證券代碼：000902         證券簡稱：新洋豐             公告編號：2023－002

債券代碼：127031         債券簡稱：洋豐轉債

              新洋豐農業科技股份有限公司

【資料圖】

 關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的補充公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   新洋豐農業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）按照《公司法》及《新洋豐農

業科技股份有限公司章程》

           （以下簡稱“公司章程”）等有關規定，經公司第八屆董事會

第二十四次會議審議通過，決定于 2023 年 1 月 17 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，

本次會議將采取現場投票與網絡投票相結合的投票方式舉行。會議通知已于 2022 年 12

月 30 日在巨潮資訊網上進行了公告。

  本公告已將“附件 2：授權委托書”部分進行了補充完善，具體請參見相關內容。

現將會議有關事項補充通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會。

   （二）股東大會的召集人：公司董事會。2022 年 12 月 29 日，公司第八屆董事會第

二十四次會議審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

   （三）會議召開的合法、合規性：公司董事會決議召開本次股東大會符合有關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （四）會議召開的日期、時間：

月 17 日的交易時間，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易

所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2023 年 1 月 17 日 09:15 -15:00 期間的任意

時間。

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

                           -1-

 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡投票平臺，

 股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網

 絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照第一次投票作為有效表決票進行統計。

    （六）會議的股權登記日：2023 年 1 月 11 日（星期三）。

    （七）會議出席對象：

 月 11 日（星期三）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在

 冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會

 議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

    （八）現場會議地點：湖北省荊門市月亮湖北路附 7 號洋豐培訓中心五樓會議室。

    二、會議審議事項

    （一）審議事項

               表一：本次股東大會提案編碼示例表

                                           備注

提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目可以投

                                            票

累積投票提案            采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

    （二）議案審議及披露情況

 通過，程序合法、資料完備，具體內容詳見 2022 年 12 月 30 日《中國證券報》、《證券

 時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相

 關公告。

 表決權的股份數量乘以應選人數（1）之積，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數

                         -2-

為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚須經深圳證券交易所審核無異議后方可提

交公司股東大會審議。

作》等有關規定，本次股東大會審議的提案將對中小投資者（公司董事、監事、高管和

單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進行單獨計票，單獨

計票結果將及時公開披露。

  三、現場會議登記方法

  （一）登記方式：

點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記等。

席會議的，應持授權委托書、代理人本人身份證及委托人股東賬戶卡辦理登記手續（授

權委托書見附件）；

章的營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證明或法定代表人授權委托書、出

席人本人身份證辦理登記手續。

  （二）登記時間：2023 年 1 月 12 日上午 8：00—11：30，下午 2：00—5：30（信

函以收到郵戳日為準）。

  （三）登記地點及聯系方式：

  登記地點：湖北省荊門市月亮湖北路附 7 號，公司證券事務部。

  聯 系 人：魏萬煒     鄭   麗

  聯系電話：（0724）8706677

  傳   真：（0724）8706679

  郵政編碼：448000

  （四）會議費用：

  本次會議會期半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。

  （五）注意事項：出席會議的股東及受托人請攜帶身份證件及相關文件到場，法人

授權等相關文件均應加蓋法人單位印章。

                         -3-

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會公司將向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所

交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體

操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  （一）公司第八屆董事會第二十四次會議決議。

  附件：1. 參加網絡投票的具體操作流程

  特此公告。

                               新洋豐農業科技股份有限公司董事會

                         -4-

附件 1：

                    參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

   對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   對于累積投票提案,填報投給候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的

每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,其對

該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投 0

票。

   累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

        投給候選人的選舉票數                          填報

        對候選人 A 投 X1 票                       X1 票

                合   計               不超過該股東擁有的選舉票數

   二、通過深交所交易系統投票的程序

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或 “ 深 交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

                              -5-

 附件 2：

                 新洋豐農業科技股份有限公司

     茲委托       先生／女士代表本人（單位）出席新洋豐農業科技股份有限公司

 關議案的表決未做出具體指示的，受托人可自行酌情對該議案行使表決權。

                表一：本次股東大會提案編碼示例表

                                             備注

提案編碼               提案名稱                  該列打勾的       同意票數

                                        欄目可以投票

累積投票提案             采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

     注：本次選舉獨立董事采取累職投票制，公司股東所擁有的選舉票數為其所持有表

 決權的股份數量乘以應選人數（1）之積，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為

 限在候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

     委托人姓名（或名稱）：

     委托人身份證號（或營業執照號）：

     委托人股東賬號：                   委托人持股數：

     被委托人簽名：                    被委托人身份證號：

                                委托人簽名（蓋章）：

                                委托日期：   年        月   日

                          -6-

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標簽： 臨時股東大會