席本次股東

大會有表決權的中小股東所持股份的 99.5073%。錢世云當選公司第六屆董事會獨立

董事。

  本次股東大會選舉朱文明、徐正軍、朱小軍、劉德磊擔任公司第六屆董事會非

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獨立董事；選舉徐躍明、張正勇、錢世云擔任公司第六屆董事會獨立董事。第六屆

董事會的董事任期自 2023 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日。

   董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公

司董事總數的二分之一。

   （二）以累積投票方式審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》

   提案 3.00 選舉非職工代表監事

   總表決情況：同意股份數: 311,720,314 股，占出席本次股東大會有效表決權股份

總數的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數: 15,424,171 股，占出席本次股東

大會有表決權的中小股東所持股份的 99.5073%。李偉力當選公司第六屆監事會非職

工代表監事。

   總表決情況：同意股份數: 311,720,313 股，占出席本次股東大會有效表決權股份

總數的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數: 15,424,170 股，占出席本次股東

大會有表決權的中小股東所持股份的 99.5072%。季祥當選公司第六屆監事會非職工

代表監事。

   本次股東大會選舉李偉力、季祥為公司第六屆監事會非職工代表監事，與公司

職工代表監事朱雪芳共同組成公司第六屆監事會。第六屆監事會的監事任期自 2023

年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日。

   最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總

數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

    三、律師出具的法律意見

   國浩律師（南京）事務所潘希、楊菲律師列席本次大會進行了現場見證并出具

了法律意見書，認為“金財互聯控股股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會的召

集、召開程序符合法律、行政法規及公司章程的規定，出席本次股東大會的人員資

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格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。”

  《國浩律師（南京）事務所關于金財互聯控股股份有限公司 2023 年第一次臨時

股東大會之法律意見書》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  四、備查文件

股東大會決議；

第一次臨時股東大會之法律意見書》。

  特此公告。

                             金財互聯控股股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會