證券代碼：688630      證券簡稱：芯碁微裝             公告編號：2023-003

【資料圖】

           合肥芯碁微電子裝備股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年1月30日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 1 月 30 日   14 點 30 分

  召開地點：合肥市高新區(qū)長寧大道 789 號 1 號樓 2 樓蘇黎世會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 1 月 30 日

               至 2023 年 1 月 30 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號            議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         獨立董事的議案》

上述議案已于 2023 年 1 月 11 日經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議審議通過，具

體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 1 月 12 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。公司將在本次股東大會召開前，將會議資

料上傳至上海證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日

      A股       688630   芯碁微裝      2023/1/17

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記時間：2023 年 1 月 17 日 9:00-11:30，13:30-17:00

（二）登記方式：可采用現(xiàn)場登記、信函方式登記，通過信函方式登記的，信函

需在 2023 年 1 月 17 日 17:00 前送達(dá)。

（三）登記地點：合肥市高新區(qū)長寧大道 789 號 1 號樓 2 樓證券部

（四）登記手續(xù)：

效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人有

效身份證件、股東授權(quán)委托書。

法定代表人出席會議的，應(yīng)出示法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具

有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身

份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。出席會議的股東

及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

六、   其他事項

（一）本次現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費自理。

（二）公司建議各位股東、股東代理人盡量通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參會。確需參加現(xiàn)

場會的，請確保個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀。會議當(dāng)日，公司會對前來

參會者進(jìn)行體溫測量和登記，請股東、股東代理人攜帶相關(guān)證件、佩戴口罩，在

測溫正常條件下提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

通訊地址：合肥市高新區(qū)長寧大道 789 號 1 號樓 2 樓證券部

郵編：230000

電話：0551-63826207

電子郵箱：yzwei@cfmee.cn

聯(lián)系人：魏永珍

  特此公告。

                      合肥芯碁微電子裝備股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

  ?   報備文件

  提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

合肥芯碁微電子裝備股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 30 日召

開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱         同意   反對   棄權(quán)

          二屆董事會獨立董事的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時股東大會 芯碁微裝