廈門國貿董審字[2023]01 號

    廈門國貿集團股份有限公司第十屆董事會

     審計委員會 2023 年度第一次會議決議

(資料圖片僅供參考)

  公司第十屆董事會審計委員會 2023 年度第一次會議于 2023 年 1 月

  一、《關于公司與廈門國貿控股集團有限公司及其控制企業 2023

年度日常關聯交易額度預計的議案》

  公司董事會在審議上述議案之前，已經向我們提交了相關資料。

經過對有關資料的審核，我們認為：

不存在損害公司或股東利益，特別是中小股東利益的情形。

審議表決此事項時，關聯董事需回避表決。

聯交易，并同意將此項議案提交董事會審議。

  表決結果：關聯委員曾源先生回避表決，同意 2 票、反對 0 票、

棄權 0 票。

  該議案尚需提交董事會審議。

                  廈門國貿集團股份有限公司董事會

                              審計委員會

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標簽： 廈門國貿 審計委員會